Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
5 septiembre, 2022
Asegura que los hechos que se pretenden investigar ya fueron archivados por un juzgado de Madrid MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) – El cofundador de Podemos […]
5 septiembre, 2022
El banquero venezolano Julio Herrera Velutini, acusado de sobornos en Puerto Rico, se entregó ante agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en […]
2 septiembre, 2022
Se calcula que en Argentina, cada 10 minutos aparece un caso nuevo de ciberfraude. Finalmente, bancos y billeteras digitales sellaron un acuerdo para trabajar en forma […]
2 septiembre, 2022
Minimizar el riesgo de ser víctimas de las múltiples modalidades de hurto, usadas por los delincuentes para obtener información y sustraer dinero de las cuentas de […]
2 septiembre, 2022
Los bienes declarados a favor del Estado han sido decomisado por las autoridades judiciales dentro de procesos relacionados con el crimen organizado, narcotráfico, blanqueo de capitales […]
31 agosto, 2022
Las modalidades de hurto de información a través de canales digitales son cada vez más frecuentes en el país y el mundo. Incluso, algunas investigaciones apuntan a […]
31 agosto, 2022
Nombre de Bolívar Antonio Ventura Rodríguez figura en casos de Hacienda, Oisoe y Antipulpo Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, una de las personas que ha sido vinculada […]
30 agosto, 2022
El año pasado en Colombia se registraron 46.527 denuncias de cibredelitos cometidos con diferentes modalidades, como smishing Por el auge de la digitalización, la ciberdelicuencia, en […]
30 agosto, 2022
El tribunal condenó a José Sandoval Sáez, entre otros, a las penas efectivas de 10 años y un día, dos penas de 5 años y un […]
30 agosto, 2022
El 31% del total de clientes de la banca en México también fueron víctimas de delitos cibernéticos Todas las instituciones financieras en México identificaron algún evento […]
29 agosto, 2022
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promocionó los arrestos de 20 personas con condenas por delitos graves por votar ilegalmente como parte de la lucha contra […]
29 agosto, 2022
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en el primer semestre de 2022 las operaciones sospechosas totalizando 5.397. En el detalle, el sector bancario es […]
