Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
3 agosto, 2021
El problema es lo suficientemente grande como para que Joe Biden lo pusiera en la agenda con su par ruso, Vladimir Putin. The New York Times […]
3 agosto, 2021
El escepticismo y la perspicacia, si bien, son útiles en el trabajo de auditoría y en las actividades de cumplimiento y gestión de riesgos, es necesario […]
3 agosto, 2021
El juez da por finalizadas cinco líneas de investigación en las últimas dos semanas, incluidas las pesquisas de Kitchen J. J. Gálvez El caso Villarejo ha pisado el […]
29 julio, 2021
Juan Pablo es un gran amigo de ACFCS y cuenta con una distinguida trayectoria profesional en la prevención y detección del delito financiero. by Publicado porACFCS – 07/23/2021 […]
29 julio, 2021
La cantante se sentará en el banquillo por evitar el pago de 14,5 millones en impuestos Jesús García Shakira no podrá evitar, salvo pacto de última hora […]
28 julio, 2021
WEBINARIO ¡Hola! Estás a punto de ser parte de un excelente conversatorio Este próximo jueves 29 de julio cerramos el mes con un webinar dedicado a […]
9 julio, 2021
El órgano de control fiscal también anunció nueve hallazgos administrativos, siete con presunta incidencia disciplinaria y tres con posible incidencia fiscal. by Publicado porACFCS – 07/06/2021 · Las nuevas […]
8 julio, 2021
El órgano de control fiscal también anunció nueve hallazgos administrativos, siete con presunta incidencia disciplinaria y tres con posible incidencia fiscal. 7 jul. 2021 – 3:45 […]
8 julio, 2021
La empresa Vissión Digital, que suscribió el contrato por más de $400 millones, fue creada tan solo dos días antes de firmar el acuerdo Esteban Feria […]
7 julio, 2021
La Superintendencia de Sociedades desde 2018, ha interpuesto al Grupo sanciones que ya totalizan un valor de $5.454 millones Anderson Urrego – aurrego@larepublica.com.co martes, 6 de […]
7 julio, 2021
Considera que deben responder como personas jurídicas por el delito de cohecho que se atribuye a sus directivos, los ya imputados Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau […]
7 julio, 2021
Las instituciones financieras esperaban que priorizar las amenazas contra el lavado de dinero les ayudara a adaptar más eficientemente sus programas de cumplimiento Por Dylan Tokar Actualizado […]
