Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
2 diciembre, 2022
Estas son dos de las formas más comunes a la hora de intentar estafar al estado y esquivar los límites de la legalidad. Cuando se trata […]
2 diciembre, 2022
Servicios funerarios GG, que compró funerarias Gayosso, confirmó que Advent International ocultaba deuda previo a la venta. Un juez de Ciudad de México congeló temporalmente los […]
2 diciembre, 2022
Algunas personas invirtieron sus ahorros con la promesa de ser su propio jefe y ganar dinero sin salir de casa. Con toda seguridad todos conocen a […]
1 diciembre, 2022
Con la llegada de las celebraciones de fin de año también incrementa el riesgo de convertirse en víctima de los ciberdelincuentes. La temporada decembrina está a […]
1 diciembre, 2022
Expertos aseguran que los datos pueden ser vendidos en el mercado negro para cometer estafas y hasta para campañas de desprestigio. Los teléfonos celulares y las […]
1 diciembre, 2022
Más de 100 personas han sido detenidas en la mayor operación contra el fraude en tierras británicas Una de las mayores operaciones antifraude jamás realizadas por Scotland […]
30 noviembre, 2022
El empleado de una tienda de València estafa casi 20.000 € a dos clientes copiándoles la tarjeta SIM
El hombre, de 31 años y ya detenido, usaba los datos de sus víctimas para sacar dinero de sus cuentas o realizar compras La Policía Nacional […]
30 noviembre, 2022
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Madrid y Barcelona que defraudó más de 12 millones de euros mediante ‘phishing’, un método de suplantación […]
30 noviembre, 2022
Casos recientes de corrupción y pérdida de confianza llevaron a Australia a aprobar el miércoles una ley que crea un organismo nacional de vigilancia de la […]
29 noviembre, 2022
Se trata de un mensaje que informa que el usuario se hizo acreedor de un supuesto préstamo de 1’200.000 con el que roban información. Últimamente se […]
29 noviembre, 2022
WASHINGTON (AP) — Unidades policiales a nivel estatal creadas después de los comicios presidenciales de 2020 en Estados Unidos para investigar posibles fraudes electorales están examinando […]
29 noviembre, 2022
Con un atractivo precio engañaron a decenas de usuarios de internet que cayeron en la trampa de los presuntos delincuentes Decenas de incautos cayeron en una […]