Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
6 julio, 2023
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que desarticuló una estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos, mediante una operación simultánea, que incluyó allanamientos […]
6 julio, 2023
Tijuana – “Desde el punto de vista humanitario, es imperioso aumentar el número de identificaciones de personas fallecidas en México. En tal sentido, es crucial coordinar las […]
5 julio, 2023
El fiscal Metropolitano Centro Norte, José Morales, interrogaría este martes al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, por el juicio en su contra por […]
5 julio, 2023
La Policía Nacional ha desmantelado una compleja organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con la detención de 21 personas en las provincias de […]
5 julio, 2023
El IRS está advirtiendo a los contribuyentes sobre una nueva estafa, que consiste en el envío de un correo inusual del servicio de entrega, que intenta […]
4 julio, 2023
Así funciona la estafa en la que te proponen un trabajo viendo contenido en YouTube y dar Me Gusta a los videos con buen salario, pero […]
4 julio, 2023
Desde “estafas románticas” hasta fraudes con el PUA, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 20 años en prisión Un gran jurado federal en Puerto Ricoacusóa cuatro […]
4 julio, 2023
El anuncio de la institución ha arrojado esperanza a las familias sirias, que desde 2011 y bajo el régimen de Bashar al-Assad perdieron a seres queridos […]
29 junio, 2023
La Comisión Europea ha presentado este miércoles un nuevo paquete regulatorio sobre acceso a datos financieros y pagos electrónicos -que ascendieron a 240.000 millones en 2021–, […]
29 junio, 2023
La causa originada por una demanda de un grupo financiero internacional por estafa, escaló y ahora incluye acusaciones de asociación ilícita y lavado de dinero. Alejandra […]
29 junio, 2023
Jürguen Mossack y Ramón Fonseca son fundadores del despacho de abogados protagonista del escándalo de “Panama Papers”. Los fundadores del desaparecido despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, […]
28 junio, 2023
Ocurrió en Puerto Rico, donde 10 personas fueron detenidas por estafar la enorme suma de dinero mediante varios cheques fraudulentos que no tenían fondos. El Departamento […]
