Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

1 marzo, 2023

Detenido un residente en O Rosal como presunto autor de los delitos de estafa o blanqueo de capitales

El Puesto Principal de la Guardia Civil de Baiona-Nigrán, ha detenido en la mañana del pasado miércoles 15 de febrero a una persona como supuesto autor […]
1 marzo, 2023

Desarticularon una megabanda por tráfico de divisas y lavado de activos

Al menos 9 implicados en allanamientos simultáneos en Corrientes, Paso de los Libres y Alvear. Lo incautado supera los $64 millones.  Luego de tres años de paciente […]
28 febrero, 2023

Estafa y lavado de dinero: Magnates rosarinos en la mira de la justicia

Invitados Vip a la quinta de Olivos en plena pandemia, representantes de la Paz y contactos con el Papa: el escándalo de los dueños del grupo […]
28 febrero, 2023

Pólit da guerra para que Estados Unidos anule su caso por lavado de activos

Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano, pidió a Estados Unidos que detalle la ley ecuatoriana que habría violado con el supuesto lavado de activos. A 83 días de […]
28 febrero, 2023

El Barça de la corrupción es el Barça de la prescripción

Entre los años 2001 y 2018, el Fútbol Club Barcelona abonó una cantidad total cercana a siete millones de euros a José María Enríquez Negreira. Teóricamente, dicha cantidad, […]
27 febrero, 2023

Anulan sobreseimientos a ex directivos del Banco HSBC denunciados por lavado de dinero

La demanda inicial tuvo su origen en los llamados “Swiss leaks”, una filtración de información de la filial suiza del banco. Tras investigar la “pata argentina”, […]
27 febrero, 2023

Fondos desviados del Banco Central del Líbano fueron trasladados a Suiza

Ginebra (AFP) – Una gran parte de los 300 a 500 millones de dólares que el gobernador del Banco Central del Líbano es acusado de haber desviado […]
27 febrero, 2023

Detenido en Madrid el líder del “Cártel de Bagdad” por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

La principal actividad de blanqueo se llevaba a cabo a través del contrabando de lingotes de oro entre España y Panamá El líder del “Cártel de […]
23 febrero, 2023

Exfiscal general de Arizona ocultó evidencia que refuta el supuesto fraude electoral de 2020

El exfiscal general de Arizona, Mark Brnovich, no hizo públicos documentos de una investigación que hizo su oficina sobre las elecciones 2020, misma que no encontró […]
23 febrero, 2023

Sale a la luz un nuevo fraude de IVA en el mercado de la compraventa de móviles

La operación, denominada Marengo-Rosso, ha estado dirigida por la Delegación de la Fiscalía Europea en España y se ha llevado a cabo de manera simultánea en  […]
23 febrero, 2023

Narcotráfico en Rosario: el gobierno nacional crea sede de la UIF para desactivar el lavado de dinero

Lo oficializaron en el Boletín Oficial. Había sido uno de los pedidos de Perotti en la reunión que mantuvo con Alberto Fernández. El gobierno nacional permitió […]
22 febrero, 2023

Comerciante de obras de arte falsificadas en Florida se declara culpable de lavado de dinero

Daniel Elie Bouaziz debe enfrentar en mayo próximo un juicio por sostener un esquema de fraude con obras de arte falsificadas. El marchante de arte de […]
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