Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
5 abril, 2023
El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente de la FIFA sancionó a Manuel Francisco Antonio Burga Seoane, expresidente de la Federación Peruana de […]
4 abril, 2023
El juicio por fraude fiscal contra la empresa inmobiliaria familiar de Donald Trump a finales del año pasado giró en torno a interminables filas de hojas […]
4 abril, 2023
La National Crime Agency ya no indaga si Mikhail Fridman está vinculado a un presunto delito de conspiración para defraudar al Ministerio del Interior y conspiración […]
4 abril, 2023
Panamá espera poder salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante este año, cumpliendo los 15 puntos del plan de acción del organismo, […]
3 abril, 2023
La Fiscalía ordena peritaje financiero en investigación contra Antonio Gayoso y entorno familiar por compras dudosas de terrenos en Pimentel y La Victoria La Fiscalía Especializada […]
3 abril, 2023
La organización estaba compuesta por nueve integrantes, quienes desempeñaban importantes cargos en empresas fachadas dedicadas a las operaciones de exportación con países como Estados Unidos, Venezuela, […]
3 abril, 2023
La trama de corrupción se extiende a empresarios y altos cargos de instituciones públicas. Más de 40 personas han sido detenidas en las últimas semanas en […]
31 marzo, 2023
La intención es descartar a figuras ligadas a violencia, corrupción, fraude, fraude fiscal o crímenes de odio. La Premier League anunció este jueves que será más […]
31 marzo, 2023
La jueza pone al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel en el banquillo. La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en auto notificado este jueves, ordena la apertura […]
31 marzo, 2023
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró ‘nula por ilegal’ la resolución sancionatoria SBP-0031-2017 del 2 de marzo de […]
30 marzo, 2023
Se ha detenido a 25 personas en Alicante, Hellín (Albacete), Lorca (Murcia), Guadalajara, Parla y Pinto (Madrid) y Seseña (Toledo) La Guardia Civil ha desarticulado una […]
30 marzo, 2023
Han sido detenidas cuatro personas, e investigadas otras tres, además de realizar una entrada y registro en un concesionario de vehículos de alta gama La Policía […]
