Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

6 octubre, 2021

Políticos panameños rechazan los Papales de Pandora

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y el Partido Panameñista, con el que Juan Carlos Varela gobernó desde 2014 hasta 2019, rechazaron este domingo los Papeles […]
6 octubre, 2021

Del Rey del Carbón al hombre que engañó a Wall Street: los españoles de los ‘Papeles de Pandora’ perseguidos por la justicia

Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles Act.: 06 […]
6 octubre, 2021

El mayor bufete de EE UU canaliza la riqueza global hacia paraísos fiscales

Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en […]
5 octubre, 2021

Cartas desde Londres: Los Diez Mandamientos del contrainterrogatorio, según Irving Younger (I)

El profesor estadounidense Irving Younger hizo del contrainterrogario un arte que plasmó, para sus alumnos en “diez mandamientos”, como bien explica el columnista Josep Gálvez en […]
5 octubre, 2021

Inteligencia Artificial y Derechos de Autor

Recientemente, el desarrollo tecnológico ha crecido aceleradamente, al punto que se han desarrollado máquinas que no solo nos asisten, sino que además tienen la capacidad de […]
5 octubre, 2021

Papeles de Pandora: tres pasos para entender el escándalo

La filtración de 12 millones de documentos vuelve a poner el dedo en la llaga acerca del hueco por el cual se escapan los impuestos. 5/10/2021 […]
5 octubre, 2021

Paraísos ‘offshore’ y riquezas ocultas de líderes mundiales y billonarios expuestas en una filtración sin precedentes

Los ‘Papeles’ de Pandora revelan el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y las élites a expensas de todos […]
1 octubre, 2021

El flagelo del contrabando no solo creció, sino que se reinventó en la pandemia

Quienes se dedican a este delito se acomodaron a las nuevas realidades del comercio global para mover sus mercancías, al tiempo que quienes trafican con personas […]
1 octubre, 2021

Emilio Tapia y el nuevo contrato para Transmilenio ejecutado a medias en Bogotá

Dos de las empresas envueltas en el escándalo de Mintic tienen contratos con el distrito y, como la Fiscalía acusa a Tapia de haber estado “a […]
1 octubre, 2021

La Riviera y otras firmas del poderoso Grupo Waked salen de Lista Clinton

Cuatro firmas ligadas a Abdul Waked fueron removidas por el Departamento del Tesoro. SU UNIDAD INVESTIGATIVA. 30 de septiembre 2021, 06:39 P. M. Hace 5 años, […]
30 septiembre, 2021

Las criptomonedas refuerzan la contratación de cumplimiento a medida que aumenta el escrutinio regulatorio

El ritmo de contratación se ha intensificado en los últimos 15 meses, según la reclutadora Hamlyn Williams Por Sol Mengqi30 de septiembre de 2021 5:30 a.m. ET […]
30 septiembre, 2021

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa insta a España a cambiar el sistema de elección del CGPJ

LAMENTA QUE NUESTRO PAÍS NO CAMBIE EL MÉTODO DE SELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: “EMPAÑA LA PERCEPCIÓN DE LA AUTONOMÍA” Rosalina Moreno | 30/09/2021 10:46 | Actualizado: 30/09/2021 12:25 […]
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