Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

mayo 24, 2021

La SIC confirmó las sanciones por $295.086 millones en investigación de Ruta del Sol II

Dejó en firme las multas a la constructora Odebrecht por $87.780 millones; Corficololombiana por $55.564 millones y Episol por $33.826 millones Iván Cajamarca lunes, 24 de mayo […]
mayo 21, 2021

Amazon suspende indefinidamente la venta de su tecnología de reconocimiento facial a la policía

La compañía congeló hace un año el suministro de su ‘software’ Rekognition a las fuerzas del orden coincidiendo con las protestas por la muerte de George […]
mayo 21, 2021

Salvar el Servicio Secreto

Un nuevo libro que trace el declive de una venerable institución debería servir como una llamada de atención para los funcionarios. Por Peggy Noonan 20 de mayo […]
mayo 5, 2021

Confirman sentencia de 68 meses de prisión contra los exdirectivos de Ecocafé y Colexcelsos

Tribunal Superior de Bogotá ratificó decisión del juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá contra Francisco Arango Hoyos y Diego Manrique Cano Vanessa Pérez Díaz – […]
mayo 5, 2021

Compliance Penal: más allá de lo evidente

Debido a los recientes cambios regulatorios que la Superintendencia de Sociedades realizó a finales del año pasado, la fotografía actual en Colombia es que el número […]
mayo 4, 2021

Los legisladores republicanos instan a la investigación de la búsqueda del contrato del Pentágono por parte de Amazon

El senador. Mike Lee y el representante. Ken Buck dice que Amazon podría haber violado la ley antimonopolio al buscar un acuerdo de computación en la […]
mayo 4, 2021

Los oficiales de cumplimiento juegan un papel cada vez más importante en los esfuerzos de sostenibilidad corporativa

Dell, Western Union y otras empresas están mostrando el trabajo de sus departamentos de cumplimiento para atraer inversores centrados en ESG Por Dylan Tokar 4 de mayo […]
mayo 3, 2021

Reserva del ROS: elemento básico para mantener confianza en el sistema antilavado.

Según la UIAF, de la independencia y protección del ROS depende, en gran medida, la integridad del sistema financiero y la credibilidad, confianza y reputación del […]
mayo 3, 2021

Primicia: Joyas, dólares y autos, el indictment que puso en jaque a Ómar Ambuila

SEMANA revela los detalles del indictment con el que se pidió la extradición de Ómar Ambuila. Evidencia los lujos que exhibía su hija Jenny Ambuila en […]
abril 27, 2021

Los espías que usan LinkedIn para robar secretos de empleados gubernamentales

Al menos 10.000 ciudadanos de Reino Unido han sido abordados por cuentas falsas vinculadas a países hostiles en redes sociales durante los últimos cinco años, según […]
abril 27, 2021

Un importante ciberdelicuente –US$1.000 millones en pérdidas de decenas de millones de tarjetas–fue condenado a prisión

El organizador de alto nivel de un notorio grupo de piratas informáticos fue condenado a prisión por un plan que comprometió decenas de millones de tarjetas […]
abril 26, 2021

3 nuevos fraudes y estafas surgidos por la pandemia del coronavirus

Mientras las economías del mundo sufren y millones de negocios han tenido que cerrar sus puertas debido a la crisis sanitaria mundial generada por el covid-19, […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta