Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

26 septiembre, 2023

EL CRIH de Coahuila hará las primeras exhumaciones en Durango

En fosas comunes de panteones de Lerdo y Gómez Palacio Entre los meses de octubre y noviembre especialistas y antropólogos forenses del Centro Regional de Identificación Humana […]
22 septiembre, 2023

Polonia desmiente sistema de fraude masivo de visados

Alemania pidió una rápida explicación ante informaciones que hablan de la concesión fraudulenta de hasta cientos de miles de visados para ingresar a Europa. El gobierno […]
22 septiembre, 2023

Unos 3,4 millones de dólares incautados a Pinochet por un caso de corrupción, traspasados al Poder Judicial chileno

Los fondos fueron retenidos desde 2004 en el marco de una investigación judicial por malversación de fondos públicos contra el dictador chileno El capítulo final de […]
22 septiembre, 2023

Autoridades de EU presentan cargos por fraude de Aras Business Group

Las acusaciones son contra la empresa y cinco directivos de la firma anclada en Chihuahua. El caso del fraude de la firma Aras Business Group, anclada en Chihuahua, […]
21 septiembre, 2023

Estafan a la Oficina de Impuestos de Australia por medio de fraude gestado en TikTok

Los involucrados en el “viral” fraude enfrentan cargos. Los servicios tributarios advierten que una contribuyente ya fue condenada en este caso. “Ingrese una gran cantidad de […]
21 septiembre, 2023

El juicio contra Rato por blanqueo de capitales y corrupción empezará el 12 de diciembre

Rato habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades. La Audiencia Provincial de Madrid ha puesto fecha para […]
21 septiembre, 2023

Comenzaron las excavaciones en búsqueda de fosas comunes en la zona de la Masacre de Napalpí

A cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), comenzaron este martes 19 de septiembre las excavaciones en una zona comprendida por doce hectáreas donde se […]
20 septiembre, 2023

Bancos lanzan alerta por FRAUDE a usuarios que tienen altas cifras de dinero

Atención a los clientes de dos famosas instituciones bancarias porque hay una alerta por un alza en el robo de datos. Pocas cosas tan desagradables como […]
20 septiembre, 2023

Puigdemont exige una amnistía amplia que también perdone la corrupción del clan Pujol

Pide que se aplique desde el 9 de noviembre de 2014: el expresidente de CiU fue imputado el 16 de diciembre El expresidente de la Generalitat […]
20 septiembre, 2023

Criptoactivos y comercio de armas de destrucción masiva, las regulaciones en las que debe avanzar Panamá

En el pasado se han presentado iniciativas con el fin de regular ambos sectores, pero han sufrido muchos altibajos. Un experto nos brinda una mirada sobre […]
19 septiembre, 2023

Fiscalía acusa al diputado Alberto Romero de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La Fiscalía afirma que el diputado incrementó su riqueza y que por medio de una restructuración de fondos cometió el lavado de dinero y activos. La […]
19 septiembre, 2023

La Policía de Portugal desmantela un gran laboratorio de sustancias para dopaje en Lisboa

La Policía Judicial portuguesa ha informado del desmantelamiento de uno de los laboratorios clandestinos para la fabricación de sustancias dopantes hallado jamás en el país. Uno […]
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