Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
22 abril, 2022
El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, el Procurador general encargado, Javier Caraballo y la directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa […]
21 abril, 2022
Los usuarios serán notificados de esta nueva protección contra fraudes mejorada cuando ingresen a Apple Pay o cuando realicen su primera transacción en línea. Apple está actualizando […]
21 abril, 2022
Las estafas en los envíos, el robo de identidades corporativas y el ‘phishing’ destacan como las actividades delictivas que más han crecido en 2021 El progresivo […]
21 abril, 2022
El objetivo para este año es contar con 80 trámites digitalizados; mientras que para el cierre de 2023 se espera contar con 200 En el marco […]
20 abril, 2022
¿Estás en Estados Unidos y quieres reportar a estafadores y defraudadores? Aquí te contamos cómo hacerlo En Estados Unidos hay muchos recursos para que una persona puede denunciar […]
20 abril, 2022
Hay fraude en varios eslabones de la cadena: quienes venden seguros falsos o adulterados, quienes cobran por siniestros que no ocurrieron y quienes quieren sacar ventaja […]
20 abril, 2022
En Guatemala, El Salvador y Honduras la corrupción es generalizada y sistémica y socava la competitividad de los países, según Usaid. La Agencia de los Estados […]
19 abril, 2022
Ante las recientes controversias surgidas en medio del debate electoral y que han estado asociadas a temáticas de corrupción, Transparencia por Colombia hace un llamado a […]
19 abril, 2022
Los engaños de phishing no paran de aumentar. Los ciberdelincuentes obtienen datos de usuario y password para conseguir dinero a cambio o robar la identidad. Millones […]
19 abril, 2022
Durante la pandemia el incremento en delitos financieros tuvo lugar debido a que los delincuentes aprovecharon el cambio de tendencias de compra y pagos tanto de […]
18 abril, 2022
El sector asegurador también se ve afectado por el fraude. Las pólizas del Soat, riesgos laborales, salud y automóviles son las más afectadas. Ojo con los terceros que de […]
18 abril, 2022
En un convulso ambiente de tensiones internacionales desde que Rusia invadió a Ucrania ante el creciente temor de que dicho país ingresara a la Organización del […]
