Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
febrero 22, 2021
Juez ordenó a 19 bancos revelar a su defensa reportes de operaciones sospechosas. ‘Se viola reserva’ Por: UNIDAD INVESTIGATIVA 22 de febrero 2021 , 02:08 a. m. […]
febrero 22, 2021
Esta semana fue detenido con fines de extradición en su exclusivo apartamento de Bogotá el anestesiólogo Carlos Mahecha Díaz. Herederos de un fundador de la Clínica […]
febrero 2, 2021
¿Qué es LA? En medio de la actual emergencia, los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles […]
febrero 2, 2021
¿Qué es LA? El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus […]
febrero 2, 2021
El proyecto piloto fue estructurado por la SFC con el fin de propiciar un espacio de prueba conjunto entre el ecosistema digital y el Gobierno Nacional […]
febrero 2, 2021
El oficial de cumplimiento dentro de una empresa es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de […]
febrero 1, 2021
Presuntos responsables fueron capturados. Señalan como miembro de la banda a un cantante vallenato. Justicia. 27 de enero 2021 , 01:09 p. m. Los hechos ocurrieron […]
agosto 14, 2020
El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, y representantes del gobierno de los Estados Unidos firmaron e un memorándum de entendimiento que busca la conformación […]
agosto 11, 2020
La desarticulación de una de las mayores redes narcotraficantes en República Dominicana revela que el país caribeño no solo sirve como punto de trasbordo de cocaína, […]
agosto 8, 2020
El principal organismo de cabildeo del sector de servicios financieros del Reino Unido, U.K. Finance, ha publicado lo que considera las 10 principales estafas que intentan […]
agosto 7, 2020
Washington DC, 14 de julio de 2020 – La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy un premio de $ 3.8 millones a un denunciante que […]
julio 23, 2020
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