Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

28 septiembre, 2022

Lanzan aplicación contra fraudes en compra de autos

Con ERIVGDL es posible solicitar el acompañamiento de un agente para revisar que el automóvil que se planea comprar no sea robado ni que se esté tratando […]
28 septiembre, 2022

Estafadores están vendiendo lotes de predios privados en Campoalegre-Huila

La alcaldía manifestó que familias humildes cayeron, en las redes de estos embaucadores Neiva A través de redes sociales al parecer  personas han conformado oficinas virtuales […]
27 septiembre, 2022

“Que el English pague por la muerte de mi hija”: mamá de María Camila Velandia, adolescente que falleció en excursión

Un juez absolvió a la profesora del English School que tenía a su cargo la salida pedagógica al Amazonas en la que una estudiante perdió la […]
27 septiembre, 2022

Antecedentes por estafa y supuesto nexo de ciudadanos rusos para documentos «truchos», el perfil del jefe de seguridad de Lacalle Pou

La noticia de la detención del jefe de seguridad del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, provocó un escándalo sin precedentes de ese tipo en la política […]
27 septiembre, 2022

Una empresaria acepta tres años y medio de cárcel por un fraude en la compra de gasóleo

La pontevedresa reconoció una operativa con la que estafó hasta 198.000 euros en la adquisición de 224.000 litros de combustible Una empresaria pontevedresa aceptó este miércoles […]
27 septiembre, 2022

Pequeño restaurante en Nueva Jersey cotizado en USD 100 millones resultó ser un fraude bursátil

El ministerio de Justicia acusa a los dueños del restaurante de infringir varias leyes bursátiles, y a uno de ellos por lavado de dinero. Pese a […]
26 septiembre, 2022

El insólito caso de una estafa a una pareja que perdió $ 18 millones por tratar de tener un empleo de $ 1.000.000 por hora

Las estafas a personas que buscan trabajo, aumentaron. Conozca este y otros casos para que no le suceda. La estafa es un delito contra la propiedad […]
26 septiembre, 2022

Bancos compartieron conocimientos sobre prevención del lavado y otros delitos, a través de 17 charlas magistrales

Organizado por Asobanca, en Quito se desarrolló el Segundo Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos (Enpla). La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) y […]
26 septiembre, 2022

Delitos financieros y tributarios: esto es lo que debe saber para que su negocio no corra riesgo

El desconocimiento de la ley en delitos financieros o tributarios no exime de esta, por eso, las compañías colombianas deben contar con una asesoría legal experta. […]
23 septiembre, 2022

No coma cuento: estas son las estafas virtuales más comunes en Colombia; así las puede identificar

En los primeros seis meses del 2022 se hicieron más de 29 mil denuncias sobre estafas y delitos informáticos Si bien el acceso a la tecnología […]
23 septiembre, 2022

Quién es “Fat Leonard”, el protagonista del mayor escándalo de fraude en la Marina de EE.UU. que fue capturado en Venezuela

Leonard Glenn Francis orquestó uno de los escándalos de fraude más grandes en la historia militar de los Estados Unidos. Pero antes de ser sentenciado por […]
23 septiembre, 2022

Contraloría interviene en Emcali tras denuncias por corrupción en contratación

Esa entidad revisará el escándalo de contratación que rodea a las Empresas Públicas de Cali. Funcionarios de la Contraloría General de la República estarán la próxima semana […]
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