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¿Qué tan seguras son las páginas que visitamos a diario y cómo prevenir ser ciberdelitos? Le contamos. El riesgo digital es una realidad, al que no […]

Un estudio de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE) estima que las organizaciones a nivel mundial pierden el 5% de sus ingresos anuales por actos relacionados con […]

Como parte del programa, resultó de alto interés para la profesión y para la agenda que lidera el CTCP el panel Criptoactivos: retos de cara a la […]

Más de la mitad de las empresas están cada vez más preocupadas por el fraude en el comercio online, ya que su aumento está mermando su […]

Es importante que las empresas incluyan dentro de la gestión de sus riesgos los relacionados con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo Las entidades de […]

Se incluyen datos identificativos, pero no sobre saldos o movimiento de cuentas El Senado ha aprobado la Ley Orgánica sobre acceso a la información financiera en la […]

Será el primer modelo colaborativo para dar un golpe a ilícitos cibernéticos en la región, destaca la Felaban; en proyecto piloto participan instituciones de 18 países, […]

Los apoderados legales de los suspendidos miembros del Comité Ejecutivo de la FESFUT se presentaron ante la FGR. Los apoderados legales del Comité Ejecutivo de la […]

El gran reto en la prevención del fraude es lograr un alto nivel de precisión de manera selectiva. Por un lado, hay que identificar y bloquear […]

La línea de ayuda de la Red contra el Fraude de AARP™, (AARP Fraud Watch Network™) brinda una línea de ayuda gratuita al cliente a la […]

Los bancos ya estaban obligados a examinar a sus clientes y fuentes de riqueza, pero otros guardianes financieros han sido excluidos de las llamadas reglas de […]

En la apertura del 21 Congreso Panamericano para la prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción […]