Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

3 enero, 2023

Casi 300 órdenes de captura con fines de extradición han sido expedidas: este es el balance internacional que hace la Fiscalía General

En materia de cooperación, según el ente investigador se ha logrado avanzar en temas importantes de lucha contra el crimen transnacional. En 2022, la Fiscalía General […]
3 enero, 2023

George Santos, el congresista estadounidense que se inventó su vida, acusado de fraude en Brasil

Las autoridades brasileñas retomarán un caso en el que se acusa a Santos de utilizar con un nombre falso un talonario robado en una tienda de […]
3 enero, 2023

Policía Cibernética capitalina desactivó 90 aplicaciones de fraude y extorsión en el 2022

De acuerdo a su reporte, se impartieron 990 pláticas de prevención para evitar ser sorprendidos por los ciberdelincuentes que pretenden hacer mal uso de los datos […]
2 enero, 2023

Con esta estafa quieren robarte la cuenta bancaria: no es un mensaje de tu banco

Las estafas están a la orden del día en la actualidad. El avance tecnológico no solo ha propiciado que los smartphones sean capaces de todo, sino […]
2 enero, 2023

Al menos 23 detenidos en Sevilla, Almería y Barcelona por el fraude de más de seis millones de una empresa de seguridad

La investigación arrancó en marzo de 2022 a raíz de una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba las nóminas a 600 trabajadores […]
2 enero, 2023

Estafa por arriendo de propiedades: conoce cuáles son las alertas que hay que identificar

La llegada del periodo estival abre la posibilidad de caer en estafas al momento de arrendar una propiedad, por lo que la PDI entregó una serie […]
30 diciembre, 2022

Famoso periodista denunció que utilizan su nombre para estafar a la gente

El periodista alertó en sus redes sociales sobre la estafa que están realizando con su nombre. Una alerta del periodista, abogado y presentador Juan Diego Alvira se está viralizando en […]
30 diciembre, 2022

Alertan del aumento de estafas mediante la utilización de códigos QR

Las estafas pueden ser descargas de malware, robo de información, redirección a un sitio web malicioso o la realización de acciones peligrosas en el dispositivo. A […]
30 diciembre, 2022

La Policía alerta de una nueva estafa bancaria a través del móvil

Los delincuentes llaman a las victimas haciéndose pasar por su entidad bancaria, comunicándoles que ha tenido lugar un fallo de seguridad, indicándoles que han de descargarse […]
29 diciembre, 2022

Denuncian estafas por internet con casas para vacacionar en Colombia

Una de las víctimas relató en Contrarreloj la manera en la que fue engañada en su intento por alquilar una casa en Cerritos, Risaralda. En época […]
29 diciembre, 2022

23 detenidos por una trama de fraude europeo de IVA en la venta de coches

Se estima que la organización, ubicada en Valencia, ha defraudado más de 14 millones de euros.  La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en el marco de una operación […]
29 diciembre, 2022

¿Un estafador bien relacionado?

Dice que juega golf con el embajador de Estados Unidos en Colombia y que puede ayudar a adelantar las citas. A Los Secretos de Darcy Quinn en […]
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