Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
2 octubre, 2023
Eva Fernández, consejera de Cultura, sobre la exhumación de fosas: “Algunos consideran que están bien dónde están. Que se lo pregunten a los que están en […]
29 septiembre, 2023
Mohamed bin Hammam está en el ojo del huracán, tras una decisión penal desde Francia. La justicia francesa emitió una orden de detención internacional contra el empresario […]
29 septiembre, 2023
El multimillonario francés Bernand Arnault, propietario de LVMH, está siendo investigado por sus relaciones financieras con un empresario ruso, según informó este viernes la Fiscalía de […]
29 septiembre, 2023
Se desconocen, por el momento, los detalles de la detención del artista, pero se informó que tenía en su posesión $48 mil. ¡Polémica! Esta tarde Rosalio […]
28 septiembre, 2023
Agentes registran la sede del Comité de Árbitros. Situación es tensa en las oficinas. En fútbol de España estalló un escándalo con repercusiones en el mundo […]
28 septiembre, 2023
La titular del Juzgado de lo Penal Nº2 de Móstoles, Julia Sabando Sequí, ha absuelto a una mujer acusada de blanqueo de capitales por imprudencia al no haber pruebas […]
28 septiembre, 2023
La diligencia fue llevada a cabo en los hornos crematorios usados por el Bloque Catatumbo de las AUC en Juan Frío, Norte de Santander La Unidad de […]
27 septiembre, 2023
Trump fue demandado en septiembre de 2022 por mentir durante una década sobre el valor de sus activos y su patrimonio neto Un juez determinó que […]
27 septiembre, 2023
Aunque no admite ni niega las conclusiones de las investigaciones, DWS ha aceptado dos órdenes de cese y desistimiento y una reprimenda de la SEC. La división […]
27 septiembre, 2023
Este proceso apunta a los expresidentes, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), ambos designados este año por corrupción por Estados Unidos. El juicio por […]
26 septiembre, 2023
Responde a publicación sobre presuntos giros ilegales de dinero. El Concesionario Metro Línea 1 S.A.S dijo que, con relación a la noticia publicada el pasado día […]
26 septiembre, 2023
El equipo de investigación de Nación Media detalló cómo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez las firmas Aldia SA y Creando Tecnología (Createc SA), en […]
