Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

agosto 26, 2021

La policía alerta de un nuevo fraude bancario que combina tres modalidades de ciberestafa

Los expertos en delincuencia informática detectan en los dos últimos meses la actuación combinada de varias organizaciones criminales con miles de víctimas en España ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA […]
agosto 25, 2021

La mafia en los bosques colombianos: el ‘modus operandi’ de los traficantes de madera

Una red corrupta de funcionarios públicos en Colombia facilitó y se benefició de la tala ilegal en uno de los bosques nativos más ricos del país: […]
agosto 25, 2021

Pintar un nuevo paisaje: NFTs y fraude artístico

El sonido de una de las campanas de subasta virtual de Christie’s en marzo simbolizaba una nueva era en el mundo del arte. 09 de agosto […]
agosto 24, 2021

Interpol emite una ficha roja contra el empresario Miguel Alemán Magnani por el delito de defraudación fiscal

El expresidente de la aerolínea mexicana Interjet también tiene una orden de captura por parte de la justicia mexicana 24/8/2021. Darinka Rodríguez La Organización Internacional de […]
agosto 24, 2021

¿Por qué el FBI indagará el contrato de los 70.000 de MinTIC?

Parte del multimillonario anticipo que giró el Ministerio de las TIC al contratista fue consignado en una cuenta con sede en los Estados Unidos. 24/8/2021 Mientras […]
agosto 20, 2021

El misterioso correo sobre supuesta corrupción en la Uspec

¿Quién envió el mensaje fantasma que señaló a un funcionario de la Uspec como extorsionista en contratos para alimentación de presos? El Espectador conoció el correo, […]
agosto 20, 2021

Andrés Sanmiguel y su esposa se declararon inocentes de enriquecimiento ilícito en caso Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación imputó al empresario acusado de mover plata de los sobornos de Odebrecht, junto a su esposa Diego Andrés Stacey Salazar […]
agosto 19, 2021

Ciberseguridad y ‘compliance’, los nuevos campos de acción de los abogados

Para responder a las necesidades cambiantes del mercado, Brigard Urrutia fortalece su papel en nuevas áreas de práctica, como AGS, industria deportiva, ‘compliance’ y ciberseguridad. 19/8/2021 […]
agosto 19, 2021

El gigante cripto BitMEX es multado con US$100 millones por violaciones ALD/CFT

La UIF de EE.UU. — Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)—impuso una multa de US$ 100 millones contra BitMEX, uno de los intercambios de derivados […]
agosto 19, 2021

Secretaría de Transparencia ha firmado 54 pactos anticorrupción en el país este año

Beatriz Londoño Patiño, secretaria de Transparencia, hizo un balance de los últimos tres años en materia de estrategias anticorrupción Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co  Jueves, 19 […]
agosto 18, 2021

Contraloría encontró responsabilidad fiscal de Electricaribe por $211.000 millones

La Contraloría también falló contra la firma Price Water House Coopers Ltda por ser revisores fiscales de la empresa de energía Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co martes, […]
agosto 18, 2021

SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA FORENSE 2021: GUÍA DE ABOGACÍA DE EXPERTOS

“Creo que los jueces son maestros de derecho, así como estudiantes de derecho. Creo que eso también se aplica a todos los científicos forenses. Puedes ser […]
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