Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

23 noviembre, 2021

Italia multó a Amazon y Apple con US$ 225 millones por no cumplir reglas de competencia

Según las autoridades, las plataformas limitaban el acceso a Amazon de algunos revendedores de productos Apple. 23/11/2021 El regulador de la competencia en Italia impuso este martes […]
23 noviembre, 2021

Implementación de programas de SAGRILAFT y PTEE

El sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva […]
23 noviembre, 2021

COMPLIANCE, UNA MIRADA DESDE LAS INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
19 noviembre, 2021

Caso Mintic: los contratos de Emilio Tapia en Egipto y sus otros ‘socios’

EL TIEMPO revela la explosiva declaración de Juan José Laverde, nuevo testigo estrella del caso. SU UNIDAD INVESTIGATIVA 12 de noviembre 2021, 03:18 P. M. El […]
19 noviembre, 2021

Fijan fecha para inicio de juicio contra Saab y condenan al lavador Bagley

El 28 de diciembre hay audiencia previa. Defensa puede pedir aplazamiento u otro escenario judicial. SU UNIDAD INVESTIGATIVA 17 de noviembre 2021, 07:43 A. M. La […]
19 noviembre, 2021

Truco: así puede saber si están espiando sus chats en WhatsApp Web

Desde la opción multidispositivo puede conocer en cuáles equipos está la sesión abierta. TECNÓSFERA 18 de noviembre 2021, 01:19 P. M. Con más de dos mil […]
19 noviembre, 2021

Justicia 2.0: La inteligencia artificial (IA) al servicio de los jueces

TIP LEGAL / No es ciencia ficción. En Colombia ya existen este tipo de tecnologías y son aplicadas a diario por operadores judiciales.Herramientas como “PretorIA” y […]
19 noviembre, 2021

CNBV sanciona a Oxxo con 1.4 mdp por incumplir normas de prevención de lavado de dinero

De acuerdo con el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la cadena de tiendas Oxxo aún no ha impugnado las multas. Redacción […]
19 noviembre, 2021

El programa de compliance de la SIC: un posible replanteamiento de su aplicación

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al igual que otras autoridades de competencia en el mundo, cada vez es más consciente de que una adecuada […]
4 noviembre, 2021

Fallas en la acreditación del lavado de dinero ocasiona que inculpados sean declarados inocentes

En México, 97 por ciento de quienes han sido acusados por el delito de lavado de dinero son declarados inocentes en la sentencia que decide el proceso penal, y sólo […]
4 noviembre, 2021

Cartas desde Londres: Los Diez Mandamientos del contrainterrogatorio, según Irving Younger (IV)

Con esta cuarta entrega –de 5– avanza en los 10 mandamientos para hacer contrainterrogatorios según el profesor estadounidense Irving Younger. Josep Gálvez 02/11/2021 06:48|Actualizado: 02/11/2021 09:23 […]
26 octubre, 2021

Cartas desde Londres: Los Diez Mandamientos del contrainterrogatorio, según Irving Younger (III)

Durante años, el profesor Younger detectó la existencia un extraño y sorprendente fenómeno que se producía en algunos abogados durante el desarrollo de los juicios. 26/10/2021 […]
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