Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

2 junio, 2023

Un nuevo delito entra en el ‘caso Negreira’: blanqueo de capitales

La jueza ordena la investigación del hijo de Enríquez Negreira por este presunto delito n nuevo giro en el ‘caso Negreira’ ya que la Administración de Justicia del […]
2 junio, 2023

Elizabeth Holmes ingresa en prisión y cierra uno de los escándalos por fraude más famosos de EE UU

La empresaria fue condenada en noviembre a 11 años de prisión por haber engañado a los accionistas de Theranos, una empresa que prometió revolucionar los análisis […]
2 junio, 2023

Descubren nuevos centros de tortura y fosas comunes: el 70 % de los muertos en la guerra son de Kiev

En la región capital se han identificado otras 15 fosas comunes y tres centros de tortura. Unos 550 niños ucranianos han muerto desde la invasión de […]
26 mayo, 2023

Acusan a De Tomaso de ser un fraude bursátil y económico para lavar dinero

Un exempleado ha presentado una demanda por fraude, se habla de millones y de lavado de dinero, así como de amenazas que ponían el riesgo su […]
26 mayo, 2023

Condenan a expresidente brasileño Collor de Mello por corrupción y lavado de dinero

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves al expresidente Fernando Collor, al entender que cometió crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. Tal […]
26 mayo, 2023

Testigos declaran en juicio por blanqueo de capitales a expresidente panameño

El juicio al expresidente panameño Ricardo Martinelli por presunto blanqueo de capitales en la compra de una editora de periódicos nacionales avanza a la etapa de […]
25 mayo, 2023

Fraude con inteligencia artificial en China: se hizo pasar por el amigo de un empresario y le robó USD 600 mil

El estafador usó tecnología para cambiar su rostro y su voz y convenció a un empresario de transferirle 4,3 millones de yuanes Un estafador chino utilizó la inteligencia artificial para hacerse […]
25 mayo, 2023

Denuncia a la lotería por estafa y consigue 4 millones de dólares sin haber ganado el sorteo (ni acertado ningún número)

Dale Culler lideró el grupo que denunció a la Multi-State Lottery Association (MSLA) al descubrir que sus juegos de lotería estaban amañados  Un ciudadano estadounidense ha […]
24 mayo, 2023

Tribunal niega amparo a Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, en caso de corrupción financiera

La orden de aprehensión contra Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, emitida por la Fiscalía General de la República, se basa en una investigación de la Unidad […]
24 mayo, 2023

Panamá: expresidente Martinelli juzgado por presunto blanqueo de capitales

El exmandatario y otras 14 personas son acusados de la supuesta malversación de 44 millones de dólares provenientes de comisiones por contratos con el Estado. El […]
24 mayo, 2023

Identifican a un fusilado por el franquismo en el cementerio de Castelló

Ejecutado a finales de 1939, una vez finalizada la Guerra Civil Tres víctimas de la Guerra Civil han sido identificadas en varias fosas comunes del cementerio […]
23 mayo, 2023

Una estafa de ‘deepfake’ en China aviva la preocupación por el fraude con IA

La policía de la ciudad de Baotou, en la región de Mongolia Interior, declaró que el autor utilizó tecnología de intercambio de rostros basada en IA […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta