Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

2 diciembre, 2022

¿Cuáles son las diferencias entre el delito de fraude fiscal y el blanqueo de capitales?

Estas son dos de las formas más comunes a la hora de intentar estafar al estado y esquivar los límites de la legalidad. Cuando se trata […]
2 diciembre, 2022

Congelan activos a Advent International en México por fraude en venta de funerarias Gayosso

Servicios funerarios GG, que compró funerarias Gayosso, confirmó que Advent International ocultaba deuda previo a la venta. Un juez de Ciudad de México congeló temporalmente los […]
2 diciembre, 2022

Les prometían un negociazo y terminaron estafados: Miles de colombianos cayeron

Algunas personas invirtieron sus ahorros con la promesa de ser su propio jefe y ganar dinero sin salir de casa. Con toda seguridad todos conocen a […]
1 diciembre, 2022

Ojo: estas son las modalidades de estafa online más comunes durante la temporada de Navidad

Con la llegada de las celebraciones de fin de año también incrementa el riesgo de convertirse en víctima de los ciberdelincuentes. La temporada decembrina está a […]
1 diciembre, 2022

Roban 500 millones de cuentas de Whatsapp y esto necesita saber para resguardar su información personal

Expertos aseguran que los datos pueden ser vendidos en el mercado negro para cometer estafas y hasta para campañas de desprestigio. Los teléfonos celulares y las […]
1 diciembre, 2022

La policía cierra iSpoof y desbarata la mayor estafa de llamadas bancarias del Reino Unido

Más de 100 personas han sido detenidas en la mayor operación contra el fraude en tierras británicas Una de las mayores operaciones antifraude jamás realizadas por Scotland […]
30 noviembre, 2022

El empleado de una tienda de València estafa casi 20.000 € a dos clientes copiándoles la tarjeta SIM

El hombre, de 31 años y ya detenido, usaba los datos de sus víctimas para sacar dinero de sus cuentas o realizar compras La Policía Nacional […]
30 noviembre, 2022

Una estafa que suplantaba la web de un banco deja 12 millones defraudados y 300 víctimas en varios países

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Madrid y Barcelona que defraudó más de 12 millones de euros mediante ‘phishing’, un método de suplantación […]
30 noviembre, 2022

Australia crea organismo para vigilar la corrupción

Casos recientes de corrupción y pérdida de confianza llevaron a Australia a aprobar el miércoles una ley que crea un organismo nacional de vigilancia de la […]
29 noviembre, 2022

Nequi advierte una nueva suplantación de su nombre por mensaje de WhatsApp que sería un fraude

Se trata de un mensaje que informa que el usuario se hizo acreedor de un supuesto préstamo de 1’200.000 con el que roban información. Últimamente se […]
29 noviembre, 2022

EEUU: Unidades contra fraude electoral hallan pocos casos

WASHINGTON (AP) — Unidades policiales a nivel estatal creadas después de los comicios presidenciales de 2020 en Estados Unidos para investigar posibles fraudes electorales están examinando […]
29 noviembre, 2022

Glamping barato cerca a Medellín, Bogotá y Cali: cuidado, puede ser una estafa

Con un atractivo precio engañaron a decenas de usuarios de internet que cayeron en la trampa de los presuntos delincuentes Decenas de incautos cayeron en una […]
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