Noticias y Eventos

El uso de personas políticamente expuestas, la compra de bienes de lujo y el manejo de activos virtuales, son métodos que se usan para blanquear fondos ilícitos […]

La Autoridad italiana garante de la competencia anunció hoy que ha abierto una investigación contra Samsung (KS:005930) por una posible conducta engañosa y agresiva relativa a […]

Es importante estar pendiente de los ‘modus operandi’ para evitar ser robado. Con el paso del tiempo se incrementan los casos de ciberdelincuencia en las redes […]

Las fuerzas de seguridad no tienen facultad para inmiscuirse en la privacidad de los ciudadanos obligándolos a responder o justificar el origen del dinero en efectivo […]

El Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), través de la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO), inauguró el ciclo de capacitaciones dirigido a más de […]

Arrancas un nuevo día en el trabajo. Por fin, las cosas van bien. El negocio funciona. Los clientes están muy contentos con tu servicio o producto. […]

A nivel global este tipo de delitos suele estar mayormente relacionado con la ciberseguridad, pero en la región y a nivel local los activos físicos son […]

Los gobiernos de Venezuela y Colombia han sido tan diferentes ideológicamente como semejantes en las trapisondas de corrupción. Los regímenes de Maduro y Duque se han […]

¿Qué tan seguras son las páginas que visitamos a diario y cómo prevenir ser ciberdelitos? Le contamos. El riesgo digital es una realidad, al que no […]

Un estudio de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE) estima que las organizaciones a nivel mundial pierden el 5% de sus ingresos anuales por actos relacionados con […]

Como parte del programa, resultó de alto interés para la profesión y para la agenda que lidera el CTCP el panel Criptoactivos: retos de cara a la […]

Más de la mitad de las empresas están cada vez más preocupadas por el fraude en el comercio online, ya que su aumento está mermando su […]