Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
8 julio, 2022
Por estos días usuarios en Medellín han sido víctimas de fraudes cibernéticos en la red de mensajería Whatsapp. Solo se requiere de un clic en el […]
8 julio, 2022
El informe rendido por la Comisión Bicameral que estudia la controvertida Ley de Extinción de Dominio establece 30 tipos de delitos para que sea aplicable la […]
8 julio, 2022
Está detenido acusado de delincuencia organizada y de desviar más de $5.5 millones de dólares Ciudad de México, México – La Fiscalía General de la República formuló […]
6 julio, 2022
Do Kwon, creador de Terra, está bajo investigación por parte de las autoridades surcoreanas. El objetivo de esta alianza es fortalecer lazos contra el lavado de […]
6 julio, 2022
Se confiscaron de una sociedad avaluada en más de 850 mil millones de pesos. Este martes 5 de julio, el Ejército informó sobre la detención de dos […]
6 julio, 2022
Por algunas inversiones en sucursal de la UCV en Miami. El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afrontaría una investigación judicial por lavado de […]
5 julio, 2022
Este tipo de financiamiento ahora está en las apps móviles; protege tus datos personales, no compartas documentos, ni des permisos a ventanas emergentes que quieran acceder […]
5 julio, 2022
WASHINGTON, D.C., 4 de julio de 2022 (WAM) — Una delegación de los EAU visitó Washington, D.C. y se reunió con funcionarios del Departamento del Tesoro […]
5 julio, 2022
Las autoridades del país europeo lo atraparon en agosto de 2021, luego de que la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del MP inició acciones […]
1 julio, 2022
El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, presidido por el Ministro de Justicia Martin Soria, aprobó hoy por unanimidad la Primera […]
1 julio, 2022
La INTERPOL ha participado junto a la Policía Nacional de España y EUROPOL en la importante Operación Conífera, aprovechando su red internacional de expertos para ofrecer […]
1 julio, 2022
Ciudad de Panamá, 30 jun (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó este jueves que las experiencias y buenas prácticas para disminuir los riesgos […]
