Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

13 abril, 2022

CNE ordena una auditoría internacional a softwares usados en elecciones

El tribunal electoral exigió una revisión tanto de los programas usados para la organización del proceso electoral como el escrutinio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) expresó […]
13 abril, 2022

FMI asocia la popularidad de bitcoin con la corrupción y no con la inflación

Hechos clave: El organismo pide una regulación internacional más estricta para la industria de las criptomonedas. Asegura que los residentes de países desarrollados usan menos bitcoin […]
13 abril, 2022

Nuevo fraude: Alerta Gobernación por estafas en juegos y sorteos

La Secretaría de Gobernación informó que ninguna dependencia notifica a los ganadores por ningún medio de comunicación sobre la premiación de juegos y sorteos. La Secretaría de […]
12 abril, 2022

Estados Unidos sancionó a siete altos funcionarios de países de los Balcanes por corrupción y actividades delictivas

Entre los amonestados por el Departamento del Tesoro norteamericano se encuentran Svetozar Marovic (ex presidente de Serbia y Montenegro) y Nikola Gruevski (ex primer ministro de […]
12 abril, 2022

Robo de identidad crece, evite caer en este tipo de fraude

Al ser usuarios del sistema financiero, estamos expuestos a fraudes y robos de identidad, por lo que es importante utilizarlos con responsabilidad y mantenernos informados sobre […]
12 abril, 2022

Luz verde a la ley de acceso y uso de los datos financieros en los delitos graves

“Esta norma va a mejorar el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada”, ha resaltado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la celebración […]
11 abril, 2022

Las tecnología es la principal herramienta de las pymes contra la corrupción y el blanqueo

En los últimos años, las tecnologías se han democratizado, ya que hasta hace no mucho tiempo estaban restringidas a las grandes empresas. Sin embargo, la intensificación de la revolución […]
11 abril, 2022

Desarticulan un clan familiar dedicado al narcotráfico y al fraude con criptos

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a once de los presuntos miembros de una banda que operaba desde tres viviendas ocupadas ilegalmente. La Guardia Civil ha dejado […]
11 abril, 2022

¿Cómo operan quienes por teléfono roban su información financiera?

Hablan con aparente seguridad, emplean un lenguaje adecuado, por lo general, son voces de personas jóvenes y, en ocasiones, con cierto acento extranjero. Tienen toda su […]
8 abril, 2022

“La cara cotidiana de la corrupción”

“La corrupción tiene cara, la podemos ver, palpar y afecta nuestras vidas, cada día, más de lo que nos imaginamos. Lamentablemente, la sociedad la ha interiorizado […]
8 abril, 2022

¿Soborno? Michel Platini habría recibido un Picasso de un millonario ruso

Luego de iniciar una querella contra Gianni Infantino, presidente de FIFA, salió a la luz el caso de un polémico obsequio dado a Platini. Michel Platini, […]
8 abril, 2022

Tenga cuidado con las estafas virtuales en Semana Santa

La Policía advirtió que muchos de estos delitos se relacionan con planes vacacionales. El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, advirtió que las estafas […]
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