Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

10 mayo, 2023

Se buscan fosas comunes de la Guerra Civil en el Cementerio de Antequera

La empresa Aratispi desarrolla desde esta semana catas en el Cementerio de Antequera para localizar la fosa común de restos de fusilados de la Guerra Civil […]
9 mayo, 2023

Francia hará controles cada dos años a las mayores cotizadas para luchar contra el fraude fiscal

Presenta un plan de lucha contra este delito, que prevé aumentar un 25% los controles a los grandes patrimonios Francia quiere potenciar la lucha contra el […]
9 mayo, 2023

Condenan por blanqueo al abogado que dio un ‘pelotazo’ de 12,6 millones junto a Villarejo

La Audiencia Provincial de Madrid le condena a tres años y nueve meses de prisión y a pagar seis millones de euros Utilizaba sociedades pantalla para […]
9 mayo, 2023

Panamá inicia juicio en polémico caso por blanqueo de capitales

Ciudad de Panamá, 8 may (Prensa Latina) El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales de Panamá inicia hoy la vista hasta el 19 de mayo próximo […]
8 mayo, 2023

China y EEUU estarían detrás de la red de lavado de dinero de cárteles mexicanos

El Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) 2022 detalló diversas técnicas de grupos delictivos para blanquear las ganancias que les deja […]
8 mayo, 2023

Detenido en Santiago el dueño del club de alterne de San Marcos por prostitución y blanqueo de capitales

Ricardo Calvo Covas ingresó en prisión tras declarar en los juzgados El conocido empresario de Santiago Ricardo Calvo Covas, propietario del club de alterne de San Marcos, ha […]
8 mayo, 2023

Servicios Forenses de Guanajuato resguardan más de 2 mil cuerpos sin identificar y sin reclamar

Guanajuato. Al menos 2 mil 088 cuerpos identificados, no identificados o sin reclamar, son resguardados en los servicios forenses de Guanajuato. Así lo indicó la Plataforma por la Paz y […]
4 mayo, 2023

Gobierno de Nicaragua cierra canal de TV que denunció fraude electoral

El régimen de Daniel Ortega clausuró el canal de televisión que dirigía Guillermo Osorno, excandidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) en 2021, y […]
4 mayo, 2023

La tercera campaña de exhumaciones en el Barranco de Víznar se extiende a nuevas fosas

Estos nuevos trabajos, que comenzaron en abril, cuentan con una financiación de 200.000 euros Para su desarrollo, se ha contratado durante un periodo de seis meses […]
4 mayo, 2023

Más de 130 detenidos en Europa y América Latina en la mayor operación conjunta contra la mafia italiana

En las últimas 24 se han ejecutado órdenes de detención en España, Eslovenia Portugal, Bélgica, Francia, Rumanía, Italia, Brasil y Panamá Alemania ha participado con hasta mil […]
2 mayo, 2023

Escándalo en Alemania: Polémica arbitral y blanqueo de capitales salpican al Bayern

En Dortmund están más que enfadados por un penalti no pitado ante el Bochun y que puede costarles la Bundesliga La hegemonía del Bayern de Múnich en el […]
2 mayo, 2023

Un exempleado de Apple ha sido sentenciado a 3 años de prisión por fraude fiscal

¡Aprovechó su cargo en la Cadena de Suministro de Servicios Globales de Apple para estafar a la compañía! Trabajar en una de las compañías más reconocidas […]
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