Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
21 octubre, 2021
La categoría es una novedad en la edición de este año del ranking y se suma a otras áreas recién agregadas como el mercado de capitales […]
21 octubre, 2021
Mediante Circular Externa 100-000011 del 9 de agosto de 2021, la Superintendencia de Sociedades modificó integralmente la regulación sobre Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) […]
20 octubre, 2021
El empresario es la bisagra para desentrañar una red de corrupción que empezó con Chávez y creció con las sanciones a Venezuela 18 oct 2021 – 14:19 COT Este […]
20 octubre, 2021
El colombiano, conocido también como “el contratista del chavismo”, fue extraditado el 16 de octubre a Estados Unidos por supuestamente lavar dinero y ser testaferro del […]
20 octubre, 2021
Una de las claves es el papel de los llamados terceros de confianza que aportan veracidad a muchas pruebas electrónicas. Luis Javier Sánchez | 19/10/2021 1:00 | Actualizado: 19/10/2021 […]
15 octubre, 2021
El primer informe de hallazgos del Observatorio de Justicia e Impunidad, del Instituto Anticorrupción, revela que estos hechos asociados a delitos contra la administración pública aumentaron […]
15 octubre, 2021
A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, no existe la obligación expresa para las Administraciones Públicas de implementar este tipo de programas de […]
15 octubre, 2021
¿Puede una persona jurídica investigada en un procedimiento penal, negarse a aportar documentación –en este caso, la totalidad de su Modelo de compliance– que comprometa su […]
12 octubre, 2021
Con la publicación de los Pandora Papers, la filtración de 11,9 millones de documentos confidenciales sobre las fortunas de algunas de las personas más poderosas e […]
12 octubre, 2021
Los hechos de corrupción implican al exgobernador de Santander, Richard Aguilar quien está privado de su libertad por el entramado Juan Diego Murcia – jmurcia@larepublica.com.co martes, […]
11 octubre, 2021
La marca opositora aseguró que hay riesgo de confusión por las semejanzas visuales de las marcas y la relación de sus conceptos Juan Diego Murcia – […]
11 octubre, 2021
La Audiencia Nacional acoge desde este miércoles la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, para el que el fiscal pide 110 años de prisión. […]
