Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

15 marzo, 2023

Cuñado de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, es investigado por corrupción

Se trata de Danilo Carrera, empresario vinculado a una trama de corrupción de empresas públicas. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha aceptado que la Fiscalía […]
15 marzo, 2023

La banda de los Miami blanqueó “muchos millones” de las drogas

Un chalé en Madrid esconde fondos ilegales obtenidos con el narcotráfico Un inspector jefe de la Policía declaró ayer en el juicio a la banda de los […]
15 marzo, 2023

La Hacienda vizcaína regularizó 414 millones en más de medio millón de actuaciones contra el fraude fiscal en 2022

La Hacienda Foral de Bizkaia realizó el pasado año un total de 545.323 actuaciones incluidas en el Plan de lucha contra el fraude fiscal, con las […]
14 marzo, 2023

Accionistas presentan primera demanda por fraude contra Silicon Valley Bank y sus ejecutivos

Accionistas del Silicon Valley Bank (SVB) demandaron por fraude a la entidad y sus principales ejecutivos, a quienes acusan de tapar los riesgos financieros a los […]
14 marzo, 2023

Karen Rojo más cerca de las rejas: justicia de Países Bajos declara admisible extradición de exalcaldesa de Antofagasta

El Tribunal de Rotterdam declaró admisible la petición de extradición en primera instancia, por lo que la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo podrá […]
14 marzo, 2023

Adolfo “Chichi” De Obarrio es condenado a 10 años de prisión

La condena de 10 años de prisión a Adolfo “Chichi” De Obarrio esta relacionada por el delito de blanqueo de capitales en el caso Blue Apple […]
13 marzo, 2023

Los notarios estrechan el cerco sobre 22 rusos sancionados por Bruselas

El Gobierno creó un mecanismo para cumplir con las medidas restrictivas impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania Dos meses después de que las tropas […]
13 marzo, 2023

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el tío del presidente de Siria por blanquear capitales

La Audiencia Nacional juzga a Rifaat Al Assad y otras ocho personas de su entorno por lavar activos por valor de 700 millones de euros con […]
13 marzo, 2023

El Barcelona recibe acusación de la Fiscalía española por corrupción y fraude

La Fiscalía ha señalado tres acusaciones en contra del conjunto azulgrana, entre los que destacan manejos fraudulentos del club. La fiscalía acusó formalmente al Barcelona de corrupción debido […]
10 marzo, 2023

Red de corrupción de García Luna: estas empresas recibieron millones de dólares, según la UIF

Pablo Gómez presentó algunos detalles de la supuesta red de corrupción mediante la cual el exsecretario retiró millones de dólares de las arcas públicas. Pablo Gómez, […]
10 marzo, 2023

Confirman la condena contra el hijo de Lamine Diack por corrupción

El hijo de Papa Massat Diack es condenado a cinco años de prisión por el Tribunal de Apelación de París. Se encuentra en Senegal por miedo […]
10 marzo, 2023

Comienza juicio vinculado a amigo personal y presunto testaferro de Putin

El Tribunal de Zúrich abrió juicio a cuatro exempleados de Gazprombank por colaboración con Serguéi Roldugin, amigo de Vladímir Putin, sindicado de haber llevado al exterior […]
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