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2 febrero, 2024

Lottopar implementa una medida más para frenar el lavado de dinero en las apuestas deportivas

Las empresas de apuestas deportivas autorizadas para operar en el Estado de Paraná ahora tendrán la obligación de denunciar actividades sospechosas. Loterías del Estado de Paraná […]
2 febrero, 2024

Collado queda libre de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero

El famosos abogado fue absuelto de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputaba la Fiscalía General de la República (FGR) El […]
2 febrero, 2024

Machu Picchu: Fiscalía interviene el Ministerio de Cultura tras denuncias de red de corrupción

Luego de que la Ministra de Cultura, Leslie Urteaga, señalara la existencia de una vulneración dentro de la plataforma El último miércoles 31 de enero, la […]
1 febrero, 2024

Más problemas para Chiara Ferragni: podría enfrentarse a más acusaciones por fraude

Los nuevos problemas de Chiara Ferragni le han situado en el centro de la polémica Tiene 36 años, dos hijos y un ejército de seguidores que le […]
1 febrero, 2024

Fraude Financiero en Torreón: ¿cómo denunciar a Inverforx y proteger tus inversiones?

Ofrecía rendimientos económicos por encima de otros instrumentos de ahorro Las personas que fueron defraudadas por la financiera Inverforx pueden levantar una denuncia presentando dos documentos: […]
1 febrero, 2024

Detienen a exfuncionaria del Ministerio Público por Blanqueo de Capitales y Corrupción de Servidores Públicos

Como resultado son aprehendidas dos personas, un hombre y una mujer, esta última, figuró como Coordinadora de la Unidad de Control de Químicos del Ministerio de […]
30 enero, 2024

Hacienda sopesa rastrear todos los pagos con tarjetas en busca de fraudes fiscales

Desvela a Bruselas su plan para obligar a bancos, medios de pago y entidades de dinero electrónico a dar información masiva de los movimientos de usuarios. […]
30 enero, 2024

La Policía de Dubai detiene al principal sospechoso de un fraude fiscal en España

El emirato ha mejorado su eficiencia mediante la integración de prácticas globales avanzadas en la prevención del delito En una importante colaboración internacional, la Policía de Dubai desempeñó […]
30 enero, 2024

El ex primer ministro portugués José Sócrates será juzgado por corrupción, blanqueo y fraude

La Fiscalía cree que el que fuera jefe del Gobierno socialista entre 2005 y 2011 recibió hasta 34 millones de euros en sobornos entre 2006 y […]
25 enero, 2024

La Fiscalía solicita archivar la causa que sigue abierta contra Xabi Alonso por fraude

La Fiscalía de Madrid ha solicitado que se archive la causa abierta en un juzgado madrileño contra el entrenador Xabi Alonso por posible fraude a Hacienda en 2013 […]
25 enero, 2024

La Policía Nacional detiene a uno de los líderes más importantes de la Mocro Maffia por blanqueo de capitales

Se trata del delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos, implicado en numerosas investigaciones policiales al ejercer como punto de conexión en España de diversas […]
25 enero, 2024

Desbaratan un fraude fiscal por dos mil millones de euros

Utilizaban 140 empresas fantasmas. La policía financiera italiana desbarató un gigantesco fraude fiscal de casi 2 mil millones de euros, que utilizaba 140 empresas fantasma. Se […]
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