Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
9 diciembre, 2022
Nueve residentes de la Florida fueron arrestados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) por su presunta participación en reclamos fraudulentos por supuestos servicios de 30 […]
7 diciembre, 2022
Este engaño es uno de los timos que suelen aparecer en la temporada decembrina. Instagram es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo […]
7 diciembre, 2022
Antonio Rábago contó a El Financiero su experiencia de haberse encontrado como ‘muerto’ en los registros del IMSS. En enero de 2021, Antonio Rábago Navarro quiso iniciar su […]
7 diciembre, 2022
Es un tipo de timo tecnológico cuyo objetivo es engañar a los empleados de la administración autorizados para emitir pagos. La estafa del CEO sigue sumando víctimas. Consiste […]
6 diciembre, 2022
Tras las múltiples compras que se generan en navidad, expertos dan tips para no ser víctimas de estafas. Cada tanto, el Phishing y otras viejas pero […]
6 diciembre, 2022
A mediados del año pasado el regulador norteamericano interpuso una demanda en contra de dos entidades financieras ligadas a la familia Rishmague, históricos miembros del grupo […]
6 diciembre, 2022
A partir de denuncias presentadas, entidades como el IDU y la DIAN han alertado sobre actividades criminales que buscan estafar y celebrar contratos exigiendo pagos o […]
5 diciembre, 2022
Más de 40.000 personas creyeron estar viendo un encuentro del Mundial cuando en realidad estaban ante un partido simulado del popular videojuego El Mundial de fútbol […]
5 diciembre, 2022
Esta operación, denominada Admiral, está relacionada con la venta de productos electrónicos La Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía Europea y autoridades de 14 países […]
5 diciembre, 2022
Una filtración con los datos de más de 18.000 cuentas revela que Credit Suisse tenía dinero de docenas de clientes de alto riesgo, pese a que […]
5 diciembre, 2022
El expresidente escribió en Truth Social que “el Partido Demócrata y el Comité Nacional Demócrata” se apoyaron en las grandes plataformas tecnológicas para llevar a cabo […]
2 diciembre, 2022
Estas son dos de las formas más comunes a la hora de intentar estafar al estado y esquivar los límites de la legalidad. Cuando se trata […]