Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

10 marzo, 2022

La búsqueda de los activos occidentales de los oligarcas rusos

Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y el Reino Unido actualizan casi cada […]
9 marzo, 2022

Nuevas tecnologías en la lucha contra la corrupción

A propósito de la reciente expedición de la Ley 2195 de 2022, sobre transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, nos viene bien enfocar los reflectores […]
9 marzo, 2022

Monedas digitales y ciberdelito, ¿una explosiva combinación?

Desde su entrada al mundo digital en la anterior década, las criptomonedas han generado interés y han captado la atención de entidades financieras, gobiernos, medios y […]
9 marzo, 2022

La regulación impulsora del compliance y la protección de datos en Perú

Los expertos Juan Diego Ugaz y Carlos Patrón comentan los desafíos, los avances y las grandes deudas que se tiene con ambas materias en el país […]
9 marzo, 2022

Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales

La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la obligación de ampliar el […]
22 febrero, 2022

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LA GRAFOLOGÍA FORENSE

La tecnología ha cambiado el mundo y la forma en la que trabaja la grafología forense también. Hoy el Director del Laboratorio Forense de la Compañía […]
27 enero, 2022

Los correos electrónicos de phishing de COVID-19, se disparan un 500% por la preocupación de Omicron

La última variante de COVID-19 ha provocado un aumento del 521% en los ataques de phishing que utilizan el virus como señuelo para engañar a los […]
27 enero, 2022

Los futuros retos del ‘compliance’ financiero

El verdadero éxito de esta función consistirá en ser vista ya no como un obstáculo para el negocio, sino como generadora de confianza 27 de enro […]
27 enero, 2022

Salvaguardar a los inversores y consumidores estadounidenses

¿Podría una mayor divulgación y protección de denunciantes para empresas privadas evitar otro esquema de fraude como Theranos? 27 de enero de 2022 BLOGGER INVITADO El […]
25 enero, 2022

“La ley en Colombia es muy fácil”: escándalo por confesión de ladrón que dice no temerle a la Policía

Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones se registraron 46.527 incidente delictivos digitales en 2021 25 de Enero de 2022 Uno de los aspectos que […]
25 enero, 2022

Conozca las sanciones por los ciberdelitos que más crecieron durante el año pasado

Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones se registraron 46.527 incidente delictivos digitales en 2021 Cristian Acosta Argote cacosta@larepublica.com.co martes, 25 de enero de 2022 El […]
25 enero, 2022

Desempolvar sus datos para las huellas dactilares del fraude: Seis patrones numéricos que usan los estafadores

Los estafadores tienden a robar de maneras similares. Aquí hay seis patrones numéricos que puedes buscar y posiblemente encontrar fraude oculto. Aprende de la aclamada autoridad […]
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