Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

19 septiembre, 2023

Pasada la tormenta en Libia, el Mar Mediterráneo devuelve los cuerpos a la orilla y hay entierros en fosas comunes

Las autoridades sanitarias confirmaron que el ciclón Daniel dejó 5.100 víctimas y hay 9.000 desaparecidos. A causa de las inundaciones, al menos 30.000 personas fueron desplazadas […]
18 septiembre, 2023

Fiscalía cubana estudia actualizar procedimiento de confiscación por enriquecimiento ilícito

A tono con recientes declaraciones del presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, sobre la pertinencia de la confiscación de propiedades o mercancías a quienes incumplan las leyes, la […]
18 septiembre, 2023

Lavado de activos con granos: decomisaron más de 7000 dólares y bienes por $37 millones

La investigación del Juzgado Federal de Paso de los Libres derivó en allanamientos en El Soberbio, Gobernador Virasoro y Basavilbaso.   Luego de múltiples allanamientos en una […]
18 septiembre, 2023

Guerra, corrupción y un Estado fallido: los agravantes detrás de la tormenta Daniel en Libia

A una semana del devastador paso de la tormenta Daniel en suelo libio, la situación en el país africano es cada vez más alarmante. Con más […]
15 septiembre, 2023

Amor y Amistad: evite el fraude si compra su regalo de amigo secreto en internet

Una compañía especialista en crímenes cibernéticos entrega recomendaciones para no ser estafado con sus compras en línea en época de Amor y Amistad. Le contamos. Está cerca […]
14 septiembre, 2023

Anuncian investigación formal al presidente Joe Biden por presunta corrupción

El presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, dijo que “se ha encontrado una cultura de corrupción significativa en torno a la familia Biden” El presidente […]
14 septiembre, 2023

Causa por corrupción y lavado de activos: fiscal explica allanamiento en municipio de Puerto Montt

Tras el allanamiento realizado en dependencias de la Municipalidad de Puerto Montt, el fiscal Marco Muñoz descartó que esta investigación esté relacionada con el Caso Fundaciones; […]
14 septiembre, 2023

El empresario que llevó al primer cierre al Hotel San Antón se enfrenta a cárcel por fraude

 El juicio contra Miguel Rifá por la Operación Hostelero, destapada en 2012, ha comenzado en Almería El empresario hotelero era el propietario de la sociedad que […]
13 septiembre, 2023

Cayó ‘influencer’ que habría lavado plata de narcos con rifas para cirugías estéticas

La mujer, según las autoridades, era compañera sentimental del jefe del llamado clan de los ‘Will’. En la tarde de este martes, la Policía Judicial, Dijín, dio […]
13 septiembre, 2023

Dos empresarios y 20 testaferros van a juicio por un fraude fiscal de 1,2 millones en Vigo

Dos empresarios y 18 testaferros se enfrentan a penas de hasta 7 años de prisión y multas millonarias por haber montado una red de sociedades fantasma sin actividad […]
13 septiembre, 2023

La Defensora del Pueblo de Azerbaiyán se dirige a la comunidad internacional tocante a la suerte de casi 4.000 azerbaiyanos desaparecidos

Más restos humanos, presumiblemente pertenecientes a personas desaparecidas durante la Primera Guerra de Karabaj, han sido descubiertos en la aldea de Melikahmedli del distrito de Gubadli […]
11 septiembre, 2023

Cae red que defraudaba el patrimonio nacional mediante facturas falsas y empresas fachadas

Esta operación delictiva de la organización logró afectar a la nación por más de 3 billones de pesos Gracias a una exhaustiva investigación de evasión fiscal […]
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