Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
22 marzo, 2023
La trama desmantelada lavaba fondos desviando los beneficios de un club de alterne a terceras empresas Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía […]
22 marzo, 2023
“Trabajamos en equipo con el sector privado, incluyendo al sector bancario, empresarial, Colegio Nacional de Abogados, Asociación de Abogados Internacionales, entre otros; e igualmente con las instituciones […]
21 marzo, 2023
Una estructura que operó durante el gobierno de Danilo Medina es acusada de desfalcar unos USD345 millones. Entre los apresados están los exministros de Hacienda, Obras […]
21 marzo, 2023
VALÈNCIA. Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF y portavoz de Marea Valencianista, sigue aportando más datos sobre el “expolio” que ha sufrido el club desde […]
21 marzo, 2023
Una investigación de años de duración sobre un esquema de pagos por silencio que involucra al expresidente Donald Trump y a la estrella de cine para adultos Stormy […]
17 marzo, 2023
La Corte Penal Internacional dijo el viernes que emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra debido a su presunta participación […]
17 marzo, 2023
Según un informe de Freedom For Eurasia que publica BBC Según un informe facilitado por Freedom For Eurasia y que a principios de esta semana publicó BBC, Gibraltar aparece […]
17 marzo, 2023
Se trata de la empresa “Black Wall Street Capital”, ubicada en la colonia Anzures, donde cinco personas fueron detenidas. Sus oficinas daban la impresión de estar […]
17 marzo, 2023
Las listas del GAFI califican a los países del mundo en su actividad en diversas áreas, entre ellas las de prevención de lavado de dinero, blanqueo de […]
16 marzo, 2023
Jorge Humberto es el noveno exfuncionario detenido de 22 empleados señalados por la FGR de pagos ilícitos en Segalmex. Jorge Humberto González Bocaso, exjefe de Operaciones […]
16 marzo, 2023
El empresario, que huyó de Beijing en 2014 y fue arrestado en Nueva York, está acusado de conspiración para defraudar más de mil millones de dólares […]
16 marzo, 2023
El juzgado estimó que en el expediente hay plena prueba del hecho punible y graves indicios en contra de los llamados a juicio El Juzgado Primero […]
