Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
31 agosto, 2021
Lucha contra los estafadores en línea Por Paul Kilby ARTÍCULO DE CUBIERTA| SEPTIEMBRE/OCTOBRE 2021 El 2 de julio, alrededor de las 2 p.m. EE.UU. Eastern Standard Time a […]
30 agosto, 2021
Si 2020 no fuera lo suficientemente malo, algunos expertos creen que la pandemia COVID-19 está creando las condiciones perfectas para un aumento de los esquemas Ponzi. […]
30 agosto, 2021
Una estadística de Mobimetrics arrojó que 45% de las personas encuestadas en el país percibe sus ciudades como inseguras Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co lunes, 30 […]
30 agosto, 2021
Por Martin Young 26 Agosto 2021, 15:30 GMT+0000 EN RESUMEN Cardano se asoció con Coinfirm para análisis AML. Weiss señala que esto hará que Cardano sea propenso […]
27 agosto, 2021
Facebook desplegó el jueves una herramienta de un solo clic que permitirá a los usuarios de Afganistán bloquear sus perfiles ante el temor de que las […]
27 agosto, 2021
Un habitante del cantón de Vaud está acusado de reciclar 10 millones de francos en Suiza procedentes de una organización criminal colombiana de traficantes de drogas. […]
27 agosto, 2021
Los vídeos falsos de gran realismo –deepfakes o ultrafalsos- han democratizado la manipulación de los contenidos visuales para influir en la opinión pública y difundir desinformación. Dos […]
26 agosto, 2021
La exministra de Asuntos Sociales de Indonesia, Juliari P Batubara, fue sentenciada este lunes a 12 años de prisión por un cargo de soborno vinculado a […]
26 agosto, 2021
Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en […]
26 agosto, 2021
Los expertos en delincuencia informática detectan en los dos últimos meses la actuación combinada de varias organizaciones criminales con miles de víctimas en España ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA […]
25 agosto, 2021
Una red corrupta de funcionarios públicos en Colombia facilitó y se benefició de la tala ilegal en uno de los bosques nativos más ricos del país: […]
25 agosto, 2021
El sonido de una de las campanas de subasta virtual de Christie’s en marzo simbolizaba una nueva era en el mundo del arte. 09 de agosto […]