Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

febrero 22, 2021

Alerta por acceso a Álex Saab de datos reservados de la banca y Dian

Juez ordenó a 19 bancos revelar a su defensa reportes de operaciones sospechosas. ‘Se viola reserva’ Por: UNIDAD INVESTIGATIVA  22 de febrero 2021 , 02:08 a. m. […]
febrero 22, 2021

Quarzo Bal Harbour: historia de una gran estafa que sacude a la élite bogotana

Esta semana fue detenido con fines de extradición en su exclusivo apartamento de Bogotá el anestesiólogo Carlos Mahecha Díaz. Herederos de un fundador de la Clínica […]
febrero 2, 2021

Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT

¿Qué es LA? En medio de la actual emergencia, los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles […]
febrero 2, 2021

Lavado de Activos

¿Qué es LA? El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus […]
febrero 2, 2021

Desde marzo comienzan las pruebas en laArenera

El proyecto piloto fue estructurado por la SFC con el fin de propiciar un espacio de prueba conjunto entre el ecosistema digital y el Gobierno Nacional […]
febrero 2, 2021

10 cualidades de un Compliance Officer – Oficial de Cumplimiento

El oficial de cumplimiento dentro de una empresa es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de […]
febrero 1, 2021

Robo del siglo cibernético: piratas hurtan 25.000 millones en Colombia

Presuntos responsables fueron capturados. Señalan como miembro de la banda a un cantante vallenato. Justicia.  27 de enero 2021 , 01:09 p. m. Los hechos ocurrieron […]
agosto 14, 2020

Panamá firma acuerdo con EEUU para combatir el lavado de dinero y la corrupción

El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, y representantes del gobierno de los Estados Unidos firmaron e un memorándum de entendimiento que busca la conformación […]
agosto 11, 2020

Red de narcotráfico revela magnitud de lavado de dinero en República Dominicana

La desarticulación de una de las mayores redes narcotraficantes en República Dominicana revela que el país caribeño no solo sirve como punto de trasbordo de cocaína, […]
agosto 8, 2020

Diez principales fraudes de Covid-19, incluyendo suplantación de identidad de agencias gubernamentales y apps de citas

El principal organismo de cabildeo del sector de servicios financieros del Reino Unido, U.K. Finance, ha publicado lo que considera las 10 principales estafas que intentan […]
agosto 7, 2020

La SEC emite un premio de denunciante de $ 3.8 millones

Washington DC, 14 de julio de 2020 – La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy un premio de $ 3.8 millones a un denunciante que […]
julio 23, 2020

Analizaron supuesto audio de Juan Gabriel | Al Rojo Vivo | Telemundo

Síguenos y comparte nuestro contenido multimedia. Email0Facebook0Twitter0Linkedin0X
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta