Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

6 julio, 2022

Corea del Sur y EE. UU. cooperarán para investigar el caso de Terra USD y LUNA

Do Kwon, creador de Terra, está bajo investigación por parte de las autoridades surcoreanas. El objetivo de esta alianza es fortalecer lazos contra el lavado de […]
6 julio, 2022

Capturan a dos personas por lavado de activos vinculado con drogas en el Valle del Cauca

Se confiscaron de una sociedad avaluada en más de 850 mil millones de pesos. Este martes 5 de julio, el Ejército informó sobre la detención de dos […]
6 julio, 2022

César Acuña afrontaría investigación por lavado de activos en EE.UU.

Por algunas inversiones en sucursal de la UCV en Miami. El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afrontaría una investigación judicial por lavado de […]
5 julio, 2022

Cuídate de los falsos préstamos… terminan en delitos graves

Este tipo de financiamiento ahora está en las apps móviles; protege tus datos personales, no compartas documentos, ni des permisos a ventanas emergentes que quieran acceder […]
5 julio, 2022

EAU y EE. UU. fortalecen la cooperación en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

WASHINGTON, D.C., 4 de julio de 2022 (WAM) — Una delegación de los EAU visitó Washington, D.C. y se reunió con funcionarios del Departamento del Tesoro […]
5 julio, 2022

Juez dicta tres meses de prisión preventiva contra acusado de estafa que fue extraditado por Rusia

Las autoridades del país europeo lo atraparon en agosto de 2021, luego de que la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del MP inició acciones […]
1 julio, 2022

Por primera vez, Argentina aprueba la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos

El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, presidido por el Ministro de Justicia Martin Soria, aprobó hoy por unanimidad la Primera […]
1 julio, 2022

La INTERPOL, apoyo operativo y analítico sobre el terreno durante la Operación Conífera

La INTERPOL ha participado junto a la Policía Nacional de España y EUROPOL en la importante Operación Conífera, aprovechando su red internacional de expertos para ofrecer […]
1 julio, 2022

BCIE analiza herramientas contra delitos financieros en la región

Ciudad de Panamá, 30 jun (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó este jueves que las experiencias y buenas prácticas para disminuir los riesgos […]
30 junio, 2022

La praxis de la auditoría forense en la actualidad

Álvaro Fonseca dice que lo preventivo y lo perceptivo no pertenecen a la auditoría forense. La auditoría forense trabaja con un equipo transdisciplinar, es decir, tiene en cuenta a […]
30 junio, 2022

El FBI dice que la gente está usando ‘deepfakes’ para solicitar trabajos a distancia y robar datos a las empresas al ser contratados

El FBI ha denunciado este martes intentos de suplantación de identidad por parte de ladrones que querían acceder a información delicada de empresas. Una entrevista de […]
30 junio, 2022

Cae una banda especializada en ciberestafas que logró más de 126.000 euros

La banda utilizada procedimientos combinados de ‘phising’ y de clonado de tarjetas SIM o ‘SIM swapping’ La Guardia Civil de Alicante ha detenido a dieciséis presuntos […]
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