Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

25 octubre, 2022

No renueves tu suscripción de Netflix sin antes conocer esta estafa

Denuncian la recepción de SMS fraudulentos (smishing) suplantando a la plataforma de contenido de entretenimiento audiovisual. El objetivo es obtener los datos bancarios de la víctima.  […]
25 octubre, 2022

Dos detenidos por una estafa en compras por $ 2.000.000 en un mayorista

Las operaciones fueron realizadas en parciales de cuatro compras, y fue el contador de la firma quien, en contacto con los bancos a las que pertenecían […]
25 octubre, 2022

Comparecerá expresidente panameño por blanqueo de capitales

Ciudad de Panamá, 24 oct (Prensa Latina) La jueza Baloísa Marquínez llamó al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a una audiencia preliminar, acusado por el delito contra […]
24 octubre, 2022

Cuídese de las estafas más comunes a través de Mercado Libre

Esta es una de las plataformas con más usuarios de comprar y venta; aquí le decimos cómo cuidarse. La plataforma Mercado Libre goza de ser una red de […]
24 octubre, 2022

Empresa familiar de Donald Trump, al banquillo en Nueva York por fraude fiscal

Nueva York (AFP) – La Trump Organization, la compañía familiar del expresidente estadounidense Donald Trump, se sienta a partir de este lunes en el banquillo de la […]
24 octubre, 2022

Fiscalía indaga constructora por presunta estafa en Sopó, Cundinamarca

Por: Mireya Porras Por denuncias de un supuesto delito de estafa con un predio en Sopó, Cundinamarca, la Fiscalía General de la Nación abrió indagación contra la constructora 2V Construcciones. Los llamados […]
21 octubre, 2022

La estafadora de entradas de Daddy Yankee: con solo 18 años engañó a siete mil personas y se apoderó de 2,5 millones

El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) explicó que los estafadores utilizaron entradas auténticas para luego generar las falsas y distribuirla mediante tiktokers e […]
21 octubre, 2022

¡Cuidado! No abra este mensaje en WhatsApp, lo quieren robar

¿Ya le llegó el mensaje del “gerente de Amazon”? Con esta modalidad de hurto, los estafadores realizan compras y vacían cuentas bancarias de las víctimas. En […]
20 octubre, 2022

Neymar fue juzgado en Barcelona por estafa a un mes de comenzar el Mundial de Catar

A un mes del Mundial de Catar, el brasileño Neymar se reencontró este lunes con su pasado al regresar a Barcelona para asistir al inicio del […]
20 octubre, 2022

Juzgan a exfuncionarios de AFIP por fraude y cohecho junto a directivos de una minera

El ex director Regional de Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Rafael Renisck Brenner, y el ex jefe del área Jurídica de ese […]
20 octubre, 2022

Investigan a empresas españolas de hidrocarburos por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales

UNA DE LAS SEÑALADAS ES LA OPERADORA AL POR MAYOR NASCOR ENERGÍAS RELACIONADA CON EL EMPRESARIO JUAN SIMÓN MARTÍNEZ IMPUTADO POR LA AUDIENCIA NACIONAL Pilar Peligero/ […]
18 octubre, 2022

Mientras el extesorero de Venezuela estaba en prisión, su exesposa compró propiedades en Florida

El conjunto de ocho viviendas adquiridas por Yanoselli Colmenares se ubica en la ciudad de Wellington, Palm Beach, y está valorado en más de tres millones […]
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