Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
13 julio, 2022
¿Es seguro el mercado de valores?, “¿mi inversión estaría segura aquí”, “¿qué garantías tengo como inversionista?” Son las primeras inquietudes de toda persona que desea incursionar […]
13 julio, 2022
Restaurantes, heladerías y hasta un boliche forman parte de la fachada empresarial utilizada por el grupo PipMaster para presuntamente lavar el dinero que captó ilegalmente. “Tus […]
12 julio, 2022
Las autoridades fiscales del Reino Unido han abierto un proceso judicial contra Bernie Ecclestone, antiguo dueño de la F1, por no declarar bienes millonarios en el […]
12 julio, 2022
Sistema Bancario Nacional realizó el 75,8% de los reportes recibidos por el ICD en los primeros seis meses del año. La Asociación Bancaria Costarricense organiza congreso […]
12 julio, 2022
La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo gubernamental encargado del análisis, tratamiento y difusión de información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, el financiamiento […]
11 julio, 2022
Se calcula que entre 2023 y 2027, las pérdidas retail por fraude en pagos online superen los 343.000 millones de dólares a nivel global. A medida […]
11 julio, 2022
Amnistía Internacional puso fin a sus actividades en India en 2020, tras la congelación de sus cuentas bancarias ordenada por el gobierno. India impuso una multa de […]
11 julio, 2022
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, expidió la Resolución 562 de 2022, mediante la cual se pone en funcionamiento el Grupo Especial para la […]
8 julio, 2022
Por estos días usuarios en Medellín han sido víctimas de fraudes cibernéticos en la red de mensajería Whatsapp. Solo se requiere de un clic en el […]
8 julio, 2022
El informe rendido por la Comisión Bicameral que estudia la controvertida Ley de Extinción de Dominio establece 30 tipos de delitos para que sea aplicable la […]
8 julio, 2022
Está detenido acusado de delincuencia organizada y de desviar más de $5.5 millones de dólares Ciudad de México, México – La Fiscalía General de la República formuló […]
6 julio, 2022
Do Kwon, creador de Terra, está bajo investigación por parte de las autoridades surcoreanas. El objetivo de esta alianza es fortalecer lazos contra el lavado de […]
