Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

28 julio, 2022

Sector inmobiliario, atractivo para la inversión, pero también foco de riesgo para el lavado de dinero

El uso de personas políticamente expuestas, la compra de bienes de lujo y el manejo de activos virtuales, son métodos que se usan para blanquear fondos ilícitos […]
28 julio, 2022

Italia investiga a Samsung y otras empresas por conducta engañosa y agresiva

La Autoridad italiana garante de la competencia anunció hoy que ha abierto una investigación contra Samsung (KS:005930) por una posible conducta engañosa y agresiva relativa a […]
26 julio, 2022

Alertan sobre modalidades de estafa a través de LinkedIn

Es importante estar pendiente de los ‘modus operandi’ para evitar ser robado. Con el paso del tiempo se incrementan los casos de ciberdelincuencia en las redes […]
26 julio, 2022

Dinero sucio, dinero negro: peligrosa confusión entre lavado de dinero e incremento patrimonial no justificado

Las fuerzas de seguridad no tienen facultad para inmiscuirse en la privacidad de los ciudadanos obligándolos a responder o justificar el origen del dinero en efectivo […]
26 julio, 2022

Mininter capacitará a 2,700 policías en lavado de activos a nivel nacional

El Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), través de la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO), inauguró el ciclo de capacitaciones dirigido a más de […]
25 julio, 2022

Cómo proteger tu negocio del fraude

Arrancas un nuevo día en el trabajo. Por fin, las cosas van bien. El negocio funciona. Los clientes están muy contentos con tu servicio o producto. […]
25 julio, 2022

Identificar los perfiles para no caer en los fraudes

A nivel global este tipo de delitos suele estar mayormente relacionado con la ciberseguridad, pero en la región y a nivel local los activos físicos son […]
25 julio, 2022

«Jurisdicción», la trampa legal de Estados Unidos para atrapar corruptos

Los gobiernos de Venezuela y Colombia han sido tan diferentes ideológicamente como semejantes en las trapisondas de corrupción. Los regímenes de Maduro y Duque se han […]
22 julio, 2022

Consejos para navegar en internet con seguridad desde cualquier lugar

¿Qué tan seguras son las páginas que visitamos a diario y cómo prevenir ser ciberdelitos? Le contamos. El riesgo digital es una realidad, al que no […]
22 julio, 2022

¿Cuáles son los sectores más afectados por el fraude interno en el mundo?

Un estudio de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE) estima que las organizaciones a nivel mundial pierden el 5% de sus ingresos anuales por actos relacionados con […]
22 julio, 2022

CTCP presente en el congreso panamericano de lavado de activos

Como parte del programa, resultó de alto interés para la profesión y para la agenda que lidera el CTCP el panel Criptoactivos: retos de cara a la […]
21 julio, 2022

Crece la preocupación por el fraude en el comercio digital

Más de la mitad de las empresas están cada vez más preocupadas por el fraude en el comercio online, ya que su aumento está mermando su […]
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