Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

13 abril, 2023

Una mujer se enfrenta en Córdoba a prisión por mover dinero para una empresa ficticia

La acusada aceptó una oferta laboral que consistía en abrir cuentas y gestionar ingresos de una entidad que aparentemente se dedicaba a la exportación e importación […]
13 abril, 2023

Acusan a tres del Valle Imperial por lavado de dinero.

El Departamento de Justicia presentó cargos contra tres del Valle Imperial y una cachanilla por lavado de dinero del Cartel de Sinaloa. La Fiscalía General de […]
12 abril, 2023

La Policía de Perú registra inmuebles en el marco de la investigación contra Ramírez y Keiko Fujimori

La Fiscalía incauta en el aeródromo de Ica siete avionetas propiedad del exsecretario general de Fuerza Popular La Policía Nacional peruana, a petición del Ministerio Público, […]
12 abril, 2023

El PSOE pide una auditoría de la ocupación de la vía pública en Málaga

Dani Pérez defiende que antes de la critica “feroz” a las terrazas de hostelería hay que estudiar las incidencias y los incumplimientos y entonces “buscar el […]
12 abril, 2023

Arranca un proceso judicial para Espinosa de los Monteros y Monasterio el mismo día que se destapa su presunto fraude fiscal

El matrimonio se enfrenta al tuitero Fonsi Loaiza, que acuso a los dirigentes de tener un “negocio inmobiliario fraudulento” La vuelta de Semana Santa esta resultando […]
12 abril, 2023

El FBI lanza la aplicación de arte robado

Ayúdanos a encontrar el arte perdido Pinturas de Claude Monet. Violines Stradivarius. Lámparas tiffany. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los EE. UU. y en […]
11 abril, 2023

El difícil camino del alcalde de Calima El Darién para probar que estaba “escopolaminado” y no ebrio tras video en bar

El alcalde de Calima El Darién, Valle del Cauca, protagonizó un caso de exhibicionismo que lo tiene ahora en el radar de las autoridades. Martín Alfonso […]
11 abril, 2023

México. Se agrava la crisis forense

La ineficacia del Estado para resolver la crisis de derechos humanos provocada por más de 52,000 cuerpos sin identificar fue expuesta ante la CIDH por los […]
11 abril, 2023

Exsevillista Ben Yedder, condenado a seis meses de cárcel por fraude fiscal

El ahora jugador del Mónaco también deberá pagar una multa de 133.798,70 euros por un delito contra la Hacienda Pública El exfutbolista franco-tunecino del Sevilla Wissam Ben […]
11 abril, 2023

Investigan por lavado de dinero a un ciudadano ruso que en 44 días entró tres veces al país con más de USD 640.000

La Justicia busca determinar el origen del dinero. El nombre del sospechoso figura en una lista elaborada por la Aduana Cuando un extranjero ingresa a la […]
11 abril, 2023

Panamá debe dejar atrás el ‘victimismo’ para una salida de la lista Gafi

El vicepresidente de la Cámara Panameña de Mercado de Capitales, Sergi Lucas, exhortó al país a evolucionar porque permanentemente está “viendo el retrovisor” de ¿qué fue […]
10 abril, 2023

Fiscalía italiana decomisa mansión a Maikel Moreno por presunto blanqueo de capitales

La villa se compró a nombre de Débora Menicucci, esposa del magistrado, en 2016. Según el diario La Nazione, la mujer vivió allí con su padre […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta