Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

8 febrero, 2024

La Justicia de Nueva York acusa a un magnate inmobiliario de robar 86 millones de dólares

Nir Meir, una figura de la alta sociedad neoyorquina, fue detenido por supuestos fraudes y estafas a inversores, contratistas e incluso al Estado Un promotor inmobiliario […]
8 febrero, 2024

La Agencia Tributaria Valenciana recupera 110 millones en actuaciones contra fraude fiscal

La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) ha realizado actuaciones que han permitido recuperar 110,4 millones de euros contra el fraude fiscal durante 2023 en la Comunitat Valenciana, […]
8 febrero, 2024

Expresidente panameño Ricardo Martinelli se refugia en embajada de Nicaragua

El expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, se refugió el miércoles en la embajada de Nicaragua en Panamá […]
7 febrero, 2024

Soat encabeza ranquin de pólizas con las que más se comete fraude en Colombia

En 2023 la industria detectó más de 24.300 casos, de los cuales cerca del 62 % fue con dicho seguro. El Seguro Obligatorio de Accidentes de […]
7 febrero, 2024

Golpe a la mafia albanesa en Ecuador y España: un megaoperativo detuvo a 30 sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero

Se realizaron más de 50 allanamientos simultáneos en ambos países para desarticular la organización transnacional que tebnía miembros con nacionalidades ecuatoriana, española, argentina, colombiana y china […]
7 febrero, 2024

Juez del caso de fraude civil de Trump y su empresa cuestiona si un testigo principal mintió

El juez a cargo del caso civil de fraude financiero de Trump dijo que investigará si hay un posible perjurio por parte del exdirector financiero de […]
6 febrero, 2024

Por qué dicen que Inés Gómez Mont podría ser absuelta de lavado de dinero y otros delitos

Un jurado federal condenó a dos propietarios de un conglomerado de camiones en Utah por conspiración y fraude electrónico. La periodista mexicana Inés Gómez Mont, quien se […]
6 febrero, 2024

Compañía de camiones en Salt Lake City declarados culpables de fraude financiero a FedEx

Un jurado federal condenó a dos propietarios de un conglomerado de camiones en Utah por conspiración y fraude electrónico. Los demandados eran dueños de un grupo […]
6 febrero, 2024

Panamá: confirmada la condena de 10 años y medio de cárcel al expresidente Martinelli por blanqueo

La Justicia panameña confirmó este viernes 2 de febrero un fallo adverso para el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), que además lo inhabilitaría para concurrir a […]
5 febrero, 2024

El presidente de Samsung, absuelto de fraude contable y manipulación de acciones

La sentencia puede ser un revulsivo para el gigante asiático, que afronta una dura competencia en sus negocios de chips y de teléfonos móviles El presidente […]
5 febrero, 2024

Un mayor de Policía habría lavado dinero para ‘El Patrón’ Norero en un patio de autos

Armando Ruiz Torres, un mayor de Policía, está procesado en el caso Metástasis por supuestamente haber ayudado al ‘Patrón’ Norero a lavar dinero a través de […]
5 febrero, 2024

Más de 2 millones de dólares fueron incautados por las autoridades en el mes de enero

Durante el mes de enero, la Policía Nacional junto al Ministerio Público, llevaron a cabo diversas acciones operativas que resultaron en la incautación de 2,451,699.38 dólares en efectivo, según informó […]
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