Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
24 agosto, 2021
El expresidente de la aerolínea mexicana Interjet también tiene una orden de captura por parte de la justicia mexicana 24/8/2021. Darinka Rodríguez La Organización Internacional de […]
24 agosto, 2021
Parte del multimillonario anticipo que giró el Ministerio de las TIC al contratista fue consignado en una cuenta con sede en los Estados Unidos. 24/8/2021 Mientras […]
20 agosto, 2021
¿Quién envió el mensaje fantasma que señaló a un funcionario de la Uspec como extorsionista en contratos para alimentación de presos? El Espectador conoció el correo, […]
20 agosto, 2021
La Fiscalía General de la Nación imputó al empresario acusado de mover plata de los sobornos de Odebrecht, junto a su esposa Diego Andrés Stacey Salazar […]
19 agosto, 2021
Para responder a las necesidades cambiantes del mercado, Brigard Urrutia fortalece su papel en nuevas áreas de práctica, como AGS, industria deportiva, ‘compliance’ y ciberseguridad. 19/8/2021 […]
19 agosto, 2021
La UIF de EE.UU. — Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)—impuso una multa de US$ 100 millones contra BitMEX, uno de los intercambios de derivados […]
19 agosto, 2021
Beatriz Londoño Patiño, secretaria de Transparencia, hizo un balance de los últimos tres años en materia de estrategias anticorrupción Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co Jueves, 19 […]
18 agosto, 2021
La Contraloría también falló contra la firma Price Water House Coopers Ltda por ser revisores fiscales de la empresa de energía Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co martes, […]
18 agosto, 2021
“Creo que los jueces son maestros de derecho, así como estudiantes de derecho. Creo que eso también se aplica a todos los científicos forenses. Puedes ser […]
18 agosto, 2021
El caso Villarejo sigue dando de qué hablar. Ya son 51 personas procesadas: 46 físicas y 5 jurídicas. Sin embargo, esta semana el juez ha desimputado […]
13 agosto, 2021
No se pierda nuestro evento 100% gratuito sobre algunos de los procesos importantes a la hora de redactar textos jurídicos. Completa el formulario Completa el formulario […]
13 agosto, 2021
Para contribuir a la discusión y reglamentación alrededor de la Banca Abierta, fue lanzado este jueves el Capítulo Colombia de ‘Open Banking Exchange’. 12/8/2021 Las finanzas […]
