Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
24 agosto, 2023
La Policía Federal de Brasil (PF) logró desmantelar una importante red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico internacional. La Operación Bahamut, lanzada el 12 de […]
24 agosto, 2023
Un triple pilar indiciario sobre el que edificar una condena por el delito de blanqueo de capitales procedentes de delitos de tráfico de drogas son: Incrementos […]
24 agosto, 2023
En el caso “Blue Apple” hay 21 imputados, entre ellos funcionarios durante el gobierno del ex mandatario, por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de […]
23 agosto, 2023
El exdueño de los Tiburones de Veracruz, en la Liga MX, ha sido detenido nuevamente por fraude procesal; Fidel Kuri está en el Reclusorio Norte Nuevo […]
23 agosto, 2023
La persona jurídica Horgan Investments INC. se suma al exfuncionario público Pedro Merizalde y Zoa Torres como procesados por el delito de lavado de activos. En […]
23 agosto, 2023
Venezuela es la nación con más informes respecto a posibles víctimas colombianas en fosas comunes, lo cual coincide con el testimonio entregado por el exjefe de […]
22 agosto, 2023
La institución anunció que presentará denuncias ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables por presuntos delitos de estafa de 11 entidades. La Comisión para el Mercado […]
22 agosto, 2023
Utilizaban el método conocido como ‘Man in the Middle’, que consiste en introducir un virus troyano en el equipo informático de las empresas para visualizar sus […]
22 agosto, 2023
Hay 26 personas imputadas, pero los hermanos Martinelli Linares se juramentaron en el Parlacen El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de […]
18 agosto, 2023
A partir del próximo enero será obligatorio declarar las criptomonedas y resto de monedas virtuales que se tengan en el extranjero. El Consejo de Ministros del […]
18 agosto, 2023
En el XXVII Congreso Hemisférico Al inaugurar el XXVII Congreso Hemisférico para la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de […]
18 agosto, 2023
La JEP advirtió que las actuales condiciones del Cementerio Central de Cúcuta ponen en riesgo los derechos de las víctimas de desaparición forzada, donde estarían varios […]
