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29 agosto, 2022

Fiscalía, con los ojos puestos en cuentas fiscales de empresas

La Dirección contra Delitos Fiscales del organismo judicializó a personas por delitos que suman más de $2,6 billones De pasar de cometer una infracción tributaria y […]
26 agosto, 2022

Rematan Nikes, Yeezys y Adidas tras fraude multimillonario de sneakers

Malekzadeh, de 39 años, está acusado de estafar a clientes y corporaciones con ventas engañosas de tenis deportivos por más de 70 millones de dólares. En […]
26 agosto, 2022

Detuvieron a clonadores de tarjetas pero juez los liberó al considerar que no cometieron un delito en CDMX

Los sujetos de origen venezolano tenían en su posesión más de 25 plásticos de diferentes entidades bancarias Dos sujetos que tenían en su posesión una terminal de […]
26 agosto, 2022

El Salvador y Colombia unen esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado transnacional

El objetivo del acuerdo es sumar esfuerzos para combatir el crimen organizado, los delitos de tráfico de drogas, migrantes y trata de personas El Fiscal General […]
25 agosto, 2022

Cómo proteger mi identidad digital para evitar cualquier fraude

Toda tu información está en la red y por eso es importante que sigas estas recomendaciones para evitar caer en manos de delincuentes. ¿Sabes cómo proteger […]
25 agosto, 2022

Fiscal pidió 5 años de prisión para financista de tradicional familia de negocios por lavar dinero narco

Es uno de los mesadineristas que gerenciaba la cueva financiera de Corrientes al 800, firma que le vendió 17 mil dólares al narcobarra Coto Medrano en […]
25 agosto, 2022

¿Qué es IM Academy? La estafa piramidal que robó más de 500.000 euros a familias

La estafa captó a 2.500 usuarios españoles que tenían un nivel básico de estudios y nulos conocimientos en mercados financieros. La entidad IM Academy es una organización que […]
24 agosto, 2022

Fraudes financieros: ¿qué son y cómo prevenirlos?

Un fraude financiero es un delito que se da contra una propiedad o un patrimonio y normalmente se presenta en un entorno económico. Vea más noticias de […]
24 agosto, 2022

Blanqueo de capitales: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad accederán al Fichero de Titularidades Financieras

Es un nuevo hito  en la lucha contra el blanqueo de capitales. El próximo 29 de agosto entrará en vigor la Ley Orgánica 9/2022, que  transpone la […]
24 agosto, 2022

Varios detenidos en allanamientos en Quito y Guayaquil por caso Isspol

Según la Fiscalía, las nuevas diligencias obedecen al proceso por delincuencia organizada, en operaciones entre 2014 y 2020. Entre los inmuebles allanados están el Banco Central, […]
23 agosto, 2022

Higiene digital: qué es y por qué ayudaría a evitar fraude financiero

Asobancaria cataloga perfiles de usuarios y hace recomendaciones para prevenir ese tipo de delitos. Una investigación de Asobancaria mostró que las mujeres suelen ser más vulnerables al fraude digital […]
23 agosto, 2022

Fiscalía peruana pide 36 meses de prohibición de salida del país contra primera dama por investigación que se sigue

La justicia debe decidir en los próximos días si acepta o rechaza esta solicitud. La fiscalía de Perú pidió este lunes a la justicia que prohíba […]
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