Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

2 marzo, 2023

Fiscalía de Perú abre una investigación al ministro de Trabajo por corrupción

Otros dos altos funcionarios también serán investigados. Estas son las razones. El Ministerio Público de Perú dispuso este miércoles abrir una investigación preliminar al ministro de Trabajo, […]
2 marzo, 2023

El Benfica, acusado de fraude fiscal, según la prensa portuguesa

El club lisboeta se encuentra en un momento delicado: ya son varios los episodios de corrupción que se investigan La Fiscalía portuguesa ha acusado a la […]
2 marzo, 2023

Fiscalía pide condena para Chichi De Obarrio

La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, se acogió al término para decidir la culpabilidad de esta persona por el delito de blanqueo de […]
1 marzo, 2023

Fiscalía de Perú pide 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo por corrupción

La Justicia de Perú anunció este pasado viernes que aprobó la investigación preparatoria de la Fiscalía contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) como presunto autor de […]
1 marzo, 2023

Detenido un residente en O Rosal como presunto autor de los delitos de estafa o blanqueo de capitales

El Puesto Principal de la Guardia Civil de Baiona-Nigrán, ha detenido en la mañana del pasado miércoles 15 de febrero a una persona como supuesto autor […]
1 marzo, 2023

Desarticularon una megabanda por tráfico de divisas y lavado de activos

Al menos 9 implicados en allanamientos simultáneos en Corrientes, Paso de los Libres y Alvear. Lo incautado supera los $64 millones.  Luego de tres años de paciente […]
28 febrero, 2023

Estafa y lavado de dinero: Magnates rosarinos en la mira de la justicia

Invitados Vip a la quinta de Olivos en plena pandemia, representantes de la Paz y contactos con el Papa: el escándalo de los dueños del grupo […]
28 febrero, 2023

Pólit da guerra para que Estados Unidos anule su caso por lavado de activos

Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano, pidió a Estados Unidos que detalle la ley ecuatoriana que habría violado con el supuesto lavado de activos. A 83 días de […]
28 febrero, 2023

El Barça de la corrupción es el Barça de la prescripción

Entre los años 2001 y 2018, el Fútbol Club Barcelona abonó una cantidad total cercana a siete millones de euros a José María Enríquez Negreira. Teóricamente, dicha cantidad, […]
27 febrero, 2023

Anulan sobreseimientos a ex directivos del Banco HSBC denunciados por lavado de dinero

La demanda inicial tuvo su origen en los llamados “Swiss leaks”, una filtración de información de la filial suiza del banco. Tras investigar la “pata argentina”, […]
27 febrero, 2023

Fondos desviados del Banco Central del Líbano fueron trasladados a Suiza

Ginebra (AFP) – Una gran parte de los 300 a 500 millones de dólares que el gobernador del Banco Central del Líbano es acusado de haber desviado […]
27 febrero, 2023

Detenido en Madrid el líder del “Cártel de Bagdad” por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

La principal actividad de blanqueo se llevaba a cabo a través del contrabando de lingotes de oro entre España y Panamá El líder del “Cártel de […]
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