Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
12 agosto, 2022
La Fiscalía de Perú anunció este jueves la apertura de una nueva investigación, la sexta, contra el presidente del país, Pedro Castillo, y el exministro de […]
12 agosto, 2022
Dos traders del banco más grande de EEUU fueron condenados por manipular precios de estas materias primas, una maniobra prohibida tras la crisis financiera global del […]
11 agosto, 2022
El Ministerio Público incautó decenas de propiedades inmobiliarias, a la organización criminal de lavado de activos provenientes del narcotráfico, desarticulada mediante la Operación Falcón en Santiago. […]
11 agosto, 2022
En el país confluyen actores propicios para el lavado de activos que van desde el tráfico de armas y la alta relevancia del narcotráfico por ser […]
11 agosto, 2022
Miguel Ruiz afirma que los fraudes corporativos son mucho más comunes de lo que se piensa, y se presentan en organizaciones de cualquier tipo y tamaño. ¿Cuánto dinero […]
10 agosto, 2022
Una nueva encuesta de Kroll reveló que el 80 % de las organizaciones en Colombia se vieron significativamente afectadas por el fraude y otras malas conductas. […]
10 agosto, 2022
Los avances tecnológicos de las comunicaciones han transformado las condiciones de trabajo e incluso el cómo vivimos. Para mejorar la eficiencia en cada proceso, la Auditoría Forense surge […]
10 agosto, 2022
La Entidad Bancaria Internacional aceptó la liquidación voluntaria, mientras el regulador ordena una auditoría forense para analizar sobre $10,000 millones en transacciones Luego de casi cinco […]
9 agosto, 2022
Los hackeos y las filtraciones de datos están a la orden del día y cada vez son más las personas y empresas que se convierten en […]
9 agosto, 2022
La sociedad panameña enfrenta el inalienable e impostergable compromiso de contrarrestar efectivamente la criminalidad organizada, que trata de imponer a como de lugar, conductas delictivas, a […]
9 agosto, 2022
El Departamento de Justicia de EE. UU. ordenó la incautación de un avión privado de marca Airbus, valorado en más de 90 millones de dólares, propiedad […]
4 agosto, 2022
Si en los últimos días ha recibido mensajes donde intentan pedirle dinero o que entregue datos sensibles, no lo haga, es un intento de estafa. La […]
