Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

21 diciembre, 2022

Miles de estafados con el ‘negocio’ de sus vidas: Prometieron ganancias diarias y ahora no responden

Muchos querían tener dinero en diciembre siendo “sus propios jefes”, pero ahora nadie les dice nada. Seguramente todos hemos escuchado de alguien que ofrece la oportunidad de invertir plata […]
21 diciembre, 2022

Ostentoso predicador de Nueva York detenido por supuesto fraude y extorsión

El pastor ya había cumplido anteriormente cinco años de cárcel por usurpación de identidad y hurto Un predicador de Brooklyn (sur de Nueva York) conocido por […]
20 diciembre, 2022

Alertan de “fraude fiscal” masivo en el Aerobús de Barcelona

Tusgsal “demuestra con detectives privados” la venta de billetes sin numerar para burlar al Área Metropolitana de Barcelona y a Hacienda “Fraude fiscal” masivo en el Aerobús. […]
20 diciembre, 2022

Fundador de FTX aceptó ser extraditado a EE.UU. para enfrentar justicia por fraude

De acuerdo con la defensa de Sam Bankman-Fried quien se encuentra en Bahamas, el cripto empresario habría tomado la decisión para evitar pasar más días en […]
20 diciembre, 2022

Así puede cuidar su prima navideña de los fraudes en este fin de año

Al rededor de siete millones de colombianos reciben la prima en Navidad. Estas son algunas recomendaciones para que evite robos en línea. Llega diciembre con su […]
20 diciembre, 2022

Acusan a religiosa de fraude a dos ancianos en Miami-Dade

Yvonne Hampton-Barley enfrenta cargos de fraude por supuestamente despojar de su casa y dinero a dos ancianos que conoció en una iglesia MIAMI.- Una expastora acusada de fraude en […]
20 diciembre, 2022

Qatar advierte del impacto negativo en las relaciones con la UE tras escándalo de corrupción

El entramado de corrupción que se conoció hace unos días ha dado un revolcón en las políticas de la Unión Europea, que ha tomado medidas para […]
16 diciembre, 2022

¡No deje para lo último sus compras navideñas! Evite estafas virtuales

Quienes dejan compras virtuales para después del 16 de diciembre, tienen más riesgo de recibir ciberataques. Más allá del estrés y las preocupaciones que puede traer […]
16 diciembre, 2022

Detenido uno de los principales investigados por la estafa mundial financiera de falsos brokers

Los Mossos y la Guardia Civil aseguran que se trataba de “uno de los máximos responsables” de la marca comercial EverFX, que esponsorizó al Sevilla Los […]
16 diciembre, 2022

Pilas: advierten de fraude a la hora de inscribir la cédula que lo puede llevar a la cárcel

Algunas personas, con mala intención, lo podrían hacer incurrir en un delito a la hora de hacer este proceso. El Consejo Nacional Electoral lanzó una advertencia […]
15 diciembre, 2022

Consejos para no caer en la estafa del “trabajo seguro”

Especialista en empleabilidad exhorta a no confiar en avisos que llegan de contactos no identificados a través de Whatsapp. Los delincuentes se valen de todo tipo de artilugios […]
15 diciembre, 2022

La Policía investiga 102 estafas a empresas españolas por el millonario ‘fraude del CEO’

Se trata de un método de estafa cibernética que, según el FBI, provoca pérdidas por valor de 2.300 millones de dólares anuales a compañías de todo […]
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