Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
13 abril, 2022
El tribunal electoral exigió una revisión tanto de los programas usados para la organización del proceso electoral como el escrutinio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) expresó […]
13 abril, 2022
Hechos clave: El organismo pide una regulación internacional más estricta para la industria de las criptomonedas. Asegura que los residentes de países desarrollados usan menos bitcoin […]
13 abril, 2022
La Secretaría de Gobernación informó que ninguna dependencia notifica a los ganadores por ningún medio de comunicación sobre la premiación de juegos y sorteos. La Secretaría de […]
12 abril, 2022
Entre los amonestados por el Departamento del Tesoro norteamericano se encuentran Svetozar Marovic (ex presidente de Serbia y Montenegro) y Nikola Gruevski (ex primer ministro de […]
12 abril, 2022
Al ser usuarios del sistema financiero, estamos expuestos a fraudes y robos de identidad, por lo que es importante utilizarlos con responsabilidad y mantenernos informados sobre […]
12 abril, 2022
“Esta norma va a mejorar el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada”, ha resaltado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la celebración […]
11 abril, 2022
En los últimos años, las tecnologías se han democratizado, ya que hasta hace no mucho tiempo estaban restringidas a las grandes empresas. Sin embargo, la intensificación de la revolución […]
11 abril, 2022
La Guardia Civil ha detenido en Alicante a once de los presuntos miembros de una banda que operaba desde tres viviendas ocupadas ilegalmente. La Guardia Civil ha dejado […]
11 abril, 2022
Hablan con aparente seguridad, emplean un lenguaje adecuado, por lo general, son voces de personas jóvenes y, en ocasiones, con cierto acento extranjero. Tienen toda su […]
8 abril, 2022
“La corrupción tiene cara, la podemos ver, palpar y afecta nuestras vidas, cada día, más de lo que nos imaginamos. Lamentablemente, la sociedad la ha interiorizado […]
8 abril, 2022
Luego de iniciar una querella contra Gianni Infantino, presidente de FIFA, salió a la luz el caso de un polémico obsequio dado a Platini. Michel Platini, […]
8 abril, 2022
La Policía advirtió que muchos de estos delitos se relacionan con planes vacacionales. El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, advirtió que las estafas […]