Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
19 agosto, 2021
La UIF de EE.UU. — Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)—impuso una multa de US$ 100 millones contra BitMEX, uno de los intercambios de derivados […]
19 agosto, 2021
Beatriz Londoño Patiño, secretaria de Transparencia, hizo un balance de los últimos tres años en materia de estrategias anticorrupción Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co Jueves, 19 […]
18 agosto, 2021
La Contraloría también falló contra la firma Price Water House Coopers Ltda por ser revisores fiscales de la empresa de energía Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co martes, […]
18 agosto, 2021
“Creo que los jueces son maestros de derecho, así como estudiantes de derecho. Creo que eso también se aplica a todos los científicos forenses. Puedes ser […]
18 agosto, 2021
El caso Villarejo sigue dando de qué hablar. Ya son 51 personas procesadas: 46 físicas y 5 jurídicas. Sin embargo, esta semana el juez ha desimputado […]
13 agosto, 2021
No se pierda nuestro evento 100% gratuito sobre algunos de los procesos importantes a la hora de redactar textos jurídicos. Completa el formulario Completa el formulario […]
13 agosto, 2021
Para contribuir a la discusión y reglamentación alrededor de la Banca Abierta, fue lanzado este jueves el Capítulo Colombia de ‘Open Banking Exchange’. 12/8/2021 Las finanzas […]
13 agosto, 2021
El organismo de control informó que el pasado 26 de julio abrió una indagación preliminar por la asignación de esta licitación estatal Vanessa Pérez Díaz – […]
12 agosto, 2021
Una valiente decisión administrativa recientemente adoptada por la ministra de TIC, Karen Abudinen ha tenido unos desarrollos inesperados, dejando en evidencia una inmensa red de corrupción […]
12 agosto, 2021
Según se informa, la policía brasileña ha incautado 33 millones de dólares de un esquema de lavado de dinero que involucra criptomonedas, según un comunicado de prensa de la policía […]
11 agosto, 2021
Las firmas colombianas asesoraron 18 proyectos de financiamiento, siete más que en 2020 y sumaron un total de US$1.853 millones Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co martes, 10 […]
11 agosto, 2021
También había estupefacientes y $10 millones en efectivo, entre otras. Hay 9 capturados 6/8/2021 Un fuerte golpe a los falsificadores de licor, le propinaron las autoridades […]
