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2 septiembre, 2022

Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del MEF reportó más de $18 millones al Estado

Los bienes declarados a favor del Estado han sido decomisado por las autoridades judiciales dentro de procesos relacionados con el crimen organizado, narcotráfico, blanqueo de capitales […]
31 agosto, 2022

Conozca cómo evitar los fraudes de información por mensajes de texto

Las modalidades de hurto de información a través de canales digitales son cada vez más frecuentes en el país y el mundo. Incluso, algunas investigaciones apuntan a […]
31 agosto, 2022

Empresario ha sido vinculado a tres casos de corrupción estatal

Nombre de Bolívar Antonio Ventura Rodríguez figura en casos de Hacienda, Oisoe y Antipulpo Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, una de las personas que ha sido vinculada […]
30 agosto, 2022

Herramientas para evitar ser víctima de fraude financiero y otros delitos cibernéticos

El año pasado en Colombia se registraron 46.527 denuncias de cibredelitos cometidos con diferentes modalidades, como smishing Por el auge de la digitalización, la ciberdelicuencia, en […]
30 agosto, 2022

Sexto TOP condena a penas efectivas a autores de asociación ilícita, tráfico de drogas, lavado de activos y lesiones graves que operaba en La Legua

El tribunal condenó a José Sandoval Sáez, entre otros, a las penas efectivas de 10 años y un día, dos penas de 5 años y un […]
30 agosto, 2022

Violación de datos digitales de servicios financieros en bancos y fintech

El 31% del total de clientes de la banca en México también fueron víctimas de delitos cibernéticos Todas las instituciones financieras en México identificaron algún evento […]
29 agosto, 2022

Arrestan a veinte personas por fraude electoral en Florida porque no sabían que eran inelegibles

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promocionó los arrestos de 20 personas con condenas por delitos graves por votar ilegalmente como parte de la lucha contra […]
29 agosto, 2022

Operaciones sospechosas de lavado de activos al alza: suben casi 25% en el primer semestre de 2022

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en el primer semestre de 2022 las operaciones sospechosas totalizando 5.397. En el detalle, el sector bancario es […]
29 agosto, 2022

Fiscalía, con los ojos puestos en cuentas fiscales de empresas

La Dirección contra Delitos Fiscales del organismo judicializó a personas por delitos que suman más de $2,6 billones De pasar de cometer una infracción tributaria y […]
26 agosto, 2022

Rematan Nikes, Yeezys y Adidas tras fraude multimillonario de sneakers

Malekzadeh, de 39 años, está acusado de estafar a clientes y corporaciones con ventas engañosas de tenis deportivos por más de 70 millones de dólares. En […]
26 agosto, 2022

Detuvieron a clonadores de tarjetas pero juez los liberó al considerar que no cometieron un delito en CDMX

Los sujetos de origen venezolano tenían en su posesión más de 25 plásticos de diferentes entidades bancarias Dos sujetos que tenían en su posesión una terminal de […]
26 agosto, 2022

El Salvador y Colombia unen esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado transnacional

El objetivo del acuerdo es sumar esfuerzos para combatir el crimen organizado, los delitos de tráfico de drogas, migrantes y trata de personas El Fiscal General […]
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