Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

28 julio, 2021

ESCENA DEL CRIMEN EN CASOS DE PRESUNTA VIOLENCIA SEXUAL

WEBINARIO ¡Hola! Estás a punto de ser parte de un excelente conversatorio Este próximo jueves 29 de julio cerramos el mes con un webinar dedicado a […]
9 julio, 2021

Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros, según el GAFI

El órgano de control fiscal también anunció nueve hallazgos administrativos, siete con presunta incidencia disciplinaria y tres con posible incidencia fiscal. by  Publicado porACFCS – 07/06/2021 · Las nuevas […]
8 julio, 2021

“Ineficiente control interno”: Contraloría sobre Triple A

El órgano de control fiscal también anunció nueve hallazgos administrativos, siete con presunta incidencia disciplinaria y tres con posible incidencia fiscal. 7 jul. 2021 – 3:45 […]
8 julio, 2021

Fiscalía acusó formalmente al alcalde de Cali por millonario contrato de publicidad

La empresa Vissión Digital, que suscribió el contrato por más de $400 millones, fue creada tan solo dos días antes de firmar el acuerdo Esteban Feria […]
7 julio, 2021

Supersociedades impuso multa por $3.909 millones a exadministradores de Odebrecht

La Superintendencia de Sociedades desde 2018, ha interpuesto al Grupo sanciones que ya totalizan un valor de $5.454 millones Anderson Urrego – aurrego@larepublica.com.co  martes, 6 de […]
7 julio, 2021

Anticorrupción pide imputar a Iberdrola Renovables, CaixaBank y Repsol por el ‘caso Villarejo

Considera que deben responder como personas jurídicas por el delito de cohecho que se atribuye a sus directivos, los ya imputados Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau […]
7 julio, 2021

Corrupción, Cibercrimen Lista Top de EE. UU. Preocupaciones contra el blanqueo de dinero

Las instituciones financieras esperaban que priorizar las amenazas contra el lavado de dinero les ayudara a adaptar más eficientemente sus programas de cumplimiento Por Dylan Tokar Actualizado […]
29 junio, 2021

Atención: capturan en Bogotá a rumano detrás de ciberataques a la NASA, bancos y más empresas

El ciberdelincuente creó un virus informático que infectó más de un millón de computadores en todo el mundo. Pretendía llegar a Medellín. 29/6/2021 Mientras hacía una […]
29 junio, 2021

La trama de José Luis Moreno quería crear un banco en Malta “diseñado para el crimen”

Los investigadores imputan al productor blanqueo, estafa y organización criminal. Empleados de banca y directores colaboraban con la red GEMA PEÑALOSA@GemaPenalosa Madrid Actualizado Martes, 29 junio 2021 […]
29 junio, 2021

Política Nacional Antilavado de Activos contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que […]
28 junio, 2021

Más de 11.700 vulnerabilidades críticas de ciberseguridad se han evidenciado en 2021

En lo que va corrido del presente año, entre actualizaciones y nuevos descubrimientos de vulnerabilidades, se han evidenciado aproximadamente 11.700 con severidad crítica en materia de […]
28 junio, 2021

¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta un negocio en Internet?

Cualquier empresa que nace y se desarrolla en Internet puede ser víctima de un ciberataque. Muchas de ellas no están protegidas ni preparadas para afrontar una […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta