Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
5 octubre, 2021
El profesor estadounidense Irving Younger hizo del contrainterrogario un arte que plasmó, para sus alumnos en “diez mandamientos”, como bien explica el columnista Josep Gálvez en […]
5 octubre, 2021
Recientemente, el desarrollo tecnológico ha crecido aceleradamente, al punto que se han desarrollado máquinas que no solo nos asisten, sino que además tienen la capacidad de […]
5 octubre, 2021
La filtración de 12 millones de documentos vuelve a poner el dedo en la llaga acerca del hueco por el cual se escapan los impuestos. 5/10/2021 […]
5 octubre, 2021
Los ‘Papeles’ de Pandora revelan el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y las élites a expensas de todos […]
1 octubre, 2021
Quienes se dedican a este delito se acomodaron a las nuevas realidades del comercio global para mover sus mercancías, al tiempo que quienes trafican con personas […]
1 octubre, 2021
Dos de las empresas envueltas en el escándalo de Mintic tienen contratos con el distrito y, como la Fiscalía acusa a Tapia de haber estado “a […]
1 octubre, 2021
Cuatro firmas ligadas a Abdul Waked fueron removidas por el Departamento del Tesoro. SU UNIDAD INVESTIGATIVA. 30 de septiembre 2021, 06:39 P. M. Hace 5 años, […]
30 septiembre, 2021
El ritmo de contratación se ha intensificado en los últimos 15 meses, según la reclutadora Hamlyn Williams Por Sol Mengqi30 de septiembre de 2021 5:30 a.m. ET […]
30 septiembre, 2021
LAMENTA QUE NUESTRO PAÍS NO CAMBIE EL MÉTODO DE SELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: “EMPAÑA LA PERCEPCIÓN DE LA AUTONOMÍA” Rosalina Moreno | 30/09/2021 10:46 | Actualizado: 30/09/2021 12:25 […]
29 septiembre, 2021
El próximo 30 de septiembre millones de gadgets en todo el mundo podrían dejar de funcionar a falta de un certificado 29 de Septiembre de 2021 […]
29 septiembre, 2021
La Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informará a la […]
28 septiembre, 2021
Por las madrugadas, los padres duermen y los adolescentes toman los controles. Esto lo sabe bien el crimen organizado y por eso ha inventado una nueva […]
