Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
5 septiembre, 2023
Las denuncias sobre la existencia de miles de menores de edad indios enterrados bajo los internados católicos suscitó una ola de violencia contra los cristianos. Dos […]
4 septiembre, 2023
La fiscal Letitia James reclama que se obligue al expresidente a pagar US$ 250 millones, además de que se le imposibilite de realizar negocios dentro del […]
4 septiembre, 2023
La Guardia Civil de Toledo inició las indagaciones en mayo de 2021 y ha investigado a nueve personas. Tiene identificadas a otras 20 -una de ellas […]
4 septiembre, 2023
La fiscalía utilizó día y medio para sustentar el esquema que se utilizó para blanquear dinero proveniente del Estado, identificado como “ayudas políticas”. La defensa de […]
31 agosto, 2023
Las víctimas son engañadas para hacer tareas por Internet e invertir en una plataforma virtual que está controlada por los estafadores. Cuando quieren cobrar el dinero […]
31 agosto, 2023
Oleguer está acusado junto a su padre y a sus hermanos en otra causa: la pieza principal del conocido como ‘caso Pujol’ El juez de la […]
31 agosto, 2023
Sinaloa es uno de los cinco estados con más desapariciones en todo el País. Sinaloa.- La crisis forense se puede contar con las personas que están […]
28 agosto, 2023
En 2023 ha habido multitud de condenas por estafas urdidas a través del mercado interno de Facebook Teléfonos, videoconsolas, paquetes inexistentes… compradores y vendedores son engañados […]
28 agosto, 2023
Poder Judicial confirmó la inclusión de la universidad fundada por el líder de Podemos Perú en la pesquisa en su contra, al declarar infundado el recurso […]
25 agosto, 2023
El exfutbolista es sospechoso de haber participado en una estafa que se le atribuye a la empresa ’18kRonaldinho’, que ofrecía falsas ganancias a quienes invirtieran un […]
25 agosto, 2023
McALLEN, Texas – Dos personas vinculadas a una cadena estatal de clínicas de fisioterapia han sido acusados de defraudar un programa federal de compensación al trabajador, […]
25 agosto, 2023
Periodista de Noticias RCN estuvo en el lugar donde fueron enterrados los cuerpos de al menos 447 víctimas de la invasión rusa. Noticias RCN y NTN24 […]
