Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

8 junio, 2023

Cae banda que se dedicaba al lavado de dinero desde Orán

Entregaban muebles económicos de baja calidad y préstamos dinerarios, los cuales eran financiados en muchas cuotas a personas económicamente vulnerables, y a una exuberante tasa de […]
8 junio, 2023

Banca panameña cumple con índices de adecuación de capital y de liquidez

Panamá presentó el Resumen Ejecutivo sobre su Sistema Financiero y su estabilidad, basados en el Financial Sector Assessment Program (FSAP), ofrecido por el Banco Mundial (BM) […]
7 junio, 2023

Juez de Ecuador ordena que Lenín Moreno se presente cada mes en la Embajada en Paraguay

El expresidente ecuatoriano enfrenta un proceso por presunta corrupción, con esta medida evita la prisión preventiva. Un juez de Ecuador ordenó este lunes que el expresidente […]
7 junio, 2023

Mujer acusada en EEUU por lavar dinero para el CJNG fue candidata política en México

Las sanciones fueron realizadas en contra de tres personas, dos hombres y una mujer Las autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones en contra de tres personas que estarían […]
7 junio, 2023

Localizadas varias fosas comunes en el cementerio de Las Casas (Soria)

La asociación Recuerdo y Dignidad ha localizado siete cuerpos en una fosa común y espera exhumar nuevas fosas delimitadas en las que se prevé encontrar más […]
6 junio, 2023

Sobreseyeron a Cristina en la causa por lavado de activos

La absolución de la vicepresidenta fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez.  […]
6 junio, 2023

Detienen a 23 personas en La Línea por blanqueo de capitales del narcotráfico

La Policía Nacional ha logrado hacer aflorar un patrimonio de 8 millones de euros. Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea a 23 personas como presuntos responsables […]
6 junio, 2023

La aduana denunció a una empresa de Reconquista por una millonaria evasión y procura condena de prisión efectiva

A los responsables de la maniobra podría caberles penas de hasta 8 años de prisión, según indicó el organismo en un comunicado de prensa. Mediante un […]
2 junio, 2023

Un nuevo delito entra en el ‘caso Negreira’: blanqueo de capitales

La jueza ordena la investigación del hijo de Enríquez Negreira por este presunto delito n nuevo giro en el ‘caso Negreira’ ya que la Administración de Justicia del […]
2 junio, 2023

Elizabeth Holmes ingresa en prisión y cierra uno de los escándalos por fraude más famosos de EE UU

La empresaria fue condenada en noviembre a 11 años de prisión por haber engañado a los accionistas de Theranos, una empresa que prometió revolucionar los análisis […]
2 junio, 2023

Descubren nuevos centros de tortura y fosas comunes: el 70 % de los muertos en la guerra son de Kiev

En la región capital se han identificado otras 15 fosas comunes y tres centros de tortura. Unos 550 niños ucranianos han muerto desde la invasión de […]
26 mayo, 2023

Acusan a De Tomaso de ser un fraude bursátil y económico para lavar dinero

Un exempleado ha presentado una demanda por fraude, se habla de millones y de lavado de dinero, así como de amenazas que ponían el riesgo su […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta