Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

20 mayo, 2022

Recomendaciones de expertos para evitar el fraude en las organizaciones

Marta Cadavid afirma que el fraude corporativo se debe evitar y anticipar en las organizaciones. Mariam Bermúdez dice que los nuevos modelos de trabajo de la auditoría permiten que exista mayor […]
20 mayo, 2022

Cuatro detenidos por presunta estafa piramidal con criptomonedas

LOS SOSPECHOSOS, RESPONSABLES DE LA PLATAFORMA KUAILIAN, COMPARECERÁN EL VIERNES EN LA AUDIENCIA NACIONAL, DONDE SE INVESTIGA EL CASO DE LA PRESUNTA ESTAFA QUE DEJA 65.000 […]
18 mayo, 2022

Cámara espía en sede de ‘Fico’ emitía señal hasta 10 metros a la redonda: experto

El profesional aseguró que el dispositivo era capaz de grabar información en audio y video. El experto informático Óscar Valero, explicó que la cámara espía que se […]
17 mayo, 2022

ESPIONAJE ELECTRÓNICO Y DIGITAL, DESDE LA PERSPECTIVA DE UN INVESTIGADOR DIGITAL FORENSE

*Oscar Fabian Valero Loaiza Perito e Investigador Digital Forense Esta actividad es practicada con el objetivo de obtener de forma oculta y fraudulenta, información que es […]
13 mayo, 2022

Estafa en redes sociales: por qué todos podemos ser objeto de fraude

Si piensas que solo las personas mayores, millonarias y poco conocedoras del tema de fraude serán estafadas a través de redes sociales, entonces probablemente tú puedes […]
13 mayo, 2022

Que no le pase: las claves para evitar ser víctima de robo o fraude en la banca digital

La presencia de la banca digital en Colombia sigue creciendo a buen ritmo, pero en forma paralela muchos usuarios aún no la utilizan porque temen ser […]
13 mayo, 2022

¿Cómo luchar contra la corrupción y ampliar derechos?

La Red Federal de Estudios Multidisciplinarios sobre Integridad y Corrupción (Red EMIC) presentó sus investigaciones durante el Ciclo Federal Sobre Integridad, Investigación y Políticas que se desarrolló en Gualeguaychú. Según […]
12 mayo, 2022

Las claves para no ser víctima de fraude a la hora de invertir en criptoactivos

Conozca cuáles son los fraudes más comunes de criptoactivos. En la actualidad se habla a nivel mundial sobre los criptoactivos por su regulación, adopción en diferentes […]
12 mayo, 2022

Tipos de fraude que pueden afectar el presupuesto de una organización

Ricardo Reyes afirma que las empresas comienzan a recibir en los reportes de gastos conceptos que pasan desapercibidos. 5 % de los ingresos anuales de una […]
12 mayo, 2022

Corrupción genera pérdidas a empresas de Tamaulipas

Tamaulipas.- La corrupción representa un pesado lastre para las empresas de Tamaulipas al ser un costo adicional que les impide mejorar su competitividad, limita la inversión pública […]
11 mayo, 2022

Cómo identificar, denunciar y gestionar el fraude publicitario (y por qué es importante)

El fraude publicitario cuesta a los minoristas en línea miles de millones de dólares en todo el mundo cada año. A continuación, le mostramos cómo protegerse […]
11 mayo, 2022

Evitar fraudes en tiempo real a través de inteligencia artificial, la nueva apuesta de IBM con bancos

Baltazar Rodríguez, arquitecto senior de Tecnológico IBM explica que normalmente el fraude se atacaba después de iniciada la transacción. Evitar fraudes en tiempo real a través […]
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