Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

20 octubre, 2022

Investigan a empresas españolas de hidrocarburos por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales

UNA DE LAS SEÑALADAS ES LA OPERADORA AL POR MAYOR NASCOR ENERGÍAS RELACIONADA CON EL EMPRESARIO JUAN SIMÓN MARTÍNEZ IMPUTADO POR LA AUDIENCIA NACIONAL Pilar Peligero/ […]
18 octubre, 2022

Mientras el extesorero de Venezuela estaba en prisión, su exesposa compró propiedades en Florida

El conjunto de ocho viviendas adquiridas por Yanoselli Colmenares se ubica en la ciudad de Wellington, Palm Beach, y está valorado en más de tres millones […]
18 octubre, 2022

Desarticulado un grupo delictivo en Águilas dedicado al fraude para regularizar a inmigrantes

Cambiaban la titularidad de contratos de energía, hacían contratos de alquiler falsos y empadronamientos ficticios para obtener ayudas, reagrupamientos familiares o la expedición del NIE La […]
18 octubre, 2022

¿Irás de compras? Evita ser víctima de fraude de identidad

No proporcionar la credencial del INE, incluso cuando visites un museo, y nunca perder de vista tus tarjetas cuando pagues por tus productos o servicios pueden […]
18 octubre, 2022

Panamá aplica herramienta para prevención de blanqueo de capitales

(Ciudad de Panamá-ANPanamá)  La Superintendencia de Sujetos No Financieros realizó una serie de talleres para la utilización de la Guía de Beneficiarios Finales, un manual que […]
13 octubre, 2022

A la Fedefútbol le costó una millonada estafa por venta de entradas a Qatar 2022

Este miércoles la Fedefútbol confirmó, mediante un comunicado de prensa, que fue víctima de una estafa por un monto definido como cuantioso sin entrar en detalles. […]
13 octubre, 2022

Suiza quiere más transparencia en la lucha contra el lavado de dinero

El Gobierno suizo pidió al Ministerio de Finanzas elaborar un proyecto de ley para aumentar la transparencia sobre los beneficiarios reales de las entidades jurídicas, con […]
13 octubre, 2022

Fraude en el Ejército: Formalizarán a excomandante Oviedo por lavado de activos superior a $240 millones

En las investigaciones realizadas contra Oviedo, se logró establecer la utilización de cuatro tarjetas de créditos por una facturación total de $75 millones, los cuales fueron […]
12 octubre, 2022

Ocho detenidos por una estafa millonaria en la que simulaban ser bancos con envío de SMS masivos

Los ciberdelincuentes enviaban mensajes alertando de una posible brecha de seguridad y realizando llamadas a las víctimas haciéndose pasar por empleados de banca para obtener sus […]
12 octubre, 2022

Audaz fraude inmobiliario con las mansiones de la elite venezolana en Estados Unidos

Con pasaportes falsos y mucha sagacidad, una pareja explotó un vacío legal de Florida para vengarse de la élite venezolana. Se hicieron con casi diez millones de dólares […]
12 octubre, 2022

Panamá: abren causa criminal por blanqueo de capitales

Un tribunal superior ordenó la causa penal en contra de 32 personas involucradas en el caso conocido como Lava Jato. El caso Lava Jato se retoma en Panamá luego […]
11 octubre, 2022

Hackearon WhatsApp de alcaldesa del Estado de México para cometer fraude

La presidenta municipal de Ecatzingo, Rebeca Pérez Martínez, fue víctima de suplantación de identidad La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya se […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta