Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

27 septiembre, 2021

UNODC conmemora los diez años de la Ley de Modelo de Extinción de Dominio

Del 20 al 23 de septiembre, fiscales y jueces responsables de la persecución patrimonial del delito de 13 países de Latinoamérica, analizaron las experiencias y los […]
27 septiembre, 2021

China prohíbe las actividades relacionadas con las criptodivisas, incluyendo pagos, «trading» y publicidad

El Banco de la República Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés), el banco central del país, publicó ayer un comunicado prohibiendo cualquier actividad […]
27 septiembre, 2021

LA CAÍDA DE AFGANISTÁN: SI EL PASADO ES PRÓLOGO, UN VISTAZO A TERROR 3.0

Por Erin O´Loughlin y Brian Monroe 15 de agosto de 2021 Contribuyo en este artículo Joshua Fruth, Chief Strategic Officer the Section 2 Financial Intelligence Solutions […]
22 septiembre, 2021

¿Existen diferencias entre el perfil cognitivo de los miembros de bandas organizadas y los delincuentes solitarios? Club de Ciencias Forenses

Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Pathological risk-propensity typifies Mafia members’ cognitive profile” de Salvato, G.; Fiorina, M. L.; De Maio, […]
22 septiembre, 2021

Acusan a hispano de fraude a grupo de ayuda a niños inmigrantes en Miami

Un hispano fue acusado de nueve cargos de fraude electrónico por gastar más de 160.000 dólares para la ayuda de niños inmigrantes de una organización de […]
14 septiembre, 2021

ABRIMOS NUEVA SEDE EN MIAMI

Experiencia Global #Miami#Risk#Investigations#Forensic#Legal miami Unos meses antes del inicio de la Pandemia, específicamente en octubre del 2019, nuestra firma incluyó dentro de su proceso de planeación […]
8 septiembre, 2021

Los intocables de Von der Leyen: ‘superfiscales’ contra el fraude en los fondos europeos

La UE pierde millones de euros cada año por la dificultad para atajar la corrupción. La nueva Fiscalía europea pretende cortar las redes clientelares de los […]
8 septiembre, 2021

La inteligencia artificial al servicio de la investigación penal

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a través del desarrollo e incorporación del sistema de Inteligencia Artificial Prometea, ha realizado un gran […]
8 septiembre, 2021

El Salvador a un día de convertirse en el primer país en adoptar al bitcoin

El Salvador se convertirá este martes en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, con el objetivo de reducir los costes en […]
6 septiembre, 2021

Los límites en un proceso de Debida Diligencia en temas de LA/FT

En tiempos de los sistemas de administración riesgos, sea Sarlaft 4.0, Sagrilaft, las normas anticorrupción, las relacionadas con el medio ambiente y también las que buscan […]
6 septiembre, 2021

Abordar la evasión fiscal: transparencia e intercambio de información

Alfredo Collosa analiza el papel de la transparencia fiscal y el intercambio de información en la lucha contra la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos […]
6 septiembre, 2021

¡Tenga cuidado! Superfinanciera alertó sobre “pirámide” que tiene más de 3.000 víctimas

El modelo de engaño utilizado es un Fondo de Inversión Colectiva que promete rentabilidades fijas. El recaudo superó los $9.000 millones de pesos. 3/9/2021 Una de […]
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