Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

agosto 14, 2020

Panamá firma acuerdo con EEUU para combatir el lavado de dinero y la corrupción

El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, y representantes del gobierno de los Estados Unidos firmaron e un memorándum de entendimiento que busca la conformación […]
agosto 11, 2020

Red de narcotráfico revela magnitud de lavado de dinero en República Dominicana

La desarticulación de una de las mayores redes narcotraficantes en República Dominicana revela que el país caribeño no solo sirve como punto de trasbordo de cocaína, […]
agosto 8, 2020

Diez principales fraudes de Covid-19, incluyendo suplantación de identidad de agencias gubernamentales y apps de citas

El principal organismo de cabildeo del sector de servicios financieros del Reino Unido, U.K. Finance, ha publicado lo que considera las 10 principales estafas que intentan […]
agosto 7, 2020

La SEC emite un premio de denunciante de $ 3.8 millones

Washington DC, 14 de julio de 2020 – La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy un premio de $ 3.8 millones a un denunciante que […]
julio 23, 2020

Analizaron supuesto audio de Juan Gabriel | Al Rojo Vivo | Telemundo

Síguenos y comparte nuestro contenido multimedia. Email0Facebook0Twitter0Linkedin0X
julio 1, 2020

Auditores forenses explicaron cómo funcionan los mecanismos de fraude con empresas fantasmas

Síguenos y comparte nuestro contenido multimedia. Email0Facebook0Twitter0Linkedin0X
julio 1, 2020

Andres Velazquez y la importancia del forense en Prevención y Gestión de Incidentes Informáticos

Síguenos y comparte nuestro contenido multimedia. Email0Facebook0Twitter0Linkedin0X
julio 1, 2020

Ha sido un honor estar en el grupo de sponsor de este evento! CongresoPrevenciónFraude @INVESTRATEGICAS

Síguenos y comparte nuestro contenido multimedia. Email0Facebook0Twitter0Linkedin0X
julio 1, 2020

La declaración de renta no es un certificado de que un ciudadano no lava dólares

Síguenos y comparte nuestro contenido multimedia. Email0Facebook0Twitter0Linkedin0X
mayo 24, 2020

La gradualidad, el reto para la justicia digital

Cuando leí la nota del diario El Tiempo en la sección de Justicia, el pasado 22 de mayo, sentí una profunda tristeza, mas de USD$ 500 […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta