Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

10 octubre, 2023

Un forense examina a Negreira para determinar si sufre demencia

Es el argumento con el que su defensa confía en librarlo de un posible juicio El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira ha […]
10 octubre, 2023

Estrictos controles de transparencia y combate a la corrupción mantiene Nippon Koei administradora del proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá

Nippon Koei Latin American & Caribbean,  administrador  del proyecto y supervisor    de  la construcción de la Línea 3 del Metro de  Panamá es  la  firma constructora […]
9 octubre, 2023

Dueño de laboratorio deberá restituir $187 millones por fraude a Medicare en EUA

Desde julio de 2016 hasta agosto de 2019, LabSolutions presentó más de $463 millones en reclamaciones a Medicare, incluidas miles de pruebas genéticas médicamente innecesarias, de […]
9 octubre, 2023

3 factores que hacen de Ecuador un foco de lavado de dinero

El lavado de dinero es la segunda economía criminal más extendida en Ecuador, según un nuevo estudio. Aun así cualquier medida para combatir este delito se […]
9 octubre, 2023

Hasta 200 cuerpos de fosas comunes podrían ser exhumados en La Laguna de Durango

En una tercera etapa, los trabajos se trasladarán hasta la capital, donde existen más de 200 cuerpos en fosas comunes Los trabajos de exhumación de más […]
5 octubre, 2023

Gloria Trevi es acusada de fraude fiscal y lavado de dinero

La cantante comparecerá ante un juez por su presunta responsabilidad de defraudacion fiscal. La reconocida cantante mexicana Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez Martínez, se encuentran […]
5 octubre, 2023

Republicanos piden a Biden “responsabilizar” a Rafael Correa por corrupción y violación de DDHH

Siete senadores republicanos de Estados Unidos llaman al presidente demócrata Joe Biden a “responsabilizar” al exmandatario ecuatoriano de izquierda Rafael Correa por “corrupción” y “violaciones de […]
5 octubre, 2023

Unidad de Búsqueda de Desaparecidos ha documentado más de 100 fosas ilegales en Córdoba

Esta institución tiene como misión buscar a personas dadas por desaparecidas, en el marco del con4icto armado, adelanta un trabajo silencioso en el departamento. La Unidad […]
3 octubre, 2023

Investigan al director de Louis Vuitton por lavado de activos

A Bernard Arnault lo relacionan con un trato inmobiliario del que se desconoce el origen de los dineros e involucra a un oligarca ruso. Bernard Arnault […]
3 octubre, 2023

Red criminal de tributaristas, contadores, particulares y funcionarios públicos ayuda a reputadas empresas a evadir impuestos

Reputadas empresas se han beneficiado de las actividades de esta red criminal La Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) viene investigando desde 2019 por […]
3 octubre, 2023

Sandro Rosell: “Eran 4.000 euros por un informe que te podía salvar de un penalti”

Sobre la acusación de Villarejo a Laporta, Rosell admite: “quiero no creérmelo” El expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha reconocido y explicado los pagos que el Barça realizó […]
3 octubre, 2023

El Procurador general de Panamá y el subdirector del FBI hablan de la lucha contra el blanqueo

El Procurador general de Panamá, Javier Caraballo, se reunió con el subdirector del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por siglas en inglés), Paul […]
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