Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
28 septiembre, 2021
Un caso de fraude vinculado a la educación dio algunos giros extraños en la industria de contenidos para adultos de Internet, destacando los riesgos de delitos […]
28 septiembre, 2021
El crecimiento de DeFi ha sido una de las historias más importantes en criptomonedas en los últimos 18 meses. DeFi significa «finanzas descentralizadas» (DEcentralized FInance) y […]
27 septiembre, 2021
Hace una década, se concluyó que Emilio Tapia fue uno de los cerebros del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, aunque entre tanto enredo, […]
27 septiembre, 2021
Del 20 al 23 de septiembre, fiscales y jueces responsables de la persecución patrimonial del delito de 13 países de Latinoamérica, analizaron las experiencias y los […]
27 septiembre, 2021
El Banco de la República Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés), el banco central del país, publicó ayer un comunicado prohibiendo cualquier actividad […]
27 septiembre, 2021
Por Erin O´Loughlin y Brian Monroe 15 de agosto de 2021 Contribuyo en este artículo Joshua Fruth, Chief Strategic Officer the Section 2 Financial Intelligence Solutions […]
22 septiembre, 2021
Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Pathological risk-propensity typifies Mafia members’ cognitive profile” de Salvato, G.; Fiorina, M. L.; De Maio, […]
22 septiembre, 2021
Un hispano fue acusado de nueve cargos de fraude electrónico por gastar más de 160.000 dólares para la ayuda de niños inmigrantes de una organización de […]
14 septiembre, 2021
Experiencia Global #Miami#Risk#Investigations#Forensic#Legal miami Unos meses antes del inicio de la Pandemia, específicamente en octubre del 2019, nuestra firma incluyó dentro de su proceso de planeación […]
8 septiembre, 2021
La UE pierde millones de euros cada año por la dificultad para atajar la corrupción. La nueva Fiscalía europea pretende cortar las redes clientelares de los […]
8 septiembre, 2021
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a través del desarrollo e incorporación del sistema de Inteligencia Artificial Prometea, ha realizado un gran […]
8 septiembre, 2021
El Salvador se convertirá este martes en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, con el objetivo de reducir los costes en […]
