Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
8 junio, 2023
Entregaban muebles económicos de baja calidad y préstamos dinerarios, los cuales eran financiados en muchas cuotas a personas económicamente vulnerables, y a una exuberante tasa de […]
8 junio, 2023
Panamá presentó el Resumen Ejecutivo sobre su Sistema Financiero y su estabilidad, basados en el Financial Sector Assessment Program (FSAP), ofrecido por el Banco Mundial (BM) […]
7 junio, 2023
El expresidente ecuatoriano enfrenta un proceso por presunta corrupción, con esta medida evita la prisión preventiva. Un juez de Ecuador ordenó este lunes que el expresidente […]
7 junio, 2023
Las sanciones fueron realizadas en contra de tres personas, dos hombres y una mujer Las autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones en contra de tres personas que estarían […]
7 junio, 2023
La asociación Recuerdo y Dignidad ha localizado siete cuerpos en una fosa común y espera exhumar nuevas fosas delimitadas en las que se prevé encontrar más […]
6 junio, 2023
La absolución de la vicepresidenta fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez. […]
6 junio, 2023
La Policía Nacional ha logrado hacer aflorar un patrimonio de 8 millones de euros. Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea a 23 personas como presuntos responsables […]
6 junio, 2023
A los responsables de la maniobra podría caberles penas de hasta 8 años de prisión, según indicó el organismo en un comunicado de prensa. Mediante un […]
2 junio, 2023
La jueza ordena la investigación del hijo de Enríquez Negreira por este presunto delito n nuevo giro en el ‘caso Negreira’ ya que la Administración de Justicia del […]
2 junio, 2023
La empresaria fue condenada en noviembre a 11 años de prisión por haber engañado a los accionistas de Theranos, una empresa que prometió revolucionar los análisis […]
2 junio, 2023
Descubren nuevos centros de tortura y fosas comunes: el 70 % de los muertos en la guerra son de Kiev
En la región capital se han identificado otras 15 fosas comunes y tres centros de tortura. Unos 550 niños ucranianos han muerto desde la invasión de […]
26 mayo, 2023
Un exempleado ha presentado una demanda por fraude, se habla de millones y de lavado de dinero, así como de amenazas que ponían el riesgo su […]
