Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
20 febrero, 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) ha procesado al presidente ejecutivo de Interjet, Alejandro Del Valle, por presunto fraude fiscal. Con esto, el juez le […]
17 febrero, 2023
El Juzgado Federal de Sáenz Peña dictó este jueves el auto de procesamiento sin prisión preventiva para Omar Judis, su hijo Enzo Judis y el intendente […]
17 febrero, 2023
La red criminal reintrodujo el hierro en el mercado legal o directamente en las acerías, alegando que había sido importado de Alemania. Con el apoyo de […]
17 febrero, 2023
Según el Ministerio Público, los procesados adquirieron una casa y dos vehículos con dinero ilícito de exalcalde Una condena de 12 años de cárcel se le […]
16 febrero, 2023
El propósito del esquema era obtener dinero mediante la creación de perfiles en línea que pretendían ser soldados de Estados Unidos, empresarios internacionales o algún otro […]
16 febrero, 2023
Triangulación de operaciones para evitar pago de retenciones ordinarias de remesas, ocultar distribución de utilidades y declaración de ingresos gravados inferior, fueron las supuestas prácticas en […]
16 febrero, 2023
En Cartagena, Colombia, tuvo lugar la segunda reunión del “Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental”, organizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos […]
15 febrero, 2023
Los agentes accedieron a una serie de mensajes instantáneos que Liria intercambió con distintos interlocutores de los que se infiere su interés por la adquisición El […]
15 febrero, 2023
En 2021, el empresario fue acusado de conformar un esquema criminal a través del cual defraudaron a más de veinte (20) víctimas, dominicanos y estadounidenses, quienes […]
15 febrero, 2023
La Unión Europea publicó este martes la lista actualizada de los países que considera como paraísos fiscales porque su legislación puede favorecer la evasión fiscal o […]
14 febrero, 2023
Durante más de tres años, el acusado transfirió el dinero de una organización criminal que estafaba a mujeres. Un hombre ha sido detenido durante la mañana […]
14 febrero, 2023
Una decena de detenciones en Fuerteventura, Madrid y Valencia, entre otros lugares, con el arresto también del general Francisco Javier Espinosa, antiguo mando de la Guardia […]
