Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
27 diciembre, 2022
A través de redes sociales, acudientes al Salsodromo denunciaron inconvenientes para acceder a las graderías. El día 25 de diciembre, Santiago de Cali se viste de […]
27 diciembre, 2022
El socio mayoritario y presunto responsable de la Estafa, Diego Alejandro ‘A’, fue detenido el pasado 20 de diciembre, con un mandato judicial por el delito […]
27 diciembre, 2022
La socia de San Bankman Fried admitió los cargos ante un juzgado en Nueva York; entre ellos, el desvío de fondos de los clientes para pagar […]
26 diciembre, 2022
Denuncian robos a través de aplicaciones de Davivienda. En estas fechas decembrinas es común que los ladrones estén al acecho robando sin ningún control alguno. Recientemente […]
26 diciembre, 2022
Los descuentos y los regalos son los principales motivos por los que los españoles acaban deciendo sus datos personales en las compras ‘online’, una acción que conlleva el […]
23 diciembre, 2022
Tienen en contra 39 denuncias, y habrían utilizado empresa fachada para delinquir. La Seccional de la Fiscalía de Caldas dio a conocer este jueves que un presunto grupo […]
23 diciembre, 2022
Lee Seung Gi demanda a la CEO y directores de Hook Entertainment por malversación de fondos y fraude
Lee Seung Gi ha presentado una demanda legal contra la directora ejecutiva de Hook Entertainment (en adelante, Hook), así como contra los directores anteriores y actuales de […]
23 diciembre, 2022
Bruselas, 22 dic. Diez de los acusados en el caso de presunto fraude, blanqueo de dinero y amaño de partidos que golpeó al fútbol belga hace […]
22 diciembre, 2022
La acusada será trasladada a Salta para ser imputada Luego de algunos allanamientos realizados ayer en la capital, una joven quedó detenida tras ser acusada de […]
22 diciembre, 2022
El Dr. Pankaj Merchia, de 49 años, de Boca Ratón, Florida, fue acusado de lavado de dinero y fraude en la atención médica, Un gran jurado […]
22 diciembre, 2022
Michael Fraysse es señalado de estafar a más de 500 europeos en un total de 35 millones de euros. Una de las más grandes operaciones entre […]
21 diciembre, 2022
En las recientes fechas de descuentos ‘online’ como ‘Cyber Monday’ y ‘Black Friday’ bajaron un 66 % los intentos de fraude digital en Colombia. El análisis […]
