Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

21 abril, 2022

Empresas en alerta: aumenta el fraude en las transacciones online

Las estafas en los envíos, el robo de identidades corporativas y el ‘phishing’ destacan como las actividades delictivas que más han crecido en 2021 El progresivo […]
21 abril, 2022

G-CDMX digitaliza 50 trámites para reducir filas y evitar corrupción

El objetivo para este año es contar con 80 trámites digitalizados; mientras que para el cierre de 2023 se espera contar con 200  En el marco […]
20 abril, 2022

Cómo denunciar un fraude o estafa en Estados Unidos

¿Estás en Estados Unidos y quieres reportar a estafadores y defraudadores? Aquí te contamos cómo hacerlo En Estados Unidos hay muchos recursos para que una persona puede denunciar […]
20 abril, 2022

El SOAT es el seguro con el que más fraude se comete en Colombia

Hay fraude en varios eslabones de la cadena: quienes venden seguros falsos o adulterados, quienes cobran por siniestros que no ocurrieron y quienes quieren sacar ventaja […]
20 abril, 2022

Usaid presenta estrategia contra la corrupción y reitera que apoyo para el MP sigue en pausa

En Guatemala, El Salvador y Honduras la corrupción es generalizada y sistémica y socava la competitividad de los países, según Usaid. La Agencia de los Estados […]
19 abril, 2022

Transparencia por Colombia pide a las campañas políticas asumir el tema de corrupción con seriedad y claridad

Ante las recientes controversias surgidas en medio del debate electoral y que han estado asociadas a temáticas de corrupción, Transparencia por Colombia hace un llamado a […]
19 abril, 2022

Peligro en Instagram, Tinder y LinkedIn: las estafas más comunes en las redes sociales

Los engaños de phishing no paran de aumentar. Los ciberdelincuentes obtienen datos de usuario y password para conseguir dinero a cambio o robar la identidad. Millones […]
19 abril, 2022

Tres tipos de fraude bancario más comunes y cómo prevenirlos

Durante la pandemia el incremento en delitos financieros tuvo lugar debido a que los delincuentes aprovecharon el cambio de tendencias de compra y pagos tanto de […]
18 abril, 2022

Fraudes en el sector asegurador: tipologías y recomendaciones para no caer

El sector asegurador también se ve afectado por el fraude. Las pólizas del Soat, riesgos laborales, salud y automóviles son las más afectadas. Ojo con los terceros que de […]
18 abril, 2022

¿Qué hace Estados Unidos para combatir la corrupción global?

En un convulso ambiente de tensiones internacionales desde que Rusia invadió a Ucrania ante el creciente temor de que dicho país ingresara a la Organización del […]
18 abril, 2022

Cómo saber si el IRS me va a hacer una auditoría: contribuyentes con más probabilidades

El IRS puede hacer auditorías o revisiones a ciertos contribuyentes. Te explicamos cómo saber si te harán una y quiénes tienen más probabilidades. El Servicio de Impuestos […]
13 abril, 2022

Desde yates a fincas lujosas, estos son los activos rusos incautados hasta ahora

Por.  Tal Yellin (CNN) —  Los países están detrás de los activos rusos sancionados a raíz de la invasión rusa de Ucrania que comenzó en febrero. Desde entonces, miles de rusos […]
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