Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

noviembre 30, 2021

Pfizer denunció que una empleada robó documentos secretos de la vacuna contra el COVID-19

La farmacéutica acusó a Chun Xiao Li de cargar 12.000 archivos a una cuenta en la nube, varios de ellos confidenciales, y cuando fue confrontada entregó […]
noviembre 30, 2021

La SEC presenta un (interesante) escenario sobre las medidas de aplicación en 2021

La agencia llevó a cabo medidas de aplicación significativas en áreas tradicionales y emergentes; el programa de denuncia de irregularidades superó los US$1.000 millones en recompensas […]
noviembre 30, 2021

Construyendo una estrategia de ciberseguridad proactiva

A medida que las campañas de vacunación avanzan en nuestros países, cada vez son más las empresas que alientan a sus empleados a regresar a las […]
noviembre 30, 2021

Cumbre ACFCS Fincrime Canada: la falsificación no es un delito «sin víctimas» tiene vínculos con el narcotráfico y hasta el terrorismo

Si bien muchos pueden pensar en la falsificación como un delito inofensivo y “sin víctimas” (piense en calzados elegantes, carteras de diseño y equipos eléctricos—como cargadores […]
noviembre 25, 2021

Cartas desde Londres: Los Diez Mandamientos del contrainterrogatorio, según Irving Younger (y V)

Josep Gálvez, con esta quinta y última columna, cierra los 10 mandamientos para hacer contrainterrogatorios, según el profesor estadounidense Irving Younger. Josep Gálvez 09/11/2021 06:48|Actualizado: 08/11/2021 […]
noviembre 25, 2021

Ransomware: más allá de una amenaza tecnológica

Noticias recientes en diferentes informes, tanto de industria como de autoridades policiales, reportan que la “extorsión con datos” o denominada “ransomware” se ha convertido en uno […]
noviembre 25, 2021

180 abogados de toda España «Best Lawyers of the Year Spain 2022», por área de especialidad y ciudad

Los premios «Best Lawyers» se dividen en tres partes. La primera es la de «Lawfirms of the Year» (Firmas del año), en la que 16 despachos […]
noviembre 25, 2021

El programa de cumplimiento normativo: una necesidad inminente para todas las empresas

Compliance program en República Dominicana La responsabilidad penal de las personas jurídicas en República Dominicana llegó para quedarse. El proyecto de Código Penal contempló este tipo […]
noviembre 23, 2021

Especial BBC: la cacería para dar con los cibercriminales más buscados del mundo que viven como millonarios en Rusia

Muchas de las personas en la lista de los más buscados por el FBI son rusas. Joe Tidy Reportero de seguridad cibernética 19 noviembre 2021 Mientras […]
noviembre 23, 2021

Italia multó a Amazon y Apple con US$ 225 millones por no cumplir reglas de competencia

Según las autoridades, las plataformas limitaban el acceso a Amazon de algunos revendedores de productos Apple. 23/11/2021 El regulador de la competencia en Italia impuso este martes […]
noviembre 23, 2021

Implementación de programas de SAGRILAFT y PTEE

El sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva […]
noviembre 23, 2021

COMPLIANCE, UNA MIRADA DESDE LAS INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

¿Acaso podemos estar satisfechos si nuestro programa de cumplimiento “cumple” pero la materialización de los incidentes continuan generando perdidas económicas y reputacionales y ademas generando potenciales consecuencias legales […]
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