Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

9 diciembre, 2022

FBI arresta a nueve personas de Florida por supuesto fraude con facturas médicas por $37 millones

Nueve residentes de la Florida fueron arrestados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) por su presunta participación en reclamos fraudulentos por supuestos servicios de 30 […]
7 diciembre, 2022

Cuidado con la trampa: aparece una nueva modalidad de estafa para robar perfiles de Instagram

Este engaño es uno de los timos que suelen aparecer en la temporada decembrina. Instagram es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo […]
7 diciembre, 2022

Viudas falsas en IMSS e ISSSTE: así es el fraude que hacen en pensiones

Antonio Rábago contó a El Financiero su experiencia de haberse encontrado como ‘muerto’ en los registros del IMSS. En enero de 2021, Antonio Rábago Navarro quiso iniciar su […]
7 diciembre, 2022

Qué es la ‘estafa del CEO’ que ha robado casi 850.000 euros a varias empresas

Es un tipo de timo tecnológico cuyo objetivo es engañar a los empleados de la administración autorizados para emitir pagos. La estafa del CEO sigue sumando víctimas. Consiste […]
6 diciembre, 2022

Consejos para evitar fraudes en épocas navideñas

Tras las múltiples compras que se generan en navidad, expertos dan tips para no ser víctimas de estafas. Cada tanto, el Phishing y otras viejas pero […]
6 diciembre, 2022

“Cherry Picking”, el fraude financiero que la SEC identificó en empresa chilena en EEUU

A mediados del año pasado el regulador norteamericano interpuso una demanda en contra de dos entidades financieras ligadas a la familia Rishmague, históricos miembros del grupo […]
6 diciembre, 2022

IDU y la DIAN alertan por casos de estafas

A partir de denuncias presentadas, entidades como el IDU y la DIAN han alertado sobre actividades criminales que buscan estafar y celebrar contratos exigiendo pagos o […]
5 diciembre, 2022

Estafa en Vietnam por el Mundial: hacían pasar partidos del FIFA 23 como encuentros reales en Qatar

Más de 40.000 personas creyeron estar viendo un encuentro del Mundial cuando en realidad estaban ante un partido simulado del popular videojuego El Mundial de fútbol […]
5 diciembre, 2022

Desmantelada una organización criminal responsable de un fraude del IVA valorado en 2.200 millones

Esta operación, denominada Admiral, está relacionada con la venta de productos electrónicos La Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía Europea y autoridades de 14 países […]
5 diciembre, 2022

El banco Credit Suisse mantuvo cuentas de dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo

Una filtración con los datos de más de 18.000 cuentas revela que Credit Suisse tenía dinero de docenas de clientes de alto riesgo, pese a que […]
5 diciembre, 2022

Trump: “fraude masivo” en elecciones amenaza la Constitución de Estados Unidos

El expresidente escribió en Truth Social que “el Partido Demócrata y el Comité Nacional Demócrata” se apoyaron en las grandes plataformas tecnológicas para llevar a cabo […]
2 diciembre, 2022

¿Cuáles son las diferencias entre el delito de fraude fiscal y el blanqueo de capitales?

Estas son dos de las formas más comunes a la hora de intentar estafar al estado y esquivar los límites de la legalidad. Cuando se trata […]
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