Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

noviembre 25, 2021

180 abogados de toda España «Best Lawyers of the Year Spain 2022», por área de especialidad y ciudad

Los premios «Best Lawyers» se dividen en tres partes. La primera es la de «Lawfirms of the Year» (Firmas del año), en la que 16 despachos […]
noviembre 25, 2021

El programa de cumplimiento normativo: una necesidad inminente para todas las empresas

Compliance program en República Dominicana La responsabilidad penal de las personas jurídicas en República Dominicana llegó para quedarse. El proyecto de Código Penal contempló este tipo […]
noviembre 23, 2021

Especial BBC: la cacería para dar con los cibercriminales más buscados del mundo que viven como millonarios en Rusia

Muchas de las personas en la lista de los más buscados por el FBI son rusas. Joe Tidy Reportero de seguridad cibernética 19 noviembre 2021 Mientras […]
noviembre 23, 2021

Italia multó a Amazon y Apple con US$ 225 millones por no cumplir reglas de competencia

Según las autoridades, las plataformas limitaban el acceso a Amazon de algunos revendedores de productos Apple. 23/11/2021 El regulador de la competencia en Italia impuso este martes […]
noviembre 23, 2021

Implementación de programas de SAGRILAFT y PTEE

El sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva […]
noviembre 23, 2021

COMPLIANCE, UNA MIRADA DESDE LAS INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
noviembre 19, 2021

Caso Mintic: los contratos de Emilio Tapia en Egipto y sus otros ‘socios’

EL TIEMPO revela la explosiva declaración de Juan José Laverde, nuevo testigo estrella del caso. SU UNIDAD INVESTIGATIVA 12 de noviembre 2021, 03:18 P. M. El […]
noviembre 19, 2021

Fijan fecha para inicio de juicio contra Saab y condenan al lavador Bagley

El 28 de diciembre hay audiencia previa. Defensa puede pedir aplazamiento u otro escenario judicial. SU UNIDAD INVESTIGATIVA 17 de noviembre 2021, 07:43 A. M. La […]
noviembre 19, 2021

Truco: así puede saber si están espiando sus chats en WhatsApp Web

Desde la opción multidispositivo puede conocer en cuáles equipos está la sesión abierta. TECNÓSFERA 18 de noviembre 2021, 01:19 P. M. Con más de dos mil […]
noviembre 19, 2021

Justicia 2.0: La inteligencia artificial (IA) al servicio de los jueces

TIP LEGAL / No es ciencia ficción. En Colombia ya existen este tipo de tecnologías y son aplicadas a diario por operadores judiciales.Herramientas como “PretorIA” y […]
noviembre 19, 2021

CNBV sanciona a Oxxo con 1.4 mdp por incumplir normas de prevención de lavado de dinero

De acuerdo con el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la cadena de tiendas Oxxo aún no ha impugnado las multas. Redacción […]
noviembre 19, 2021

El programa de compliance de la SIC: un posible replanteamiento de su aplicación

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al igual que otras autoridades de competencia en el mundo, cada vez es más consciente de que una adecuada […]
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