Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

21 julio, 2022

Crece la preocupación por el fraude en el comercio digital

Más de la mitad de las empresas están cada vez más preocupadas por el fraude en el comercio online, ya que su aumento está mermando su […]
21 julio, 2022

Seis recomendaciones para que las empresas puedan evitar ser usadas en el lavado de dinero

Es importante que las empresas incluyan dentro de la gestión de sus riesgos los relacionados con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo Las entidades de […]
21 julio, 2022

El Senado aprueba la Ley de acceso a la información financiera para prevenir el blanqueo y los delitos penales graves

Se incluyen datos identificativos, pero no sobre saldos o movimiento de cuentas El Senado ha aprobado la Ley Orgánica sobre acceso a la información financiera en la […]
19 julio, 2022

Bancos de AL se unen contra los ciberdelitos

Será el primer modelo colaborativo para dar un golpe a ilícitos cibernéticos en la región, destaca la Felaban; en proyecto piloto participan instituciones de 18 países, […]
19 julio, 2022

Directivos de la FESFUT se ponen a disposición de la FGR para investigación por lavado de dinero

Los apoderados legales de los suspendidos miembros del Comité Ejecutivo de la FESFUT se presentaron ante la FGR. Los apoderados legales del Comité Ejecutivo de la […]
19 julio, 2022

Machine learning ¿la solución contra el fraude financiero?

El gran reto en la prevención del fraude es lograr un alto nivel de precisión de manera selectiva. Por un lado, hay que identificar y bloquear […]
18 julio, 2022

Los adultos mayores latinos pueden combatir el fraude

La línea de ayuda de la Red contra el Fraude de AARP™, (AARP Fraud Watch Network™) brinda una línea de ayuda gratuita al cliente a la […]
18 julio, 2022

Importante reforma legislativa pone coto a los habilitadores del dinero negro de multinacionales y grandes fortunas

Los bancos ya estaban obligados a examinar a sus clientes y fuentes de riqueza, pero otros guardianes financieros han sido excluidos de las llamadas reglas de […]
18 julio, 2022

Asobancaria destaca esfuerzos del sector para ayudar a prevenir delitos

En la apertura del 21 Congreso Panamericano para la prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción […]
14 julio, 2022

Drogas La Rebaja pasa a ser del Estado: ¿qué viene tras su extinción de dominio?

El Tribunal de Bogotá ratificó la extinción de dominio a la cadena de droguerías por el origen ilícito que tuvo, al ser fundada por los capos […]
14 julio, 2022

Secuestro de datos cuesta 4.24 millones de dólares a empresas

Durante 2021 el “ransomware” afectó al 68% de las compañías, la cifra más alta de la historia y para 2025 podria elevarse a 10 billones de […]
14 julio, 2022

El Tesoro de los Estados Unidos se Está Informando sobre los Riesgos y las Oportunidades de las Criptomonedas

En el curso de la preparación de un informe para el Presidente Joe Biden sobre las implicaciones de futuros desarrollos como las criptomonedas en la economía global, el Departamento […]
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