Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
18 julio, 2022
En la apertura del 21 Congreso Panamericano para la prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción […]
14 julio, 2022
El Tribunal de Bogotá ratificó la extinción de dominio a la cadena de droguerías por el origen ilícito que tuvo, al ser fundada por los capos […]
14 julio, 2022
Durante 2021 el “ransomware” afectó al 68% de las compañías, la cifra más alta de la historia y para 2025 podria elevarse a 10 billones de […]
14 julio, 2022
En el curso de la preparación de un informe para el Presidente Joe Biden sobre las implicaciones de futuros desarrollos como las criptomonedas en la economía global, el Departamento […]
13 julio, 2022
La compañía dice que la campaña a su nombre que entrega celulares y otros artículos es falsa. Mercado Libre alerta a sus usuarios y dice que […]
13 julio, 2022
¿Es seguro el mercado de valores?, “¿mi inversión estaría segura aquí”, “¿qué garantías tengo como inversionista?” Son las primeras inquietudes de toda persona que desea incursionar […]
13 julio, 2022
Restaurantes, heladerías y hasta un boliche forman parte de la fachada empresarial utilizada por el grupo PipMaster para presuntamente lavar el dinero que captó ilegalmente. “Tus […]
12 julio, 2022
Las autoridades fiscales del Reino Unido han abierto un proceso judicial contra Bernie Ecclestone, antiguo dueño de la F1, por no declarar bienes millonarios en el […]
12 julio, 2022
Sistema Bancario Nacional realizó el 75,8% de los reportes recibidos por el ICD en los primeros seis meses del año. La Asociación Bancaria Costarricense organiza congreso […]
12 julio, 2022
La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo gubernamental encargado del análisis, tratamiento y difusión de información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, el financiamiento […]
11 julio, 2022
Se calcula que entre 2023 y 2027, las pérdidas retail por fraude en pagos online superen los 343.000 millones de dólares a nivel global. A medida […]
11 julio, 2022
Amnistía Internacional puso fin a sus actividades en India en 2020, tras la congelación de sus cuentas bancarias ordenada por el gobierno. India impuso una multa de […]
