Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

16 marzo, 2022

Fraude en compras en línea —esto puedes hacer para evitarlo o reportarlo

Hiciste una o varias compras en línea pero, a los días (tal vez al instante) notaste que hay algo extraño y todo conduce hacia un posible fraude. […]
16 marzo, 2022

Los esfuerzos para evitar fraudes con el uso de códigos QR

Con el exponencial auge del uso de códigos QR en el comercio y recientemente en trámites de entidades públicas, los esfuerzos de ciberseguridad para hacer de […]
11 marzo, 2022

Tangentópolis: 30 años después del gran caso de corrupción de la República Italiana

Entre 1992 y 1994 se fraguó una investigación que siguió a más de cinco mil personas y condenó a mil doscientas Autora: Marina García Diéguez Fuente: Nius Fue […]
11 marzo, 2022

Cómo activar la autenticación en dos pasos para prevenir robos en correos y redes sociales

Este es el paso a paso para activar esta opción en el correo, redes sociales y billeteras digitales Por Desirée Jaimovich 11 de Marzo de 2022 […]
11 marzo, 2022

Detenida en Ourense una fugitiva colombiana buscada por blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha detenido en Ourense a una fugitiva colombiana buscada por blanqueo de capitales en su país, por importe de 1.080.000.000 pesos colombianos, que suponen unos 260.000 […]
11 marzo, 2022

Fiscalía anuncia nuevas imputaciones por escándalo de corrupción de Odebrecht

La Fiscalía obtuvo material probatorio que será usado para tomar nuevas decisiones judiciales contra nuevos posibles implicados en el caso Odebrecht. COLOMBIA marzo 09, 2022 En […]
10 marzo, 2022

Suisse Secrets: desafíos del Oficial de Cumplimiento en 2022

Lecciones aprendidas de la filtración de datos “Suisse Secrets” *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En la semana del 21 […]
10 marzo, 2022

La búsqueda de los activos occidentales de los oligarcas rusos

Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y el Reino Unido actualizan casi cada […]
9 marzo, 2022

Nuevas tecnologías en la lucha contra la corrupción

A propósito de la reciente expedición de la Ley 2195 de 2022, sobre transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, nos viene bien enfocar los reflectores […]
9 marzo, 2022

Monedas digitales y ciberdelito, ¿una explosiva combinación?

Desde su entrada al mundo digital en la anterior década, las criptomonedas han generado interés y han captado la atención de entidades financieras, gobiernos, medios y […]
9 marzo, 2022

La regulación impulsora del compliance y la protección de datos en Perú

Los expertos Juan Diego Ugaz y Carlos Patrón comentan los desafíos, los avances y las grandes deudas que se tiene con ambas materias en el país […]
9 marzo, 2022

Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales

La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la obligación de ampliar el […]
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