Noticias y Eventos

Claudia Díaz Guillén, militar y enfermera de Hugo Chávez (1999 – 2013), y además, tesorera de la República (2011 – 2013), y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, jefe de […]

El gobernador del Banco Central del Líbano, Riad Salamé, ha sido citado a declarar ante el juez el próximo 15 de marzo en el marco de […]

Se trata del hijo menor Luciano Bento (27) a quien se lo acusa de coautor del delito de lavado de activos de origen ilícito. Otro hijo […]

El arrestado había organizado y dirigido un grupo delictivo en Polonia dedicado a cometer delitos fiscales y penales y se considera uno de los delincuentes de […]

Según el Departamento Central de Investigación y Acción Penal portugués (DCIAP), los registros se llevaron a cabo en domicilios de Ponta Delgada, ciudad del archipiélago de […]

SALT LAKE CITY, UTAH- Un gran jurado federal en Salt Lake City acusó a un hombre de Utah de supuestamente planificar y ejecutar un plan para […]

Arcadi España: ‘La Generalitat está implicada en combatir el fraude fiscal desde una triple perspectiva: prevención, control y cooperación’. La actuación de la Agència Tributària Valenciana (ATV) […]

La Policía Federal tiene la intención de llamar a declarar al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y a su esposa, Michelle, en el marco de la […]

La Procuraduría advierte que los involucrados amasaron S/ 2 millones luego de haber aprobado más de 300 tesis de la especialidad de Educación La Procuraduría Especializada […]

Además del ‘Rey del Hallyu’ Lee Min Ho, otras superestrellas de Corea estuvieron bajo la sospecha de fraude fiscal recientemente. Entre ellos figuran dos actores de […]

La audiencia de formulación de cargos contra el expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2018-2021), seis miembros de su familia y 32 involucrados más en el caso […]

El uso de recursos económicos de manera dudosa por parte de funcionarios públicos en diferentes periodos gubernamentales queda en la impunidad, aspecto que reflota debido al […]