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11 agosto, 2022

Colombia acelera paso en detección de operaciones sospechosas de lavado de activos

En el país confluyen actores propicios para el lavado de activos que van desde el tráfico de armas y la alta relevancia del narcotráfico por ser […]
11 agosto, 2022

3 tipos de fraudes que debes vigilar para que no afecten el presupuesto de tu empresa

Miguel Ruiz afirma que los fraudes corporativos son mucho más comunes de lo que se piensa, y se presentan en organizaciones de cualquier tipo y tamaño. ¿Cuánto dinero […]
10 agosto, 2022

Gobernanza de la seguridad digital, clave para combatir el fraude y la corrupción

Una nueva encuesta de Kroll reveló que el 80 % de las organizaciones en Colombia se vieron significativamente afectadas por el fraude y otras malas conductas. […]
10 agosto, 2022

¿PARA QUÉ SIRVE LA AUDITORÍA FORENSE?

Los avances tecnológicos de las comunicaciones han transformado las condiciones de trabajo e incluso el cómo vivimos. Para mejorar la eficiencia en cada proceso, la Auditoría Forense surge […]
10 agosto, 2022

Bancrédito cesa operaciones en Puerto Rico

La Entidad Bancaria Internacional aceptó la liquidación voluntaria, mientras el regulador ordena una auditoría forense para analizar sobre $10,000 millones en transacciones Luego de casi cinco […]
9 agosto, 2022

Cómo saber si estás afectado por un hackeo o filtración de datos y qué hacer a continuación

Los hackeos y las filtraciones de datos están a la orden del día y cada vez son más las personas y empresas que se convierten en […]
9 agosto, 2022

Política criminológica y extinción de dominio

La sociedad panameña enfrenta el inalienable e impostergable compromiso de contrarrestar efectivamente la criminalidad organizada, que trata de imponer a como de lugar, conductas delictivas, a […]
9 agosto, 2022

EEUU incauta avión de magnate ruso acusado de lavado de dinero

El Departamento de Justicia de EE. UU. ordenó la incautación de un avión privado de marca Airbus, valorado en más de 90 millones de dólares, propiedad […]
4 agosto, 2022

Fraude por WhatsApp: atención a mensajes fraudulentos de hackers

Si en los últimos días ha recibido mensajes donde intentan pedirle dinero o que entregue datos sensibles, no lo haga, es un intento de estafa. La […]
4 agosto, 2022

Cómo prevenir el fraude financiero manteniendo una grata experiencia al cliente

Gracias a la IA híbrida, que combina modelos basados en conocimiento y aprendizaje automático en un solo entorno, los niveles de supervisión y detección de transacciones […]
4 agosto, 2022

Influencia de la tecnología biométrica en la revolución fintech

Hace unas décadas, la tecnología biométrica parecía una tecnología del futuro que tardaría mucho en llegar y ser utilizada en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, los avances en el […]
2 agosto, 2022

Combatir el fraude con inteligencia de datos

Por: Iván Herrera, Customer Advisory Manager para Colombia y Ecuador en SAS Las organizaciones tienen un enemigo silencioso que les afecta sus resultados de manera más frecuente […]
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