Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
15 marzo, 2023
Se trata de Danilo Carrera, empresario vinculado a una trama de corrupción de empresas públicas. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha aceptado que la Fiscalía […]
15 marzo, 2023
Un chalé en Madrid esconde fondos ilegales obtenidos con el narcotráfico Un inspector jefe de la Policía declaró ayer en el juicio a la banda de los […]
15 marzo, 2023
La Hacienda Foral de Bizkaia realizó el pasado año un total de 545.323 actuaciones incluidas en el Plan de lucha contra el fraude fiscal, con las […]
14 marzo, 2023
Accionistas del Silicon Valley Bank (SVB) demandaron por fraude a la entidad y sus principales ejecutivos, a quienes acusan de tapar los riesgos financieros a los […]
14 marzo, 2023
El Tribunal de Rotterdam declaró admisible la petición de extradición en primera instancia, por lo que la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo podrá […]
14 marzo, 2023
La condena de 10 años de prisión a Adolfo “Chichi” De Obarrio esta relacionada por el delito de blanqueo de capitales en el caso Blue Apple […]
13 marzo, 2023
El Gobierno creó un mecanismo para cumplir con las medidas restrictivas impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania Dos meses después de que las tropas […]
13 marzo, 2023
La Audiencia Nacional juzga a Rifaat Al Assad y otras ocho personas de su entorno por lavar activos por valor de 700 millones de euros con […]
13 marzo, 2023
La Fiscalía ha señalado tres acusaciones en contra del conjunto azulgrana, entre los que destacan manejos fraudulentos del club. La fiscalía acusó formalmente al Barcelona de corrupción debido […]
10 marzo, 2023
Pablo Gómez presentó algunos detalles de la supuesta red de corrupción mediante la cual el exsecretario retiró millones de dólares de las arcas públicas. Pablo Gómez, […]
10 marzo, 2023
El hijo de Papa Massat Diack es condenado a cinco años de prisión por el Tribunal de Apelación de París. Se encuentra en Senegal por miedo […]
10 marzo, 2023
El Tribunal de Zúrich abrió juicio a cuatro exempleados de Gazprombank por colaboración con Serguéi Roldugin, amigo de Vladímir Putin, sindicado de haber llevado al exterior […]