Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
7 septiembre, 2022
El recién promulgado Decreto Ejecutivo No. 35 del 6 de septiembre de 2022, establece la reglamentación a la Ley 23 de 2015 en cuanto a cómo […]
6 septiembre, 2022
La empresa Procrédito habría entrampado a gente que buscaba limpiar su historial crediticio dañado Una empresa que se presenta con la promesa de arreglar el crédito […]
6 septiembre, 2022
La ratificación de la condena por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pasó al Juzgado de Sentencia y después al de Ejecución, instancia esta última que […]
6 septiembre, 2022
La operación fue realizada por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público. Al menos 12 personas han sido aprehendidas este lunes 5 de septiembre […]
5 septiembre, 2022
La Policía Nacional advierte de que los ciberdelincuentes se ponen en contacto con sus víctimas mediante un mensaje o etiquetando una foto El Grupo de Delitos […]
5 septiembre, 2022
Asegura que los hechos que se pretenden investigar ya fueron archivados por un juzgado de Madrid MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) – El cofundador de Podemos […]
5 septiembre, 2022
El banquero venezolano Julio Herrera Velutini, acusado de sobornos en Puerto Rico, se entregó ante agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en […]
2 septiembre, 2022
Se calcula que en Argentina, cada 10 minutos aparece un caso nuevo de ciberfraude. Finalmente, bancos y billeteras digitales sellaron un acuerdo para trabajar en forma […]
2 septiembre, 2022
Minimizar el riesgo de ser víctimas de las múltiples modalidades de hurto, usadas por los delincuentes para obtener información y sustraer dinero de las cuentas de […]
2 septiembre, 2022
Los bienes declarados a favor del Estado han sido decomisado por las autoridades judiciales dentro de procesos relacionados con el crimen organizado, narcotráfico, blanqueo de capitales […]
31 agosto, 2022
Las modalidades de hurto de información a través de canales digitales son cada vez más frecuentes en el país y el mundo. Incluso, algunas investigaciones apuntan a […]
31 agosto, 2022
Nombre de Bolívar Antonio Ventura Rodríguez figura en casos de Hacienda, Oisoe y Antipulpo Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, una de las personas que ha sido vinculada […]
