Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

6 enero, 2023

Imputarán por lavado de dinero y tráfico de especies al fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco

Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco, se presentará al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Lo defenderá el abogado Salvador Padilla. […]
6 enero, 2023

Las reformas a la ley contra el lavado de activos, a punto para votación

El segundo informe del proyecto fue tratado en la Comisión de Régimen Económico La mesa legislativa de Régimen Económico trató el borrador para segundo debate del proyecto de […]
6 enero, 2023

Reprograman audiencia contra exdiputado Ekónomo por fraude y lavado de activos en el IHSS

IHSS habría sido desfalcado en unos 158 millones de lempiras mediante sobrevaloración de proyectos en clínicas de SPS y el DC, según el MP El Juzgado Anticorrupción reprogramó […]
5 enero, 2023

MP ordena detención de sujeto por estafa con Continental Market

Taufik Abouypum El Souud Khawam será imputado por estafa, suposición de valimiento y robo Genérico El Ministerio Público (MP) ordenó la detención de un ciudadano identificado como Taufik […]
5 enero, 2023

Coinbase pacta pagar una multa de 50 millones de dólares por la falta de controles contra el blanqueo

La plataforma de criptomonedas acuerda destinar otros 50 millones a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo La plataforma de criptomonedas Coinbase ha llegado a un acuerdo […]
5 enero, 2023

Condenado a 3,5 años de prisión el cerebro de la mayor operación de fraude para lograr plazas en universidades de élite en EE UU

William Rick Singer, de 62 años, creó una red que falsificaba resultados académicos y deportivos y sobornaba a trabajadores universitarios para que hijos de empresarios y […]
4 enero, 2023

Condenan a 4 acusados por fraude bancario

Un tribunal de esta capital dictó condenas contra los ejecutivos de las empresas Belgar S.R.L. acusados de fraude financiero, y ordenó el decomiso a favor de las 200 […]
4 enero, 2023

17 detenidos por presunto fraude de 145.000 euros con ‘smishing’ en Barcelona, Zaragoza y Madrid

Hay 170 víctimas del engaño por SMS que suplantan a su entidad bancaria BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)La Policía Nacional ha detenido a 17 personas –13 en […]
4 enero, 2023

FGR, poco efectiva en casos de lavado y extinción de dominio: Departamento del Estado de EU

El Departamento del Estado de Estados Unidos observó poco efectiva la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar y lograr condena en […]
3 enero, 2023

Casi 300 órdenes de captura con fines de extradición han sido expedidas: este es el balance internacional que hace la Fiscalía General

En materia de cooperación, según el ente investigador se ha logrado avanzar en temas importantes de lucha contra el crimen transnacional. En 2022, la Fiscalía General […]
3 enero, 2023

George Santos, el congresista estadounidense que se inventó su vida, acusado de fraude en Brasil

Las autoridades brasileñas retomarán un caso en el que se acusa a Santos de utilizar con un nombre falso un talonario robado en una tienda de […]
3 enero, 2023

Policía Cibernética capitalina desactivó 90 aplicaciones de fraude y extorsión en el 2022

De acuerdo a su reporte, se impartieron 990 pláticas de prevención para evitar ser sorprendidos por los ciberdelincuentes que pretenden hacer mal uso de los datos […]
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