Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
5 agosto, 2021
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala quedará paralizada “temporalmente” tras la destitución del fiscal anticorrupción […]
5 agosto, 2021
Productora dio dinero a informales del centro histórico que no trabajaron por filmación Gemini Men.. JMJOHN MONTAÑO 04 de agosto 2021, 09:20 P. M. La Fiscalía investiga los […]
4 agosto, 2021
Bancos del Grupo Aval lanzan campaña educativa. 3/8/2021 Fraudes Los métodos que usan los delincuentes para acceder y hurtar información y productos financieros son cambiantes. A […]
4 agosto, 2021
La Dirección Nacional de Derechos de Autor aseguró que se deben tener en cuenta elementos como el código software y la música Cristian Acosta Argote – […]
4 agosto, 2021
Inicialmente la sanción era de 10,5 millones y finalmente se les acusa de tres infracciones graves al no identificar a los titulares de varias cuentas Íñigo […]
3 agosto, 2021
El problema es lo suficientemente grande como para que Joe Biden lo pusiera en la agenda con su par ruso, Vladimir Putin. The New York Times […]
3 agosto, 2021
El escepticismo y la perspicacia, si bien, son útiles en el trabajo de auditoría y en las actividades de cumplimiento y gestión de riesgos, es necesario […]
3 agosto, 2021
El juez da por finalizadas cinco líneas de investigación en las últimas dos semanas, incluidas las pesquisas de Kitchen J. J. Gálvez El caso Villarejo ha pisado el […]
29 julio, 2021
Juan Pablo es un gran amigo de ACFCS y cuenta con una distinguida trayectoria profesional en la prevención y detección del delito financiero. by Publicado porACFCS – 07/23/2021 […]
29 julio, 2021
La cantante se sentará en el banquillo por evitar el pago de 14,5 millones en impuestos Jesús García Shakira no podrá evitar, salvo pacto de última hora […]
28 julio, 2021
WEBINARIO ¡Hola! Estás a punto de ser parte de un excelente conversatorio Este próximo jueves 29 de julio cerramos el mes con un webinar dedicado a […]
9 julio, 2021
El órgano de control fiscal también anunció nueve hallazgos administrativos, siete con presunta incidencia disciplinaria y tres con posible incidencia fiscal. by Publicado porACFCS – 07/06/2021 · Las nuevas […]
