Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
16 mayo, 2023
Los ocupantes del turismo donde se localizó el dinero no pudieron acreditaron ante la Benemérita la legal procedencia del mismo Los hechos se produjeron en la […]
16 mayo, 2023
Colombia y Venezuela acordaron localizar los restos mortales de víctimas del conflicto armado colombiano en la zona de frontera. Así lo informó este domingo la Cancillería colombiana, que […]
15 mayo, 2023
El congresista de Estados Unidos George Santos, acusado esta semana de 13 cargos en ese país, llegó a un acuerdo judicial por un caso de fraude […]
15 mayo, 2023
La delegación española ha pasado de tener un par de causas a dirigir 50 investigaciones sobre posibles delitos cometidos con las finanzas europeas Los contratos públicos […]
15 mayo, 2023
La Justicia sospecha que el prestamista está conectado a la venta de drogas en la zona sur. Trece personas quedaron detenidas el último viernes en el […]
12 mayo, 2023
La organización de las justas encontró más de 40 sitios en internet de entradas ilegales. Francia ha detectado 44 sitios de internet de venta fraudulenta de […]
12 mayo, 2023
Frente a un pedido de más de 16 años de cárcel, por el presunto delito de lavado de activos, la antropóloga optó por eludir la justicia […]
12 mayo, 2023
La base de datos pretende ser la principal herramienta para la integración de información en materia de personas desaparecidas y hallazgo de restos humanos La Fiscalía […]
11 mayo, 2023
Todos los señalados pertenecen a equipos de la primera división del Brasileirao y el caso ya conmociona a la tierra del ‘jogo bonito’. La CBF ya […]
11 mayo, 2023
La Guardia Civil ha intervenido 152.930 euros a dos jóvenes al descubrir que transportaban en el vehículo en el que viajaban una cantidad superior a los […]
11 mayo, 2023
Se trata del republicano George Santos, quien se declaró no culpable de las acusaciones. El legislador estadounidense George Santos fue detenido el miércoles por cargos federales de […]
10 mayo, 2023
Son muchos los cibercriminales que la usan para cometer todo tipo de fraudes y estafas. El objetivo es ganar dinero y obtener datos que puedan usar […]