Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

18 agosto, 2022

Expertos en prevención de delitos financieros se reúnen en Panamá

(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Panamá realiza la XXVI versión del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá […]
17 agosto, 2022

Estafa millonaria en YouTube contra artistas latinos

Según ‘Billboard’, es uno de los robos más grandes de la historia de la plataforma. Dos hombres de Phoenix perpetraron el hecho cobrando hasta 23 millones […]
17 agosto, 2022

FBI arresta a exrepresentante de California que enfrenta cargos de lavado de dinero y fraude electrónico

De ser declarado culpable, TJ Cox enfrentaría hasta 20 años de cárcel por fraude electrónico y lavado de dinero y hasta 30 si queda sentenciado por […]
16 agosto, 2022

Abogado de Trump, Rudy Giuliani, investigado por fraude electoral en Georgia

Georgia fue uno de los varios estados de campo de batalla política sobre los que Trump hizo afirmaciones erróneas de que las irregularidades en el conteo […]
16 agosto, 2022

63 personas naturales y jurídicas procesadas por presunto lavado de activos en caso ex Banco Territorial

El juez Ernesto Guzmán Navarrete, de la Unidad Judicial Penal N° 2, dictó auto de llamamiento a juicio contra 30 personas naturales y 33 juridícas, procesadas por […]
16 agosto, 2022

La Argentina y EEUU inician intercambio de información sobre empresas con sub y sobrefacturación

La Dirección General de Aduanas (DGA) avanzó con la fiscalización a empresas y radicó las denuncias pertinentes ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº […]
12 agosto, 2022

Lavaban dinero con falsas rifas narco: cae banda de “profesionales” del tráfico de drogas

La PDI desbarató una banda dedicada al tráfico de drogas que, para lavar el dinero, organizaban falsas rifas solidarias donde prometían donar ganancias a bomberos, niños […]
12 agosto, 2022

Fiscalía de Perú anuncia sexta investigación contra el presidente Castillo por presunta corrupción

La Fiscalía de Perú anunció este jueves la apertura de una nueva investigación, la sexta, contra el presidente del país, Pedro Castillo, y el exministro de […]
12 agosto, 2022

El fraude que aturde a Wall Street: cómo fue la maniobra de dos ejecutivos del JP Morgan que engañaron a todo el mercado del oro

Dos traders del banco más grande de EEUU fueron condenados por manipular precios de estas materias primas, una maniobra prohibida tras la crisis financiera global del […]
11 agosto, 2022

Incautan más de 40 propiedades a la presunta red lavado de activos en caso Falcón, Santiago

El Ministerio Público incautó decenas de propiedades inmobiliarias, a la organización criminal de lavado de activos provenientes del narcotráfico, desarticulada mediante la Operación Falcón en Santiago. […]
11 agosto, 2022

Colombia acelera paso en detección de operaciones sospechosas de lavado de activos

En el país confluyen actores propicios para el lavado de activos que van desde el tráfico de armas y la alta relevancia del narcotráfico por ser […]
11 agosto, 2022

3 tipos de fraudes que debes vigilar para que no afecten el presupuesto de tu empresa

Miguel Ruiz afirma que los fraudes corporativos son mucho más comunes de lo que se piensa, y se presentan en organizaciones de cualquier tipo y tamaño. ¿Cuánto dinero […]
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