Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

11 agosto, 2023

Panamá: evolución de su sistema contra el blanqueo de capitales

El país centroamericano está próximo a salir de la lista gris del GAFI y prevé emitir una próxima regulación sobre extinción de dominio. Estos y otros […]
10 agosto, 2023

Así va Colombia en las tareas para mejorar en la lucha contra el lavado de activos

Los avances que tenga el país en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, se traducirán en confianza a nivel internacional, […]
10 agosto, 2023

Hacienda exprime el control sobre 570 empresas de lujo para destapar el fraude de las grandes fortunas

La Agencia Tributaria monitoriza a hoteles de lujo, joyerías o marcas de coches prémium para identificar potenciales irregularidades El Ministerio de Hacienda culminó durante el año […]
10 agosto, 2023

Autoridades de El Salvador son responsables de desapariciones forzadas, dicen ONG

Más de 71.000 personas han sido detenidas en medio del estado de excepción, de acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele. Organizaciones sociales han denunciado detenciones […]
8 agosto, 2023

Hackers norcoreanos espiaron red de empresa rusa de misiles

Hackers de Corea del Norte se infiltraron en las redes informáticas del desarrollador de misiles ruso NPO Mashinostroyeniya durante al menos cinco meses en 2022, según […]
8 agosto, 2023

Exjugador de la NBA es sentenciado a 10 años de prisión por fraude

Terrence Williams fue sentenciado a 10 años de prisión por cometer fraude a la NBA y su plan de beneficios de salud y bienestar. Terrence Williams, […]
8 agosto, 2023

Burgos cuenta con 54 fosas comunes de la Guerra Civil y el Franquismo aún sin localizar

La provincia cuenta con al menos 119 puntos con restos de represaliados en los que se han realizado 296 excavaciones y se han hallado 2.427 víctimas […]
4 agosto, 2023

Una ex figura de la NBA fue condenada a 10 años de prisión por estafas millonarias: “Se enriqueció a través del fraude y el engaño”

Terrence Williams, de 36 años, fue el cerebro de una organización criminal que defraudó al seguro de salud de la liga de básquet de los Estados […]
4 agosto, 2023

Hispano acusado de fraude y conspiración en tiendas Home Depot

Un hombre fue detenido sin derecho a fianza tras recibir más de $300,000 en crédito fraudulento de Home Depot, al ingresar a tiendas en varios estados, […]
4 agosto, 2023

Piden aplicar Ley Global Magnitsky a políticos y empresarios involucrados en casos de gran corrupción

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), urgió al gobierno norteamericano a poner en practica la aplicación de la Ley Global Magnitsky, para castigar y objetar a […]
3 agosto, 2023

El fraude electoral y fiscal que empaña la candidatura de Trump para presidir EEUU

Donald Trump se ha alzado como el primer expresidente estadounidense que afronta cargos penales, un dudoso honor que comenzó en un caso investigado en Nueva York […]
3 agosto, 2023

La millonaria red de sobornos de la tercera constructora brasileña

La firma Camargo Correa creó un esquema financiero en paraísos fiscales con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta