Noticias y Eventos

Otros dos altos funcionarios también serán investigados. Estas son las razones. El Ministerio Público de Perú dispuso este miércoles abrir una investigación preliminar al ministro de Trabajo, […]

El club lisboeta se encuentra en un momento delicado: ya son varios los episodios de corrupción que se investigan La Fiscalía portuguesa ha acusado a la […]

La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, se acogió al término para decidir la culpabilidad de esta persona por el delito de blanqueo de […]

La Justicia de Perú anunció este pasado viernes que aprobó la investigación preparatoria de la Fiscalía contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) como presunto autor de […]

El Puesto Principal de la Guardia Civil de Baiona-Nigrán, ha detenido en la mañana del pasado miércoles 15 de febrero a una persona como supuesto autor […]

Al menos 9 implicados en allanamientos simultáneos en Corrientes, Paso de los Libres y Alvear. Lo incautado supera los $64 millones.  Luego de tres años de paciente […]

Invitados Vip a la quinta de Olivos en plena pandemia, representantes de la Paz y contactos con el Papa: el escándalo de los dueños del grupo […]

Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano, pidió a Estados Unidos que detalle la ley ecuatoriana que habría violado con el supuesto lavado de activos. A 83 días de […]

Entre los años 2001 y 2018, el Fútbol Club Barcelona abonó una cantidad total cercana a siete millones de euros a José María Enríquez Negreira. Teóricamente, dicha cantidad, […]

La demanda inicial tuvo su origen en los llamados “Swiss leaks”, una filtración de información de la filial suiza del banco. Tras investigar la “pata argentina”, […]

Ginebra (AFP) – Una gran parte de los 300 a 500 millones de dólares que el gobernador del Banco Central del Líbano es acusado de haber desviado […]

La principal actividad de blanqueo se llevaba a cabo a través del contrabando de lingotes de oro entre España y Panamá El líder del “Cártel de […]