Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
25 octubre, 2022
Ciudad de Panamá, 24 oct (Prensa Latina) La jueza Baloísa Marquínez llamó al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a una audiencia preliminar, acusado por el delito contra […]
24 octubre, 2022
Esta es una de las plataformas con más usuarios de comprar y venta; aquí le decimos cómo cuidarse. La plataforma Mercado Libre goza de ser una red de […]
24 octubre, 2022
Nueva York (AFP) – La Trump Organization, la compañía familiar del expresidente estadounidense Donald Trump, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la […]
24 octubre, 2022
Por: Mireya Porras Por denuncias de un supuesto delito de estafa con un predio en Sopó, Cundinamarca, la Fiscalía General de la Nación abrió indagación contra la constructora 2V Construcciones. Los llamados […]
21 octubre, 2022
El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) explicó que los estafadores utilizaron entradas auténticas para luego generar las falsas y distribuirla mediante tiktokers e […]
21 octubre, 2022
¿Ya le llegó el mensaje del “gerente de Amazon”? Con esta modalidad de hurto, los estafadores realizan compras y vacían cuentas bancarias de las víctimas. En […]
20 octubre, 2022
A un mes del Mundial de Catar, el brasileño Neymar se reencontró este lunes con su pasado al regresar a Barcelona para asistir al inicio del […]
20 octubre, 2022
El ex director Regional de Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Rafael Renisck Brenner, y el ex jefe del área Jurídica de ese […]
20 octubre, 2022
UNA DE LAS SEÑALADAS ES LA OPERADORA AL POR MAYOR NASCOR ENERGÍAS RELACIONADA CON EL EMPRESARIO JUAN SIMÓN MARTÍNEZ IMPUTADO POR LA AUDIENCIA NACIONAL Pilar Peligero/ […]
18 octubre, 2022
El conjunto de ocho viviendas adquiridas por Yanoselli Colmenares se ubica en la ciudad de Wellington, Palm Beach, y está valorado en más de tres millones […]
18 octubre, 2022
Cambiaban la titularidad de contratos de energía, hacían contratos de alquiler falsos y empadronamientos ficticios para obtener ayudas, reagrupamientos familiares o la expedición del NIE La […]
18 octubre, 2022
No proporcionar la credencial del INE, incluso cuando visites un museo, y nunca perder de vista tus tarjetas cuando pagues por tus productos o servicios pueden […]
