Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

30 noviembre, 2023

El 34% de las empresas en Colombia han sufrido algún tipo de fraude en plataformas digitales

En Colombia se registran 43 ciberataques por segundo al sistema financiero, según Asobancaria. Concientización sobre la seguridad en línea, una coyuntura muy pertinente para conocer más […]
30 noviembre, 2023

Jesica Cirio cambió de abogados en la causa que es investigada por presunto enriquecimiento ilícito

En el marco de los viajes y lujos de Martín Insaurralde. La modelo y conductora televisiva Jesica Cirio cambió de abogados en la causa en la […]
30 noviembre, 2023

Por presunto Lavado de Activos, aseguran bienes por L10 millones, en Ocotepeque

Se trata de 4 bienes, 3 bienes inmuebles, y una sociedad mercantil Según las investigaciones que han venido desarrollando equipos especializados de la Dirección Policial Anti […]
29 noviembre, 2023

Administradora del GORE Los Lagos en arresto domiciliario, acusada de fraude fiscal de $1.200 millones

Ante la negativa del Juzgado de Garantía de decretar su prisión preventiva como pedía el Ministerio Público, el fiscal a cargo de la investigación informó que […]
29 noviembre, 2023

El expresidente del Sidecreer va en busca del sobreseimiento en una causa por enriquecimiento ilícito

La tercera sería la vencida. No fue el viernes 17 ni tampoco el lunes 27. Será el martes 28. Para ese día, a las 17,30, está […]
29 noviembre, 2023

El lavado de dinero, el desafío oculto que deberá afrontar Milei en Argentina

Se espera que, en marzo del próximo año, el país sudamericano sea sujeto a una evaluación por parte del GAFI El próximo 10 de diciembre, Javier Milei tomará posesión como […]
24 noviembre, 2023

Golpe contra el fraude en juegos de azar: tres personas capturadas

En diligencias de allanamiento y registro, realizadas en el municipio de Soledad, fueron incautados televisores, monitores y otros elementos tecnológicos avaluados en más de 170 millones […]
24 noviembre, 2023

Desarticulada una organización criminal con ramificaciones en América Latina acusada de un fraude de IVA de más de 25 millones de euros

Detenidas 24 personas en el marco de una operación con 13 registros en Madrid, Guadalajara y Cádiz contra una trama que operaba en el sector del […]
24 noviembre, 2023

Fiscalía procesa 25 casos de lavado de activos en Ecuador

Además, hay otras 553 investigaciones preliminares en la Unidad Antilavado de Activos hasta el 22 de noviembre de 2023. La Fiscalía General del Estado procesa 25 casos […]
23 noviembre, 2023

El jefe del gigante de las criptomonedas Binance dimite por blanqueo de capitales

Changpeng Zhao, conocido como “CZ”, abandona su cargo como consejero delegado de la mayor bolsa de criptomonedas del mundo tras pactar una multa récord de más […]
23 noviembre, 2023

Negreira niega haber blanqueado capitales con los 7,6 millones que cobró del FC Barcelona

LD ha tenido acceso al recurso presentado por la defensa de Enríquez Negreira contra el auto del juez que acordó la apertura de una pieza separada. […]
23 noviembre, 2023

UAFE señala a Fiscalía por casos de lavado de activos

Crecen los reportes de operaciones sospechosas para iniciar investigaciones pero no llegan a sentencia. La Fiscalía señala que gestiona respuesta  La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) […]
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