Noticias y Eventos

Se trata de Danilo Carrera, empresario vinculado a una trama de corrupción de empresas públicas. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha aceptado que la Fiscalía […]

Un chalé en Madrid esconde fondos ilegales obtenidos con el narcotráfico Un inspector jefe de la Policía declaró ayer en el juicio a la banda de los […]

La Hacienda Foral de Bizkaia realizó el pasado año un total de 545.323 actuaciones incluidas en el Plan de lucha contra el fraude fiscal, con las […]

Accionistas del Silicon Valley Bank (SVB) demandaron por fraude a la entidad y sus principales ejecutivos, a quienes acusan de tapar los riesgos financieros a los […]

El Tribunal de Rotterdam declaró admisible la petición de extradición en primera instancia, por lo que la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo podrá […]

La condena de 10 años de prisión a Adolfo “Chichi” De Obarrio esta relacionada por el delito de blanqueo de capitales en el caso Blue Apple […]

El Gobierno creó un mecanismo para cumplir con las medidas restrictivas impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania Dos meses después de que las tropas […]

La Audiencia Nacional juzga a Rifaat Al Assad y otras ocho personas de su entorno por lavar activos por valor de 700 millones de euros con […]

La Fiscalía ha señalado tres acusaciones en contra del conjunto azulgrana, entre los que destacan manejos fraudulentos del club. La fiscalía acusó formalmente al Barcelona de corrupción debido […]

Pablo Gómez presentó algunos detalles de la supuesta red de corrupción mediante la cual el exsecretario retiró millones de dólares de las arcas públicas. Pablo Gómez, […]

El hijo de Papa Massat Diack es condenado a cinco años de prisión por el Tribunal de Apelación de París. Se encuentra en Senegal por miedo […]

El Tribunal de Zúrich abrió juicio a cuatro exempleados de Gazprombank por colaboración con Serguéi Roldugin, amigo de Vladímir Putin, sindicado de haber llevado al exterior […]