Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
10 abril, 2023
La villa se compró a nombre de Débora Menicucci, esposa del magistrado, en 2016. Según el diario La Nazione, la mujer vivió allí con su padre […]
10 abril, 2023
“Trasladan responsabilidad de investigar en suelo panameño al FBI de los Estados Unidos. Somos incapaces en otras palabras”, cuestionó el abogado Ebrahim Asvat. La Oficina Federal de […]
6 abril, 2023
Familiares de personas desaparecidas criticaron a las autoridades ante la CIDH por no resolver la crisis forense en México Familiares de personas desaparecidas acudieron a la Comisión Interamericana de […]
6 abril, 2023
Ciudad de México.- Durante los primeros cuatros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han localizado el 49 por ciento de las fosas clandestinas registradas […]
6 abril, 2023
Tras la conclusión de las exhumaciones masivas de cuerpos sin identificar en los diferentes panteones municipales del Estado de Coahuila, con lo que se recuperaron alrededor […]
6 abril, 2023
La ineficacia del Estado para resolver la crisis de derechos humanos provocada por más de 52,000 cuerpos sin identificar fue expuesta ante la CIDH por los […]
5 abril, 2023
Un tribunal de Argelia ha condenado a siete años de cárcel al exministro de Sanidad Abdelmalek Budiaf por cargos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias […]
5 abril, 2023
Es el primer presidente de Estados Unidos, retirado o en activo, que enfrenta cargos penales y permanecerá bajo arresto hasta media tarde Donald Trump, el primer […]
5 abril, 2023
El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente de la FIFA sancionó a Manuel Francisco Antonio Burga Seoane, expresidente de la Federación Peruana de […]
4 abril, 2023
El juicio por fraude fiscal contra la empresa inmobiliaria familiar de Donald Trump a finales del año pasado giró en torno a interminables filas de hojas […]
4 abril, 2023
La National Crime Agency ya no indaga si Mikhail Fridman está vinculado a un presunto delito de conspiración para defraudar al Ministerio del Interior y conspiración […]
4 abril, 2023
Panamá espera poder salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante este año, cumpliendo los 15 puntos del plan de acción del organismo, […]
