Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

10 junio, 2022

Lavado de Activos, delito autónomo

¿El lavado de activos es un delito autónomo? ¿Qué son los delitos precedentes? ¿Qué sucede con las garantías constitucionales? ¿Qué sucede si no se puede probar […]
9 junio, 2022

¿Te ofrecen préstamos por Whats? Podría ser fraude

Hace unos meses, Adrián recibió un mensaje por WhatsApp donde le ofrecían un préstamo por seis mil pesos, diferido a seis meses, el cual sería tramitado a través de una […]
9 junio, 2022

Un grupo especial de la UE perseguirá fraude fiscal en sanciones contra Rusia

Bruselas recordó en un comunicado que hasta la fecha los Veintisiete han congelado activos por valor de unos 10,000 millones de euros a oligarcas rusos y […]
9 junio, 2022

El Senado investiga el fraude de las entradas falsas en la final de la Champions

El responsable de seguridad del Stade de France asegura después de la investigación que un 60% de aficionados fuera del estadio trataron de burlar los controles […]
8 junio, 2022

Tesorería Nacional firma convenio con organismo internacional para prevención de fraude y corrupción

Por Rafael Aridio Hidalgo.- Santo Domingo, R. D.-   Un convenio de cooperación en el manejo de prevención de fraude, corrupción y lavado de dinero firmó la Tesorería […]
8 junio, 2022

Causa Bolsafé: cómo tres exempleados del Banco Galicia lavaron 250 millones de pesos

El fiscal pidió elevar a juicio. Los exbancarios permitieron el lavado de más de 250 millones de pesos en ahorros de más de 400 personas por […]
8 junio, 2022

Proyecto de ley tipifica el delito de corrupción en las actividades deportivas.

La iniciativa busca evitar la comisión de delitos que amenacen la integridad del deporte. La moción, patrocinada por las Diputadas Erika Olivera y Marisela Santibáñez, y […]
7 junio, 2022

Inteligencia Artificial para evitar fraudes telefónicos a personas mayores y otros colectivos vulnerables

Con el objetivo de desarrollar de un modelo de Inteligencia Artificial capaz de detectar fraudes telefónicos, contribuyendo a la prevención de las estafas dirigidas a personas […]
7 junio, 2022

Extinción de dominio a contrabandista en Cúcuta

En total fueron 77 bienes a los cuales se les aplicó la extinción de dominio, avalados en más de 60.000 millones de pesos. A Alaín Roberto […]
7 junio, 2022

Parte 1: Crímenes Financieros en Latinoamérica y el Caribe: ¿A qué riesgos están expuestas las empresas?

América Latina y el Caribe tienen un escenario de Delitos Financieros muy desafiante. En el se identifican, principalmente, las siguientes actividades ilícitas: contrabando de minerales, tráfico […]
6 junio, 2022

Exdirectivo de OpenSea es arrestado por presunto fraude con NFT

Hechos clave: Si se demuestra la culpabilidad, el acusado podría pasar hasta 40 años en prisión. La Justicia dice que no tolerará el abuso de información […]
6 junio, 2022

Mujer robó $ 288,000 de una pareja de 90 años, pagó la casa de Broward y la recepción de la boda

Una pareja casada de 90 años realizo el pago inicial de la casa Tamarac de su cuidador; una nueva unidad de aire acondicionado, ventanas y cercas […]
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