Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

17 diciembre, 2021

El fraude del CEO: 17 detenidos por estafar a empleados haciéndose pasar por sus jefes

La Policía desmantela la rama española de una organización criminal encabezada por un nigeriano. La mayoría de empresas no denunciaba para evitar daños reputacionales Por  Roberto R. […]
14 diciembre, 2021

Corrupción, las investigaciones globales para el rastreo y la recuperación de activos

Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, […]
13 diciembre, 2021

Firma de soporte legal, CFS Investigaciones Estratégicas, abrió sede en EE.UU.

La firma se destaca por ser un aliado en el tratamiento de riesgos legales, económicos y reputacionales en el desarrollo de las transacciones viernes, 10 de […]
30 noviembre, 2021

Pfizer denunció que una empleada robó documentos secretos de la vacuna contra el COVID-19

La farmacéutica acusó a Chun Xiao Li de cargar 12.000 archivos a una cuenta en la nube, varios de ellos confidenciales, y cuando fue confrontada entregó […]
30 noviembre, 2021

La SEC presenta un (interesante) escenario sobre las medidas de aplicación en 2021

La agencia llevó a cabo medidas de aplicación significativas en áreas tradicionales y emergentes; el programa de denuncia de irregularidades superó los US$1.000 millones en recompensas […]
30 noviembre, 2021

Construyendo una estrategia de ciberseguridad proactiva

A medida que las campañas de vacunación avanzan en nuestros países, cada vez son más las empresas que alientan a sus empleados a regresar a las […]
30 noviembre, 2021

Cumbre ACFCS Fincrime Canada: la falsificación no es un delito «sin víctimas» tiene vínculos con el narcotráfico y hasta el terrorismo

Si bien muchos pueden pensar en la falsificación como un delito inofensivo y “sin víctimas” (piense en calzados elegantes, carteras de diseño y equipos eléctricos—como cargadores […]
25 noviembre, 2021

Cartas desde Londres: Los Diez Mandamientos del contrainterrogatorio, según Irving Younger (y V)

Josep Gálvez, con esta quinta y última columna, cierra los 10 mandamientos para hacer contrainterrogatorios, según el profesor estadounidense Irving Younger. Josep Gálvez 09/11/2021 06:48|Actualizado: 08/11/2021 […]
25 noviembre, 2021

Ransomware: más allá de una amenaza tecnológica

Noticias recientes en diferentes informes, tanto de industria como de autoridades policiales, reportan que la “extorsión con datos” o denominada “ransomware” se ha convertido en uno […]
25 noviembre, 2021

180 abogados de toda España «Best Lawyers of the Year Spain 2022», por área de especialidad y ciudad

Los premios «Best Lawyers» se dividen en tres partes. La primera es la de «Lawfirms of the Year» (Firmas del año), en la que 16 despachos […]
25 noviembre, 2021

El programa de cumplimiento normativo: una necesidad inminente para todas las empresas

Compliance program en República Dominicana La responsabilidad penal de las personas jurídicas en República Dominicana llegó para quedarse. El proyecto de Código Penal contempló este tipo […]
23 noviembre, 2021

Especial BBC: la cacería para dar con los cibercriminales más buscados del mundo que viven como millonarios en Rusia

Muchas de las personas en la lista de los más buscados por el FBI son rusas. Joe Tidy Reportero de seguridad cibernética 19 noviembre 2021 Mientras […]
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