Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

octubre 8, 2021

Nuevas iniciativas para cerrar el paso al fraude: los bancos, contra la ciberdelincuencia

Las entidades bancarias ponen en marcha multitud de medidas operativas y de concienciación para ayudar a los clientes frente a los intentos más sofisticados de comprometer […]
octubre 8, 2021

Los bufetes de los ‘Papeles de Pandora’ asesoraron a grandes empresarios españoles para sus negocios opacos

Alcogal y Trident Trust prestaron sus servicios a las familias Carulla (Agroalimen), Álvarez (Seguros Santalucía), Riberas Mera (Gestamp) o Grifols ACT.: 08 oct 2021 – 02:04 COT En 2011, la […]
octubre 8, 2021

Estas son las penas por no declarar activos en paraísos fiscales alrededor del mundo

La apertura de sociedades offshore no es ilegal en Colombia, pero la no declaración de activos puede acarrear hasta 162 meses de prisión Cristian Acosta Argote […]
octubre 7, 2021

Corte Suprema acusó a exsenador Efraín Torrado de interés indebido en la celebración de contratos

Los hechos también tienen que ver con exsenadores y excontratistas del caso de corrupción conocido como el ‘Carrusel de la Contratación” Juan Diego Murcia – jmurcia@larepublica.com.co  […]
octubre 7, 2021

Lavado de dinero en paraísos fiscales involucra a mandatarios neoliberales

La región más desigual del planeta es, a su vez, la que tiene a más gobernantes, líderes y exlíderes salpicados por la investigación sobre paraísos fiscales […]
octubre 7, 2021

Once detenidos en Alemania en golpe contra red internacional de blanqueo

La policía alemana detuvo hoy a once personas, entre ellas presuntos islamistas potencialmente peligrosos, en un operativo contra una red internacional de blanqueo de dinero que […]
octubre 7, 2021

Salpicados en el escándalo de los ‘Pandora Papers’ refutan su implicación

Este 4 de octubre, un día después de que una de las más grandes investigaciones periodísticas expusiera una red de evasión fiscal que vincularía a al menos 35 […]
octubre 6, 2021

Así se robaron 5.000 millones de pesos con una estafa piramidal

Hace 13 años, una captadora ilegal afectó a 80.000 personas. Responsables nunca fueron capturados. SMMIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO 06 de octubre 2021, 09:28 A. M. El […]
octubre 6, 2021

Políticos panameños rechazan los Papales de Pandora

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y el Partido Panameñista, con el que Juan Carlos Varela gobernó desde 2014 hasta 2019, rechazaron este domingo los Papeles […]
octubre 6, 2021

Del Rey del Carbón al hombre que engañó a Wall Street: los españoles de los ‘Papeles de Pandora’ perseguidos por la justicia

Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles Act.: 06 […]
octubre 6, 2021

El mayor bufete de EE UU canaliza la riqueza global hacia paraísos fiscales

Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en […]
octubre 5, 2021

Cartas desde Londres: Los Diez Mandamientos del contrainterrogatorio, según Irving Younger (I)

El profesor estadounidense Irving Younger hizo del contrainterrogario un arte que plasmó, para sus alumnos en “diez mandamientos”, como bien explica el columnista Josep Gálvez en […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta