Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

agosto 7, 2021

Condena al ‘Ñoño’ Elías: la entrevista en la que contó que “hubo plata corrupta en la reelección (de Santos)”

La Corte Suprema emitió una segunda condena al exsenador Bernardo Miguel Elías por concierto para delinquir y lavado de activos. Esta es la conversación en la […]
agosto 6, 2021

“Tenemos el objetivo de ser la primera administración tributaria y aduanera digital”

El director de la Dian, Lisandro Junco, explicó que dentro de la transformación de la entidad, se dejará atrás el sistema Muisca. Carolina Salazar Sierra 6 […]
agosto 5, 2021

“Los hackers nos aventajan porque hay poca gente especializada en ciberseguridad. No damos abasto”: Soledad Antelada, la latina que protege al Departamento de Energía de EE.UU.

Soledad Antelada Toledano se comporta como un hacker, pero de los “buenos”. Hace exactamente lo mismo que un atacante haría al poderosísimo sistema de ciberseguridad para […]
agosto 5, 2021

La polémica destitución de un fiscal anticorrupción en Guatemala que llevó a EE.UU. a congelar su cooperación con el país

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala quedará paralizada “temporalmente” tras la destitución del fiscal anticorrupción […]
agosto 5, 2021

Se ‘esfumaron’ $ 100 millones que Will Smith donó a vendedores de Cartagena

Productora dio dinero a informales del centro histórico que no trabajaron por filmación Gemini Men.. JMJOHN MONTAÑO 04 de agosto 2021, 09:20 P. M. La Fiscalía investiga los […]
agosto 4, 2021

Para que no le suceda, estos son los fraudes financieros más comunes

Bancos del Grupo Aval lanzan campaña educativa. 3/8/2021 Fraudes Los métodos que usan los delincuentes para acceder y hurtar información y productos financieros son cambiantes. A […]
agosto 4, 2021

Estos son los conceptos sobre los derechos de autor en la creación de un videojuego

La Dirección Nacional de Derechos de Autor aseguró que se deben tener en cuenta elementos como el código software y la música Cristian Acosta Argote – […]
agosto 4, 2021

El Supremo multa al Santander con 5,6 millones por incumplir la norma de blanqueo de capitales

Inicialmente la sanción era de 10,5 millones y finalmente se les acusa de tres infracciones graves al no identificar a los titulares de varias cuentas Íñigo […]
agosto 3, 2021

Ciberdelitos: los hackers, la nueva forma del crimen organizado en Rusia que amenaza al mundo

El problema es lo suficientemente grande como para que Joe Biden lo pusiera en la agenda con su par ruso, Vladimir Putin. The New York Times […]
agosto 3, 2021

La inteligencia emocional, el auditor y la investigación del fraude

El escepticismo y la perspicacia, si bien, son útiles en el trabajo de auditoría y en las actividades de cumplimiento y gestión de riesgos, es necesario […]
agosto 3, 2021

El ‘caso Villarejo’ acelera y suma ya 51 procesados

El juez da por finalizadas cinco líneas de investigación en las últimas dos semanas, incluidas las pesquisas de Kitchen J. J. Gálvez El caso Villarejo ha pisado el […]
julio 29, 2021

Miembro Destacado Juan Pablo Rivero, CFCS—“Es un desafío combatir el fraude a través de identidades falsas o sintéticas, tan habituales en un entorno cibernético”

Juan Pablo es un gran amigo de ACFCS y cuenta con una distinguida trayectoria profesional en la prevención y detección del delito financiero. by  Publicado porACFCS – 07/23/2021 […]
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