Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

5 septiembre, 2023

¿Engaño masivo en Canadá? No encuentran restos humanos en las supuestas fosas comunes del internado indio de Pine Creek

Las denuncias sobre la existencia de miles de menores de edad indios enterrados bajo los internados católicos suscitó una ola de violencia contra los cristianos. Dos […]
4 septiembre, 2023

Donald Trump fue acusado de fraude fiscal y financiero por inflar su riqueza en “miles de millones de dólares”

La fiscal Letitia James reclama que se obligue al expresidente a pagar US$ 250 millones, además de que se le imposibilite de realizar negocios dentro del […]
4 septiembre, 2023

Ciberataques por el método BEC: esclarecen una macroestafa de más de un millón de euros a 36 empresas españolas

La Guardia Civil de Toledo inició las indagaciones en mayo de 2021 y ha investigado a nueve personas. Tiene identificadas a otras 20 -una de ellas […]
4 septiembre, 2023

Fiscalía pide condenas ejemplares para 14 involucrados en el caso Blue Apple

La fiscalía utilizó día y medio para sustentar el esquema que se utilizó para blanquear dinero proveniente del Estado, identificado como “ayudas políticas”. La defensa de […]
31 agosto, 2023

Alertan sobre una maniobra de fraude a través de plataformas que ofrecen supuestas oportunidades laborales

Las víctimas son engañadas para hacer tareas por Internet e invertir en una plataforma virtual que está controlada por los estafadores. Cuando quieren cobrar el dinero […]
31 agosto, 2023

El juez Pedraz archiva la causa por blanqueo del hijo menor de Jordi Pujol

Oleguer está acusado junto a su padre y a sus hermanos en otra causa: la pieza principal del conocido como ‘caso Pujol’ El juez de la […]
31 agosto, 2023

Crisis forense: En Sinaloa hay 2,321 personas enterradas en fosas y semefos

Sinaloa es uno de los cinco estados con más desapariciones en todo el País. Sinaloa.- La crisis forense se puede contar con las personas que están […]
28 agosto, 2023

Estafados en Facebook: hasta 10.000 euros por envíos que nunca llegaron

En 2023 ha habido multitud de condenas por estafas urdidas a través del mercado interno de Facebook Teléfonos, videoconsolas, paquetes inexistentes… compradores y vendedores son engañados […]
28 agosto, 2023

José Luna Gálvez: ¿Por qué Telesup fue incorporada en investigación de lavado de activos?

Poder Judicial confirmó la inclusión de la universidad fundada por el líder de Podemos Perú en la pesquisa en su contra, al declarar infundado el recurso […]
25 agosto, 2023

Ronaldinho es llamado a declarar sobre presuntas estafas en Brasil

El exfutbolista es sospechoso de haber participado en una estafa que se le atribuye a la empresa ’18kRonaldinho’, que ofrecía falsas ganancias a quienes invirtieran un […]
25 agosto, 2023

Hombre que presuntamente se hacía pasar por doctor es acusado de fraude y lavado de dinero

McALLEN, Texas – Dos personas vinculadas a una cadena estatal de clínicas de fisioterapia han sido acusados de defraudar un programa federal de compensación al trabajador, […]
25 agosto, 2023

Guerra en Ucrania: la crudeza de las fosas comunes donde reposan víctimas de la tortura

Periodista de Noticias RCN estuvo en el lugar donde fueron enterrados los cuerpos de al menos 447 víctimas de la invasión rusa. Noticias RCN y NTN24 […]
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