Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

25 mayo, 2022

El que transa no avanza: Corrupción le cuesta a los mexicanos más de 9 mil millones de pesos

Alrededor del 86 por ciento de la población consideró que los actos de corrupción en México son frecuentes. El costo de los actos de corrupción en México al […]
23 mayo, 2022

Legisladores del PRM invitan experto para aportar al proyecto de ley de Extinción de Dominio

El diputado Julito Fulcar manifestó que están muy interesados en aportar esfuerzos y energías para que el proyecto sea aprobado En momentos en que una comisión […]
23 mayo, 2022

Ojo: Satena alerta sobre información falsa que circula en su nombre por WhatsApp para cometer fraudes

A WhatsApp estaría llegando un mensaje con el que, según la empresa, robarían información personal. WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el […]
23 mayo, 2022

EVITA QUE TU NEGOCIO SEA VÍCTIMA DE FRAUDE ESTE HOT SALE

Utilizar tecnologías como Big Data, Machine Learning e inteligencia contextual en tu negocio para prevenir fraudes puede evitar que pierdas 2.2% de tus ventas totales y […]
20 mayo, 2022

¿Cómo fortalecer la gestión de riesgos de una empresa para prevenir la corrupción?

Dependiendo de su sector económico, una persona jurídica se puede ver obligada a implementar sistemas especiales para la prevención del lavado de activos, la financiación del […]
20 mayo, 2022

Recomendaciones de expertos para evitar el fraude en las organizaciones

Marta Cadavid afirma que el fraude corporativo se debe evitar y anticipar en las organizaciones. Mariam Bermúdez dice que los nuevos modelos de trabajo de la auditoría permiten que exista mayor […]
20 mayo, 2022

Cuatro detenidos por presunta estafa piramidal con criptomonedas

LOS SOSPECHOSOS, RESPONSABLES DE LA PLATAFORMA KUAILIAN, COMPARECERÁN EL VIERNES EN LA AUDIENCIA NACIONAL, DONDE SE INVESTIGA EL CASO DE LA PRESUNTA ESTAFA QUE DEJA 65.000 […]
18 mayo, 2022

Cámara espía en sede de ‘Fico’ emitía señal hasta 10 metros a la redonda: experto

El profesional aseguró que el dispositivo era capaz de grabar información en audio y video. El experto informático Óscar Valero, explicó que la cámara espía que se […]
17 mayo, 2022

ESPIONAJE ELECTRÓNICO Y DIGITAL, DESDE LA PERSPECTIVA DE UN INVESTIGADOR DIGITAL FORENSE

*Oscar Fabian Valero Loaiza Perito e Investigador Digital Forense Esta actividad es practicada con el objetivo de obtener de forma oculta y fraudulenta, información que es […]
13 mayo, 2022

Estafa en redes sociales: por qué todos podemos ser objeto de fraude

Si piensas que solo las personas mayores, millonarias y poco conocedoras del tema de fraude serán estafadas a través de redes sociales, entonces probablemente tú puedes […]
13 mayo, 2022

Que no le pase: las claves para evitar ser víctima de robo o fraude en la banca digital

La presencia de la banca digital en Colombia sigue creciendo a buen ritmo, pero en forma paralela muchos usuarios aún no la utilizan porque temen ser […]
13 mayo, 2022

¿Cómo luchar contra la corrupción y ampliar derechos?

La Red Federal de Estudios Multidisciplinarios sobre Integridad y Corrupción (Red EMIC) presentó sus investigaciones durante el Ciclo Federal Sobre Integridad, Investigación y Políticas que se desarrolló en Gualeguaychú. Según […]
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