Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

21 octubre, 2021

Cartas desde Londres: Los Diez Mandamientos del contrainterrogatorio, según Irving Younger (II)

En esta segunda entrega Josep Gálvez continúa con los Diez Mandamientos según el profesor de derecho procesal de Estados Unidos Irving Younger. Josep Gálvez | 19/10/2021 6:47 | Actualizado: 19/10/2021 […]
21 octubre, 2021

En España se han registrado más de 150.000 ciberataques desde el inicio de la pandemia

SUPERAN LOS QUE HUBO CONJUNTAMENTE EN 2019 Y PRINCIPIOS DE 2020, QUE ASCENDIERON A UN TOTAL DE 133.155 Rosalina Moreno | 21/10/2021 14:16 | Actualizado: 21/10/2021 15:59 En España se […]
21 octubre, 2021

Los mejores bufetes según The Legal 500 en el área de delitos de cuello blanco y compliance

La categoría es una novedad en la edición de este año del ranking y se suma a otras áreas recién agregadas como el mercado de capitales […]
21 octubre, 2021

Los Programas de Transparencia y Ética Empresarial

Mediante Circular Externa 100-000011 del 9 de agosto de 2021, la Superintendencia de Sociedades modificó integralmente la regulación sobre Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) […]
20 octubre, 2021

EE UU busca convertir a Alex Saab en la ‘garganta profunda’ del chavismo

El empresario es la bisagra para desentrañar una red de corrupción que empezó con Chávez y creció con las sanciones a Venezuela 18 oct 2021 – 14:19 COT Este […]
20 octubre, 2021

Diez claves para entender quién es Alex Saab y por qué fue extraditado a EE.UU.

El colombiano, conocido también como “el contratista del chavismo”, fue extraditado el 16 de octubre a Estados Unidos por supuestamente lavar dinero y ser testaferro del […]
20 octubre, 2021

Claves para que los jueces validen las pruebas digitales presentadas en las diferentes jurisdicciones

Una de las claves es el papel de los llamados terceros de confianza que aportan veracidad a muchas pruebas electrónicas. Luis Javier Sánchez | 19/10/2021 1:00 |  Actualizado: 19/10/2021 […]
15 octubre, 2021

La corrupción administrativa en cargos de elección popular se dispara en 2020

El primer informe de hallazgos del Observatorio de Justicia e Impunidad, del Instituto Anticorrupción, revela que estos hechos asociados a delitos contra la administración pública aumentaron […]
15 octubre, 2021

Los planes antifraude para gestionar los fondos europeos abren la puerta al ‘Compliance’ en el sector público

A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, no existe la obligación expresa para las Administraciones Públicas de implementar este tipo de programas de […]
15 octubre, 2021

Compliance y el derecho de la persona jurídica a guardar silencio en los procesos penales

¿Puede una persona jurídica investigada en un procedimiento penal, negarse a aportar documentación –en este caso, la totalidad de su Modelo de compliance– que comprometa su […]
12 octubre, 2021

Pandora Papers: qué es la “corrupción legal”, el mecanismo que utilizan políticos y empresarios para esconder millones de dólares al año en paraísos fiscales

Con la publicación de los Pandora Papers, la filtración de 11,9 millones de documentos confidenciales sobre las fortunas de algunas de las personas más poderosas e […]
12 octubre, 2021

Corte Suprema envió investigación de excongresista Edwin Ballesteros a la Fiscalía General

Los hechos de corrupción implican al exgobernador de Santander, Richard Aguilar quien está privado de su libertad por el entramado Juan Diego Murcia – jmurcia@larepublica.com.co  martes, […]
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