Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

julio 29, 2021

El juez ve “indicios suficientes” para llevar a Shakira a juicio por fraude fiscal

La cantante se sentará en el banquillo por evitar el pago de 14,5 millones en impuestos Jesús García Shakira no podrá evitar, salvo pacto de última hora […]
julio 28, 2021

ESCENA DEL CRIMEN EN CASOS DE PRESUNTA VIOLENCIA SEXUAL

WEBINARIO ¡Hola! Estás a punto de ser parte de un excelente conversatorio Este próximo jueves 29 de julio cerramos el mes con un webinar dedicado a […]
julio 9, 2021

Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros, según el GAFI

El órgano de control fiscal también anunció nueve hallazgos administrativos, siete con presunta incidencia disciplinaria y tres con posible incidencia fiscal. by  Publicado porACFCS – 07/06/2021 · Las nuevas […]
julio 8, 2021

“Ineficiente control interno”: Contraloría sobre Triple A

El órgano de control fiscal también anunció nueve hallazgos administrativos, siete con presunta incidencia disciplinaria y tres con posible incidencia fiscal. 7 jul. 2021 – 3:45 […]
julio 8, 2021

Fiscalía acusó formalmente al alcalde de Cali por millonario contrato de publicidad

La empresa Vissión Digital, que suscribió el contrato por más de $400 millones, fue creada tan solo dos días antes de firmar el acuerdo Esteban Feria […]
julio 7, 2021

Supersociedades impuso multa por $3.909 millones a exadministradores de Odebrecht

La Superintendencia de Sociedades desde 2018, ha interpuesto al Grupo sanciones que ya totalizan un valor de $5.454 millones Anderson Urrego – aurrego@larepublica.com.co  martes, 6 de […]
julio 7, 2021

Anticorrupción pide imputar a Iberdrola Renovables, CaixaBank y Repsol por el ‘caso Villarejo

Considera que deben responder como personas jurídicas por el delito de cohecho que se atribuye a sus directivos, los ya imputados Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau […]
julio 7, 2021

Corrupción, Cibercrimen Lista Top de EE. UU. Preocupaciones contra el blanqueo de dinero

Las instituciones financieras esperaban que priorizar las amenazas contra el lavado de dinero les ayudara a adaptar más eficientemente sus programas de cumplimiento Por Dylan Tokar Actualizado […]
junio 29, 2021

Atención: capturan en Bogotá a rumano detrás de ciberataques a la NASA, bancos y más empresas

El ciberdelincuente creó un virus informático que infectó más de un millón de computadores en todo el mundo. Pretendía llegar a Medellín. 29/6/2021 Mientras hacía una […]
junio 29, 2021

La trama de José Luis Moreno quería crear un banco en Malta “diseñado para el crimen”

Los investigadores imputan al productor blanqueo, estafa y organización criminal. Empleados de banca y directores colaboraban con la red GEMA PEÑALOSA@GemaPenalosa Madrid Actualizado Martes, 29 junio 2021 […]
junio 29, 2021

Política Nacional Antilavado de Activos contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que […]
junio 28, 2021

Más de 11.700 vulnerabilidades críticas de ciberseguridad se han evidenciado en 2021

En lo que va corrido del presente año, entre actualizaciones y nuevos descubrimientos de vulnerabilidades, se han evidenciado aproximadamente 11.700 con severidad crítica en materia de […]
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