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2 febrero, 2023

Banco de los Zuccolillo, investigado por lavado de dinero, se resiste a proveer información a la Fiscalía

Hace dos semanas se reanudó en Estados Unidos el juicio del FIFAgate, caso en el que se investigó el pago de sobornos, empresas fantasmas, contratos de […]
2 febrero, 2023

Detenidos por blanqueo de capitales la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato

La plataforma es una vieja conocida de las autoridades y se han requisado 18 millones de euros en forma de criptoactivos La Guardia Civil ha detenido en España a tres […]
2 febrero, 2023

Panamá busca salir de lista de países vinculados a blanqueo de dinero

El ministro de Economía y Finanzas panameño, Héctor Alexander, se refirió al tema al presentar ante el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados una memoria […]
1 febrero, 2023

Suiza estudia reformar la neutralidad para expropiar fortunas de oligarcas rusos

Entre los presuntos titulares rusos de cuentas en la banca helvética figura el magnate de materias primas, Roman Abramovitch, gobernador y parlamentario de la región rusa […]
1 febrero, 2023

Médica cirujana fue condenada a 11 años de cárcel por millonario fraude a Fonasa

La profesional emitió más de 6.000 bonos por prestaciones que nunca se efectuaron, con un perjuicio fiscal de 5.100 millones de pesos. El Tribunal de Juicio […]
1 febrero, 2023

Policía Nacional realizó la primera incautación de criptomonedas producto del narcotráfico

El dinero fue hallado en una billetera virtual propiedad de una red transnacional de tráfico de droga entre Colombia y Estados Unidos En la tarde del […]
31 enero, 2023

Inicia en España juicio al colombiano ‘Clan de los Yiyos’: por lavado de activos

Contra 10 integrantes. La Audiencia de Madrid juzgará a partir del lunes a uno de los líderes del colombiano Clan de los Yiyos y a otras nueve personas […]
31 enero, 2023

Estafa al sistema de salud de Fort Lauderdale: vendieron 2.6 millones de números del Medicare

Un hombre del sur de la Florida usó el alcance y los contactos internacionales de internet para aumentar el estatus del área metropolitana de Miami como […]
31 enero, 2023

Cuatro condenas y 28 detenciones preventivas por blanqueo de capitales

La Jueza legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos y se estableció el plazo legal de 6 meses para la […]
30 enero, 2023

Rishi Sunak destituye al presidente de los “tories” por ocultar su fraude fiscal

Rishi Sunak ha destituido Nadhim Zahawi por violar el “código” de buena conducta ministerial en relación al escándalo sobre su declaración fiscal. El primer ministro británico, Rishi Sunak, […]
30 enero, 2023

70.000 millones de dólares perdidos en unos días: la brutal caída de Adani, el hombre más rico de Asia

Gautam Adani es la persona más rica de Asia, con una fortuna que supera la de Bill Gates, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg. Su conglomerado de empresas emplea […]
30 enero, 2023

Economía panameña ligada al lavado de dinero ilícito, una falacia

Un análisis sobre la materialidad del delito de blanqueo de capitales en el sistema económico del país Panamá es objeto de una demanda constante del Grupo […]
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