Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
10 junio, 2022
¿El lavado de activos es un delito autónomo? ¿Qué son los delitos precedentes? ¿Qué sucede con las garantías constitucionales? ¿Qué sucede si no se puede probar […]
9 junio, 2022
Hace unos meses, Adrián recibió un mensaje por WhatsApp donde le ofrecían un préstamo por seis mil pesos, diferido a seis meses, el cual sería tramitado a través de una […]
9 junio, 2022
Bruselas recordó en un comunicado que hasta la fecha los Veintisiete han congelado activos por valor de unos 10,000 millones de euros a oligarcas rusos y […]
9 junio, 2022
El responsable de seguridad del Stade de France asegura después de la investigación que un 60% de aficionados fuera del estadio trataron de burlar los controles […]
8 junio, 2022
Tesorería Nacional firma convenio con organismo internacional para prevención de fraude y corrupción
Por Rafael Aridio Hidalgo.- Santo Domingo, R. D.- Un convenio de cooperación en el manejo de prevención de fraude, corrupción y lavado de dinero firmó la Tesorería […]
8 junio, 2022
El fiscal pidió elevar a juicio. Los exbancarios permitieron el lavado de más de 250 millones de pesos en ahorros de más de 400 personas por […]
8 junio, 2022
La iniciativa busca evitar la comisión de delitos que amenacen la integridad del deporte. La moción, patrocinada por las Diputadas Erika Olivera y Marisela Santibáñez, y […]
7 junio, 2022
Con el objetivo de desarrollar de un modelo de Inteligencia Artificial capaz de detectar fraudes telefónicos, contribuyendo a la prevención de las estafas dirigidas a personas […]
7 junio, 2022
En total fueron 77 bienes a los cuales se les aplicó la extinción de dominio, avalados en más de 60.000 millones de pesos. A Alaín Roberto […]
7 junio, 2022
América Latina y el Caribe tienen un escenario de Delitos Financieros muy desafiante. En el se identifican, principalmente, las siguientes actividades ilícitas: contrabando de minerales, tráfico […]
6 junio, 2022
Hechos clave: Si se demuestra la culpabilidad, el acusado podría pasar hasta 40 años en prisión. La Justicia dice que no tolerará el abuso de información […]
6 junio, 2022
Una pareja casada de 90 años realizo el pago inicial de la casa Tamarac de su cuidador; una nueva unidad de aire acondicionado, ventanas y cercas […]