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14 abril, 2023

Condenado a 15 años de prisión al opositor prorruso moldavo Ilhan Shor por fraude y blanqueo de capitales

El Tribunal de Apelación de Chisináu ha condenado ‘in absentia’ al oligarca prorruso Ilhan Shor, líder del partido opositor Sor e impulsor de las manifestaciones antigubernamentales […]
14 abril, 2023

Así operaba la red que estafó más de un millón de euros a 60 mujeres con el ‘timo del amor’

Detenidas 18 personas en la conocida como operación ‘Malmos’ La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una organización criminal dedicada presuntamente a estafas, falsificar documentos y blanqueo por el denominado ‘timo […]
14 abril, 2023

Trump declara en Nueva York en el caso de fraude fiscal que amenaza su imperio

La oficina del fiscal del estado reclama al magnate y a tres de sus hijos el pago de 250 millones de dólares, por presuntamente haber inflado […]
13 abril, 2023

Mil millones de dólares en bienes incautados, investigaciones por lavado de activos y coqueteos con el poder: la historia de Joaquín Ramírez

Fue cobrador de micro, vendedor de autos de segundo uso e importador. Ahora está centrado en el segundo caso más grande de lavado de activos del […]
13 abril, 2023

Una mujer se enfrenta en Córdoba a prisión por mover dinero para una empresa ficticia

La acusada aceptó una oferta laboral que consistía en abrir cuentas y gestionar ingresos de una entidad que aparentemente se dedicaba a la exportación e importación […]
13 abril, 2023

Acusan a tres del Valle Imperial por lavado de dinero.

El Departamento de Justicia presentó cargos contra tres del Valle Imperial y una cachanilla por lavado de dinero del Cartel de Sinaloa. La Fiscalía General de […]
12 abril, 2023

La Policía de Perú registra inmuebles en el marco de la investigación contra Ramírez y Keiko Fujimori

La Fiscalía incauta en el aeródromo de Ica siete avionetas propiedad del exsecretario general de Fuerza Popular La Policía Nacional peruana, a petición del Ministerio Público, […]
12 abril, 2023

El PSOE pide una auditoría de la ocupación de la vía pública en Málaga

Dani Pérez defiende que antes de la critica “feroz” a las terrazas de hostelería hay que estudiar las incidencias y los incumplimientos y entonces “buscar el […]
12 abril, 2023

Arranca un proceso judicial para Espinosa de los Monteros y Monasterio el mismo día que se destapa su presunto fraude fiscal

El matrimonio se enfrenta al tuitero Fonsi Loaiza, que acuso a los dirigentes de tener un “negocio inmobiliario fraudulento” La vuelta de Semana Santa esta resultando […]
12 abril, 2023

El FBI lanza la aplicación de arte robado

Ayúdanos a encontrar el arte perdido Pinturas de Claude Monet. Violines Stradivarius. Lámparas tiffany. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los EE. UU. y en […]
11 abril, 2023

El difícil camino del alcalde de Calima El Darién para probar que estaba “escopolaminado” y no ebrio tras video en bar

El alcalde de Calima El Darién, Valle del Cauca, protagonizó un caso de exhibicionismo que lo tiene ahora en el radar de las autoridades. Martín Alfonso […]
11 abril, 2023

México. Se agrava la crisis forense

La ineficacia del Estado para resolver la crisis de derechos humanos provocada por más de 52,000 cuerpos sin identificar fue expuesta ante la CIDH por los […]
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