Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

20 septiembre, 2022

En libertad, mujer investigada por lavado de activos entre Panamá y Armenia

Para la juez sexta penal municipal, con funciones de control de garantías, la mujer no participó de manera directa en el delito. Una mujer, de 60 […]
19 septiembre, 2022

Fraude bancario: ¿Pueden utilizar mi teléfono para robar mis ahorros?

Solo durante el primer trimestre de 2022, la ciberdelincuencia generó una pérdida de US$ 1,300 millones a través del blockchain, según datos de Softline Latinoamérica, un […]
19 septiembre, 2022

Colombianos implicados con la mafia habrían estado haciendo negocios en Dubai

Tres colombianos rastreados por las autoridades por su vinculación con el narcotráfico habrían estado en aquella ciudad haciendo negocios A mediados de agosto, una camioneta Toyota […]
19 septiembre, 2022

Lavado de activos en Bogotá superaría los $3 billones por año: denuncian en el Concejo

La concejala Marisol Gómez dijo que la UIAF tiene constancia de la presencia de redes de lavado de activos de organizaciones más potentes, como los Grupos […]
16 septiembre, 2022

TikTok: estas son las principales estafas en la red social

Varios ciberdelincuentes aprovechan el auge de esta red social para llevar a cabo diferentes estafas. Con el paso del tiempo, TikTok continúa siendo una de las […]
16 septiembre, 2022

Seis investigados y al menos 135 afectados por estafas amorosas en España, Alemania, Italia y Francia

Una denuncia en Tudela de Duero (Valladolid) ha originado la investigación de la Guardia Civil | El entramado internacional llegó a obtener más de un millón […]
16 septiembre, 2022

Liga MX: Presunta corrupción en Pumas UNAM ya ocasionó dos despidos

La institución separó al director de fuerzas básicas y a visor por presunta corrupción en las categorías de base del club, pidiendo dinero a los padres […]
15 septiembre, 2022

Aumenta el número de empresas españolas sancionadas por fraude por el Banco Mundial y el BID

El número de empresas españolas sancionadas por fraude y por corrupción por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están aumentando en los últimos […]
15 septiembre, 2022

EEUU sancionó a diez individuos y dos entidades por delitos cibernéticos vinculados con el régimen de Irán

El Departamento del Tesoro señaló que los acusados, relacionados con la Guardia Revolucionaria persa, “han realizado acciones que ponen en peligro la seguridad física y la […]
15 septiembre, 2022

Cencosud denuncia masivo fraude en Jumbo.cl por medio de tarjetas bancarias

Cencosud relató en la acción legal que “se registró un total de 1.257 ingresos de información fraudulenta a los sistemas informáticos de Jumbo”. Durante la jornada […]
13 septiembre, 2022

Policía alerta de nueva estafa virtual con supuesto bloqueo de su clave bancaria

Los criminales buscan acceder de este modo a sus datos bancarios para hurtar su dinero. Día a día la Policía recibe denuncias de ciudadanos sobre engaños […]
13 septiembre, 2022

Desde prisión, red coordinaba envíos de droga de La Guajira a Centroamérica

Fiscalía judicializó a 14 presuntos integrantes del grupo, que tenía laboratorios en Cauca y Nariño. Desde la cárcel seguirán atendiendo al proceso en su contra 14 personas que […]
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