Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

8 julio, 2022

¿Cómo evitar los robos cibernéticos? No caiga más en estos fraudes

Por estos días usuarios en Medellín han sido víctimas de fraudes cibernéticos en la red de mensajería Whatsapp. Solo se requiere de un clic en el […]
8 julio, 2022

Unos 30 tipos de delitos están hábiles para que se les aplique la Ley de Extinción de Dominio

El informe rendido por la Comisión Bicameral que estudia la controvertida Ley de Extinción de Dominio establece 30 tipos de delitos para que sea aplicable la […]
8 julio, 2022

Imputan a Víctor Garcés, exdirectivo de Cruz Azul, por lavado de dinero

Está detenido acusado de delincuencia organizada y de desviar más de $5.5 millones de dólares Ciudad de México, México – La Fiscalía General de la República formuló […]
6 julio, 2022

Corea del Sur y EE. UU. cooperarán para investigar el caso de Terra USD y LUNA

Do Kwon, creador de Terra, está bajo investigación por parte de las autoridades surcoreanas. El objetivo de esta alianza es fortalecer lazos contra el lavado de […]
6 julio, 2022

Capturan a dos personas por lavado de activos vinculado con drogas en el Valle del Cauca

Se confiscaron de una sociedad avaluada en más de 850 mil millones de pesos. Este martes 5 de julio, el Ejército informó sobre la detención de dos […]
6 julio, 2022

César Acuña afrontaría investigación por lavado de activos en EE.UU.

Por algunas inversiones en sucursal de la UCV en Miami. El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afrontaría una investigación judicial por lavado de […]
5 julio, 2022

Cuídate de los falsos préstamos… terminan en delitos graves

Este tipo de financiamiento ahora está en las apps móviles; protege tus datos personales, no compartas documentos, ni des permisos a ventanas emergentes que quieran acceder […]
5 julio, 2022

EAU y EE. UU. fortalecen la cooperación en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

WASHINGTON, D.C., 4 de julio de 2022 (WAM) — Una delegación de los EAU visitó Washington, D.C. y se reunió con funcionarios del Departamento del Tesoro […]
5 julio, 2022

Juez dicta tres meses de prisión preventiva contra acusado de estafa que fue extraditado por Rusia

Las autoridades del país europeo lo atraparon en agosto de 2021, luego de que la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del MP inició acciones […]
1 julio, 2022

Por primera vez, Argentina aprueba la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos

El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, presidido por el Ministro de Justicia Martin Soria, aprobó hoy por unanimidad la Primera […]
1 julio, 2022

La INTERPOL, apoyo operativo y analítico sobre el terreno durante la Operación Conífera

La INTERPOL ha participado junto a la Policía Nacional de España y EUROPOL en la importante Operación Conífera, aprovechando su red internacional de expertos para ofrecer […]
1 julio, 2022

BCIE analiza herramientas contra delitos financieros en la región

Ciudad de Panamá, 30 jun (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó este jueves que las experiencias y buenas prácticas para disminuir los riesgos […]
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