Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

27 diciembre, 2022

Denuncian presunta estafa en venta de boletas para el Salsódromo

A través de redes sociales, acudientes al Salsodromo denunciaron inconvenientes para acceder a las graderías. El día 25 de diciembre, Santiago de Cali se viste de […]
27 diciembre, 2022

Fraude de la empresa tapatía Green Oceans INC, asciende a 130 millones, hay 22 denuncias

El socio mayoritario y presunto responsable de la Estafa, Diego Alejandro ‘A’, fue detenido el pasado 20 de diciembre, con un mandato judicial por el delito […]
27 diciembre, 2022

“Reina Carolina”: el cerebro detrás de la estafa de la plataforma cripto FTX pidió perdón y confesó sus delitos

La socia de San Bankman Fried admitió los cargos ante un juzgado en Nueva York; entre ellos, el desvío de fondos de los clientes para pagar […]
26 diciembre, 2022

Pilas a las ‘transacciones fantasmas’, la nueva modalidad de estafa: no caiga en engaños

Denuncian robos a través de aplicaciones de Davivienda. En estas fechas decembrinas es común que los ladrones estén al acecho robando sin ningún control alguno. Recientemente […]
26 diciembre, 2022

La promesa de descuentos y regalos lleva a casi 10 millones de españoles a ser víctimas de estafas en compras online

Los descuentos y los regalos son los principales motivos por los que los españoles acaban deciendo sus datos personales en las compras ‘online’, una acción que conlleva el […]
23 diciembre, 2022

Esta es la red de presuntos estafadores que robaría por internet en todo el país

Tienen en contra 39 denuncias, y habrían utilizado empresa fachada para delinquir. La Seccional de la Fiscalía de Caldas dio a conocer este jueves que un presunto grupo […]
23 diciembre, 2022

Lee Seung Gi demanda a la CEO y directores de Hook Entertainment por malversación de fondos y fraude

Lee Seung Gi ha presentado una demanda legal contra la directora ejecutiva de Hook Entertainment (en adelante, Hook), así como contra los directores anteriores y actuales de […]
23 diciembre, 2022

Diez acusados de fraude en el fútbol belga sellan un acuerdo con la Fiscalía

Bruselas, 22 dic. Diez de los acusados en el caso de presunto fraude, blanqueo de dinero y amaño de partidos que golpeó al fútbol belga hace […]
22 diciembre, 2022

Detienen a una mujer por una estafa millonaria

La acusada será trasladada a Salta para ser imputada Luego de algunos allanamientos realizados ayer en la capital, una joven quedó detenida tras ser acusada de […]
22 diciembre, 2022

Médico fue acusado de participación en dos esquemas de fraude de atención médica en Massachusetts, Estados Unidos

El Dr. Pankaj Merchia, de 49 años, de Boca Ratón, Florida, fue acusado de lavado de dinero y fraude en la atención médica, Un gran jurado […]
22 diciembre, 2022

Así cayó en Colombia rumano sindicado de estafas en 11 países europeos

Michael Fraysse es señalado de estafar a más de 500 europeos en un total de 35 millones de euros. Una de las más grandes operaciones entre […]
21 diciembre, 2022

Seguridad digital se fortalece y bajan intentos de fraude en Colombia para fin de año

En las recientes fechas de descuentos ‘online’ como ‘Cyber Monday’ y ‘Black Friday’ bajaron un 66 % los intentos de fraude digital en Colombia. El análisis […]
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