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octubre 20, 2021

EE UU busca convertir a Alex Saab en la ‘garganta profunda’ del chavismo

El empresario es la bisagra para desentrañar una red de corrupción que empezó con Chávez y creció con las sanciones a Venezuela 18 oct 2021 – 14:19 COT Este […]
octubre 20, 2021

Diez claves para entender quién es Alex Saab y por qué fue extraditado a EE.UU.

El colombiano, conocido también como “el contratista del chavismo”, fue extraditado el 16 de octubre a Estados Unidos por supuestamente lavar dinero y ser testaferro del […]
octubre 20, 2021

Claves para que los jueces validen las pruebas digitales presentadas en las diferentes jurisdicciones

Una de las claves es el papel de los llamados terceros de confianza que aportan veracidad a muchas pruebas electrónicas. Luis Javier Sánchez | 19/10/2021 1:00 |  Actualizado: 19/10/2021 […]
octubre 15, 2021

La corrupción administrativa en cargos de elección popular se dispara en 2020

El primer informe de hallazgos del Observatorio de Justicia e Impunidad, del Instituto Anticorrupción, revela que estos hechos asociados a delitos contra la administración pública aumentaron […]
octubre 15, 2021

Los planes antifraude para gestionar los fondos europeos abren la puerta al ‘Compliance’ en el sector público

A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, no existe la obligación expresa para las Administraciones Públicas de implementar este tipo de programas de […]
octubre 15, 2021

Compliance y el derecho de la persona jurídica a guardar silencio en los procesos penales

¿Puede una persona jurídica investigada en un procedimiento penal, negarse a aportar documentación –en este caso, la totalidad de su Modelo de compliance– que comprometa su […]
octubre 12, 2021

Pandora Papers: qué es la “corrupción legal”, el mecanismo que utilizan políticos y empresarios para esconder millones de dólares al año en paraísos fiscales

Con la publicación de los Pandora Papers, la filtración de 11,9 millones de documentos confidenciales sobre las fortunas de algunas de las personas más poderosas e […]
octubre 12, 2021

Corte Suprema envió investigación de excongresista Edwin Ballesteros a la Fiscalía General

Los hechos de corrupción implican al exgobernador de Santander, Richard Aguilar quien está privado de su libertad por el entramado Juan Diego Murcia – jmurcia@larepublica.com.co  martes, […]
octubre 11, 2021

Productos El Rey detuvo el registro marcario de Mc Queen ante la Superindustria

La marca opositora aseguró que hay riesgo de confusión por las semejanzas visuales de las marcas y la relación de sus conceptos Juan Diego Murcia – […]
octubre 11, 2021

El triple juicio a Villarejo marca el futuro de su presunta “organización criminal”

La Audiencia Nacional acoge desde este miércoles la primera gran vista oral contra el comisario jubilado, para el que el fiscal pide 110 años de prisión. […]
octubre 11, 2021

Exclusivo: Los 18 empresarios imputados por la Fiscalía por supuestamente financiar a paramilitares

SEMANA obtuvo en exclusiva el documento de investigación judicial contra 18 empresarios bananeros que habrían financiado paramilitares en el Urabá. Se abre el capítulo de esta […]
octubre 11, 2021

Diferencias entre la auditoría externa y la debida diligencia legal

En el mercado de Fusiones & Adquisiciones en Colombia con frecuencia se observa cierta confusión entre las figuras de la debida diligencia legal y la auditoría […]
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