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7 febrero, 2024

Soat encabeza ranquin de pólizas con las que más se comete fraude en Colombia

En 2023 la industria detectó más de 24.300 casos, de los cuales cerca del 62 % fue con dicho seguro. El Seguro Obligatorio de Accidentes de […]
7 febrero, 2024

Golpe a la mafia albanesa en Ecuador y España: un megaoperativo detuvo a 30 sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero

Se realizaron más de 50 allanamientos simultáneos en ambos países para desarticular la organización transnacional que tebnía miembros con nacionalidades ecuatoriana, española, argentina, colombiana y china […]
7 febrero, 2024

Juez del caso de fraude civil de Trump y su empresa cuestiona si un testigo principal mintió

El juez a cargo del caso civil de fraude financiero de Trump dijo que investigará si hay un posible perjurio por parte del exdirector financiero de […]
6 febrero, 2024

Por qué dicen que Inés Gómez Mont podría ser absuelta de lavado de dinero y otros delitos

Un jurado federal condenó a dos propietarios de un conglomerado de camiones en Utah por conspiración y fraude electrónico. La periodista mexicana Inés Gómez Mont, quien se […]
6 febrero, 2024

Compañía de camiones en Salt Lake City declarados culpables de fraude financiero a FedEx

Un jurado federal condenó a dos propietarios de un conglomerado de camiones en Utah por conspiración y fraude electrónico. Los demandados eran dueños de un grupo […]
6 febrero, 2024

Panamá: confirmada la condena de 10 años y medio de cárcel al expresidente Martinelli por blanqueo

La Justicia panameña confirmó este viernes 2 de febrero un fallo adverso para el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), que además lo inhabilitaría para concurrir a […]
5 febrero, 2024

El presidente de Samsung, absuelto de fraude contable y manipulación de acciones

La sentencia puede ser un revulsivo para el gigante asiático, que afronta una dura competencia en sus negocios de chips y de teléfonos móviles El presidente […]
5 febrero, 2024

Un mayor de Policía habría lavado dinero para ‘El Patrón’ Norero en un patio de autos

Armando Ruiz Torres, un mayor de Policía, está procesado en el caso Metástasis por supuestamente haber ayudado al ‘Patrón’ Norero a lavar dinero a través de […]
5 febrero, 2024

Más de 2 millones de dólares fueron incautados por las autoridades en el mes de enero

Durante el mes de enero, la Policía Nacional junto al Ministerio Público, llevaron a cabo diversas acciones operativas que resultaron en la incautación de 2,451,699.38 dólares en efectivo, según informó […]
2 febrero, 2024

Lottopar implementa una medida más para frenar el lavado de dinero en las apuestas deportivas

Las empresas de apuestas deportivas autorizadas para operar en el Estado de Paraná ahora tendrán la obligación de denunciar actividades sospechosas. Loterías del Estado de Paraná […]
2 febrero, 2024

Collado queda libre de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero

El famosos abogado fue absuelto de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputaba la Fiscalía General de la República (FGR) El […]
2 febrero, 2024

Machu Picchu: Fiscalía interviene el Ministerio de Cultura tras denuncias de red de corrupción

Luego de que la Ministra de Cultura, Leslie Urteaga, señalara la existencia de una vulneración dentro de la plataforma El último miércoles 31 de enero, la […]
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