Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

3 mayo, 2022

El plan público-privado contra el fraude financiero pone atención al mundo cripto

Impulsado por la CNMV ante el aumento de casos, el plan nacional tiene por objetivo potenciar y mejorar la prevención y la lucha contra las ofertas […]
3 mayo, 2022

Soluciones de detección y prevención de fraudes

Es cierto que desde hace varios años se ha venido hablando de la necesidad de implementar cada vez más soluciones para la prevención y detección de fraudes en las organizaciones […]
3 mayo, 2022

Lanzan manual sobre Gestión de Aguas y Corrupción

En el marco del proyecto SANCUS (por sus siglas en inglés Strengthening Accountability Networks among Civil Society), el manual tiene como objetivo mostrar a la ciudadanía […]
2 mayo, 2022

Anteproyecto de Ley para proteger a los empleados que informen sobre corrupción

Multas de hasta 1 millón de euros para romper la ‘ley del silencio’ Desde Edward Snowden y Hervé Falciani a centenares de empleados anónimos, muchos profesionales […]
2 mayo, 2022

Persisten los fraudes en las aplicaciones móviles

Los préstamos de dinero a través de teléfonos celulares han aumentado Diego Aguilar | El Sol de México Fraudes, extorsiones y amenazas padecen las personas que solicitaron […]
2 mayo, 2022

Estafas y fraudes en eCommerce de última milla

CHAZKI, la empresa de tecnología que brinda soluciones de logística de primera y última milla para ventas de eCommerce y retail, y cuenta con operaciones en 26 […]
2 mayo, 2022

Así hacker logró entrar a páginas de varias instituciones del país: más de 420.000 correos

Con solo un click, personas descargaban sin darse cuenta un software malicioso que logró robar datos personales y más. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol […]
27 abril, 2022

Mastercard se asocia con Microsoft para combatir el fraude digital

Mastercard está mejorando su capacidad para autenticar a los consumidores digitales en el momento de la compra. La compañía global de tecnología de pagos Mastercard está lanzando […]
27 abril, 2022

“El problema del fraude en los juegos en línea es más apremiante que nunca”

Dmitry Starostenkov, el número 1 de EvenBet Gaming, aborda las reglas básicas antifraude y la mecánica que se tuvieron en cuenta por los operadores de poker […]
27 abril, 2022

Ticos tendrán mayor acceso a información pública y así prevenir la corrupción

Con el objetivo de transparentar la acción pública y prevenir la corrupción, esta tarde los diputados aprobaron en segundo debate un proyecto de ley que impulsó la […]
22 abril, 2022

La ola invisible de fraude online

Los datos y la propia percepción nos indican que estamos asistiendo a una auténtica ola de hechos delictivos que afectan a empresas y particulares en el […]
22 abril, 2022

LinkedIn y DHL son las empresas más utilizadas para cometer fraude cibernético

En el mundo actual la mayoría de las personas aprovecha la comodidad del internet para hacer de todo. Desde compras en línea, hasta manejar sus cuentas […]
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