Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
1 julio, 2022
Ciudad de Panamá, 30 jun (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó este jueves que las experiencias y buenas prácticas para disminuir los riesgos […]
30 junio, 2022
Álvaro Fonseca dice que lo preventivo y lo perceptivo no pertenecen a la auditoría forense. La auditoría forense trabaja con un equipo transdisciplinar, es decir, tiene en cuenta a […]
30 junio, 2022
El FBI ha denunciado este martes intentos de suplantación de identidad por parte de ladrones que querían acceder a información delicada de empresas. Una entrevista de […]
30 junio, 2022
La banda utilizada procedimientos combinados de ‘phising’ y de clonado de tarjetas SIM o ‘SIM swapping’ La Guardia Civil de Alicante ha detenido a dieciséis presuntos […]
29 junio, 2022
Lima.- Los bancos y proveedores de servicios de pago se enfrentan actualmente a un gran desafío por el auge del comercio en línea, lo que está […]
29 junio, 2022
‘Reafirmamos una vez más nuestro compromiso de trabajar junto con nuestros socios y aliados para imponer sanciones severas’, dijo el Departamento del Tesoro sobre Rusia. El […]
29 junio, 2022
La solicitud fue realizada por la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología Le fue dictado tres meses de prisión preventiva en contra […]
28 junio, 2022
Entre 2018 y 20220, el ransomware creció 3900%, no existe ningún activo que creciera en la misma medida durante este periodo de tiempo. Los fraudes en […]
28 junio, 2022
Fueron capturadas 9 personas, entre ellas una pareja de esposos que encabezaban la red. En la mañana de este lunes, el fiscal especializado contra el lavado […]
28 junio, 2022
Esta iniciativa legislativa tiene por objeto facilitar el intercambio y el acceso a los datos financieros para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos como el fraude […]
22 junio, 2022
La Fiscalía tenía la hipótesis de que Zamora, antigua directora administrativa de la JEP, había dado asesorías ilegales y permitido, sin justificación, salidas del país a […]
21 junio, 2022
Hoy en día, la seguridad y la privacidad se han convertido en dos de los pilares fundamentales de todo usuario. Por suerte, esta tarea no sólo recae en nosotros, sino […]
