Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

15 septiembre, 2022

Cencosud denuncia masivo fraude en Jumbo.cl por medio de tarjetas bancarias

Cencosud relató en la acción legal que “se registró un total de 1.257 ingresos de información fraudulenta a los sistemas informáticos de Jumbo”. Durante la jornada […]
13 septiembre, 2022

Policía alerta de nueva estafa virtual con supuesto bloqueo de su clave bancaria

Los criminales buscan acceder de este modo a sus datos bancarios para hurtar su dinero. Día a día la Policía recibe denuncias de ciudadanos sobre engaños […]
13 septiembre, 2022

Desde prisión, red coordinaba envíos de droga de La Guajira a Centroamérica

Fiscalía judicializó a 14 presuntos integrantes del grupo, que tenía laboratorios en Cauca y Nariño. Desde la cárcel seguirán atendiendo al proceso en su contra 14 personas que […]
13 septiembre, 2022

Combate a la corrupción a través de la auditoría interna

La Auditoria Interna, refleja un trabajo esencial de control y supervisión. Pero no puede confundirse con el trabajo operativo, que en la mayoría de los casos […]
12 septiembre, 2022

Los intentos de fraude digital aumentaron 1% en Colombia

Las mayores disminuciones en el país fueron las de los juegos en línea.  Mientras que los intentos de fraude digital aumentaron 1 por ciento en el […]
12 septiembre, 2022

Exasesor de Trump, Steve Bannon, se entrega por lavado de activos

El ultraderechista y otrora estratega de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se entregó ante las autoridades de Nueva York. Steve Bannon, el ultraderechista y antiguo […]
12 septiembre, 2022

La AN condena a un grupo criminal liderado por una familia que estafó a más de 200 personas con deudas bancarias

Crearon un entramado que generó un “círculo vicioso”, una estafa piramidal con la ayuda “inconsciente” de algunas víctimas MADRID, 12 (EUROPA PRESS)La Audiencia Nacional (AN) ha […]
9 septiembre, 2022

Clonan perfiles de famosos y políticos para falsos sorteos en Facebook

Secciones de este artículo: Nadie te regala dinero en Facebook, mucho menos los influencers y políticos No vincules tu cuenta de la app BAZ a ningún […]
9 septiembre, 2022

Renta de viviendas y viajes económicos, ofertas con las que cometen fraude en Colima

La oferta es atractiva, pero se trata de un gancho con el que decenas de personas han sido víctimas del delito de fraude en el estado […]
9 septiembre, 2022

Duvalier Sánchez presentó un proyecto de ley para proteger a víctimas de suplantación digital

El representante a la Cámara por el Valle propuso una ley para que las entidades financieras no obliguen a la víctima a pagar cuotas de productos […]
8 septiembre, 2022

Un partido de fútbol en Brasil levanta sospechas por fraude

Una jugada en un partido entre Atlético-AM y Sul América, por la Série B del Campeonato Amazonense está siendo investigada. Brasil.- A la vez que crece […]
8 septiembre, 2022

Denuncian ante SIEDO lavado de dinero en Planta Cruz Azul Hidalgo

Cooperativistas de La Cruz Azul denunciaron el uso de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas en la venta ilegal de cemento. En días pasados circuló en redes […]
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