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¿El lavado de activos es un delito autónomo? ¿Qué son los delitos precedentes? ¿Qué sucede con las garantías constitucionales? ¿Qué sucede si no se puede probar […]

Hace unos meses, Adrián recibió un mensaje por WhatsApp donde le ofrecían un préstamo por seis mil pesos, diferido a seis meses, el cual sería tramitado a través de una […]

Bruselas recordó en un comunicado que hasta la fecha los Veintisiete han congelado activos por valor de unos 10,000 millones de euros a oligarcas rusos y […]

El responsable de seguridad del Stade de France asegura después de la investigación que un 60% de aficionados fuera del estadio trataron de burlar los controles […]

Por Rafael Aridio Hidalgo.- Santo Domingo, R. D.-   Un convenio de cooperación en el manejo de prevención de fraude, corrupción y lavado de dinero firmó la Tesorería […]

El fiscal pidió elevar a juicio. Los exbancarios permitieron el lavado de más de 250 millones de pesos en ahorros de más de 400 personas por […]

La iniciativa busca evitar la comisión de delitos que amenacen la integridad del deporte. La moción, patrocinada por las Diputadas Erika Olivera y Marisela Santibáñez, y […]

Con el objetivo de desarrollar de un modelo de Inteligencia Artificial capaz de detectar fraudes telefónicos, contribuyendo a la prevención de las estafas dirigidas a personas […]

En total fueron 77 bienes a los cuales se les aplicó la extinción de dominio, avalados en más de 60.000 millones de pesos. A Alaín Roberto […]

América Latina y el Caribe tienen un escenario de Delitos Financieros muy desafiante. En el se identifican, principalmente, las siguientes actividades ilícitas: contrabando de minerales, tráfico […]

Hechos clave: Si se demuestra la culpabilidad, el acusado podría pasar hasta 40 años en prisión. La Justicia dice que no tolerará el abuso de información […]

Una pareja casada de 90 años realizo el pago inicial de la casa Tamarac de su cuidador; una nueva unidad de aire acondicionado, ventanas y cercas […]