Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
21 septiembre, 2022
El trabajo investigativo liderado por un fiscal de la Seccional Quindío de la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar a cuatro personas, presuntamente, responsables de […]
20 septiembre, 2022
Los casos de robo deFrr identidad se cometen principalmente contra adultos mayores, sin embargo, 91% de jóvenes entre 18 y 29 años mostraron un índice de preocupación más […]
20 septiembre, 2022
Tendrá lugar del 7 al 11 de noviembre y acudirán también representantes de la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea Sevilla acogerá en noviembre […]
20 septiembre, 2022
Para la juez sexta penal municipal, con funciones de control de garantías, la mujer no participó de manera directa en el delito. Una mujer, de 60 […]
19 septiembre, 2022
Solo durante el primer trimestre de 2022, la ciberdelincuencia generó una pérdida de US$ 1,300 millones a través del blockchain, según datos de Softline Latinoamérica, un […]
19 septiembre, 2022
Tres colombianos rastreados por las autoridades por su vinculación con el narcotráfico habrían estado en aquella ciudad haciendo negocios A mediados de agosto, una camioneta Toyota […]
19 septiembre, 2022
La concejala Marisol Gómez dijo que la UIAF tiene constancia de la presencia de redes de lavado de activos de organizaciones más potentes, como los Grupos […]
16 septiembre, 2022
Varios ciberdelincuentes aprovechan el auge de esta red social para llevar a cabo diferentes estafas. Con el paso del tiempo, TikTok continúa siendo una de las […]
16 septiembre, 2022
Una denuncia en Tudela de Duero (Valladolid) ha originado la investigación de la Guardia Civil | El entramado internacional llegó a obtener más de un millón […]
16 septiembre, 2022
La institución separó al director de fuerzas básicas y a visor por presunta corrupción en las categorías de base del club, pidiendo dinero a los padres […]
15 septiembre, 2022
El número de empresas españolas sancionadas por fraude y por corrupción por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están aumentando en los últimos […]
15 septiembre, 2022
El Departamento del Tesoro señaló que los acusados, relacionados con la Guardia Revolucionaria persa, “han realizado acciones que ponen en peligro la seguridad física y la […]
