Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
16 septiembre, 2022
Una denuncia en Tudela de Duero (Valladolid) ha originado la investigación de la Guardia Civil | El entramado internacional llegó a obtener más de un millón […]
16 septiembre, 2022
La institución separó al director de fuerzas básicas y a visor por presunta corrupción en las categorías de base del club, pidiendo dinero a los padres […]
15 septiembre, 2022
El número de empresas españolas sancionadas por fraude y por corrupción por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están aumentando en los últimos […]
15 septiembre, 2022
El Departamento del Tesoro señaló que los acusados, relacionados con la Guardia Revolucionaria persa, “han realizado acciones que ponen en peligro la seguridad física y la […]
15 septiembre, 2022
Cencosud relató en la acción legal que “se registró un total de 1.257 ingresos de información fraudulenta a los sistemas informáticos de Jumbo”. Durante la jornada […]
13 septiembre, 2022
Los criminales buscan acceder de este modo a sus datos bancarios para hurtar su dinero. Día a día la Policía recibe denuncias de ciudadanos sobre engaños […]
13 septiembre, 2022
Fiscalía judicializó a 14 presuntos integrantes del grupo, que tenía laboratorios en Cauca y Nariño. Desde la cárcel seguirán atendiendo al proceso en su contra 14 personas que […]
13 septiembre, 2022
La Auditoria Interna, refleja un trabajo esencial de control y supervisión. Pero no puede confundirse con el trabajo operativo, que en la mayoría de los casos […]
12 septiembre, 2022
Las mayores disminuciones en el país fueron las de los juegos en línea. Mientras que los intentos de fraude digital aumentaron 1 por ciento en el […]
12 septiembre, 2022
El ultraderechista y otrora estratega de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se entregó ante las autoridades de Nueva York. Steve Bannon, el ultraderechista y antiguo […]
12 septiembre, 2022
Crearon un entramado que generó un “círculo vicioso”, una estafa piramidal con la ayuda “inconsciente” de algunas víctimas MADRID, 12 (EUROPA PRESS)La Audiencia Nacional (AN) ha […]
9 septiembre, 2022
Secciones de este artículo: Nadie te regala dinero en Facebook, mucho menos los influencers y políticos No vincules tu cuenta de la app BAZ a ningún […]
