Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

3 octubre, 2022

El fenómeno empresarial que forma parte de un fraude y que se convirtió en una práctica muy común

Muchos consumidores acceden a bienes y servicios confiados en una imagen empresarial que no es tal como las propias campañas publicitarias de las compañías dicen. Existen […]
3 octubre, 2022

Ten cuidado al descargar estas aplicaciones de financieras y evita ser víctima de fraude

La Fiscalía del Estado descubrió otra forma de cometer fraudes y otros delitos Una nueva forma de operar para la comisión de fraudes y otros delitos, […]
3 octubre, 2022

Una hacker colombiana de 65 años estafa desde Elche 24.200€ a una empresa

La arrestada ideó un plan para recibir en su cuenta bancaria el pago de una factura que correspondía en realidad a una consultoría de abogados de […]
3 octubre, 2022

Que no le pase: alerta por nueva modalidad de estafa para viajeros que llegan del exterior

Los delincuentes hacen las estafas en las horas en las que las víctimas están ocupadas. Hace unos meses varios ciudadanos que llegan del exterior reportaron que […]
30 septiembre, 2022

Cae una banda de estafadores que ofertaba en internet falsos alquileres vacacionales

El Equipo@ de la Guardia Civil desarticula una banda criminal que obtenía los datos de sus víctimas engañándoles con anuncios ‘on line’ | Tras lograr los […]
30 septiembre, 2022

Investigan a concejal santandereano por lavado de activos y nexos con el ELN

En operativo se concluyó que Raimundo Duarte Díaz habría movido $13.000 millones de la organización guerrillera. Tras la orden de captura que recibió el concejal de […]
30 septiembre, 2022

¿Cómo la tecnología sirve de aliada contra el blanqueo de capitales?

Panamá está cada vez más cerca de abandonar la lista discriminatoria del GAFI; esto debido a la adopción de medidas y tecnología anti-lavado de dinero La […]
29 septiembre, 2022

Judicializados dos hombres por presunta estafa a 28 personas en el Tolima, Valle Del Cauca y Cundinamarca

Se trata de dos casos aislados en el que las víctimas fueron engañadas con el trámite de subsidios de vivienda y en el otro hecho, con […]
29 septiembre, 2022

Rafael López Aliaga es investigado por presunto lavado de activos en caso Panamá Papers

Estas nuevas indagaciones surgieron como parte del proceso que inició Yovana Mori, fiscal del equipo especial Lavajato. Este miércoles 28 de septiembre se dio a conocer […]
29 septiembre, 2022

Unen esfuerzos contra el blanqueo de capitales

Junta de Control de Juegos, SSNF y la UAF- Como ente facultado para ejercer el control, la supervisión, regulación y fiscalización de los juegos de suerte […]
28 septiembre, 2022

La presunta estafa telefónica que está afectando a muchos socios del Betis

El club investiga la posible filtración fraudulenta de los datos de sus abonados, algunos empleados y consejeros, que están recibiendo llamadas sospechosas desde Italia o Reino […]
28 septiembre, 2022

Lanzan aplicación contra fraudes en compra de autos

Con ERIVGDL es posible solicitar el acompañamiento de un agente para revisar que el automóvil que se planea comprar no sea robado ni que se esté tratando […]
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