Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

8 julio, 2021

Fiscalía acusó formalmente al alcalde de Cali por millonario contrato de publicidad

La empresa Vissión Digital, que suscribió el contrato por más de $400 millones, fue creada tan solo dos días antes de firmar el acuerdo Esteban Feria […]
7 julio, 2021

Supersociedades impuso multa por $3.909 millones a exadministradores de Odebrecht

La Superintendencia de Sociedades desde 2018, ha interpuesto al Grupo sanciones que ya totalizan un valor de $5.454 millones Anderson Urrego – aurrego@larepublica.com.co  martes, 6 de […]
7 julio, 2021

Anticorrupción pide imputar a Iberdrola Renovables, CaixaBank y Repsol por el ‘caso Villarejo

Considera que deben responder como personas jurídicas por el delito de cohecho que se atribuye a sus directivos, los ya imputados Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau […]
7 julio, 2021

Corrupción, Cibercrimen Lista Top de EE. UU. Preocupaciones contra el blanqueo de dinero

Las instituciones financieras esperaban que priorizar las amenazas contra el lavado de dinero les ayudara a adaptar más eficientemente sus programas de cumplimiento Por Dylan Tokar Actualizado […]
29 junio, 2021

Atención: capturan en Bogotá a rumano detrás de ciberataques a la NASA, bancos y más empresas

El ciberdelincuente creó un virus informático que infectó más de un millón de computadores en todo el mundo. Pretendía llegar a Medellín. 29/6/2021 Mientras hacía una […]
29 junio, 2021

La trama de José Luis Moreno quería crear un banco en Malta “diseñado para el crimen”

Los investigadores imputan al productor blanqueo, estafa y organización criminal. Empleados de banca y directores colaboraban con la red GEMA PEÑALOSA@GemaPenalosa Madrid Actualizado Martes, 29 junio 2021 […]
29 junio, 2021

Política Nacional Antilavado de Activos contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que […]
28 junio, 2021

Más de 11.700 vulnerabilidades críticas de ciberseguridad se han evidenciado en 2021

En lo que va corrido del presente año, entre actualizaciones y nuevos descubrimientos de vulnerabilidades, se han evidenciado aproximadamente 11.700 con severidad crítica en materia de […]
28 junio, 2021

¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta un negocio en Internet?

Cualquier empresa que nace y se desarrolla en Internet puede ser víctima de un ciberataque. Muchas de ellas no están protegidas ni preparadas para afrontar una […]
28 junio, 2021

¿Qué hacer cuando se conoce de la comisión de un delito?”

Tanto en Colombia como en distintos países del mundo están consagrados deberes que obligan a todos los que conozcan de la comisión de un hecho punible […]
24 junio, 2021

Alejandro Mayorkas: “Nos enfrentamos a ciberataques respaldados por Estados”

El responsable de Seguridad Nacional de Biden afirma que la mayor amenaza terrorista de EE UU es la que se origina en el interior del país […]
24 junio, 2021

Deutsche Bank revisa las operaciones contra la delincuencia financiera

El banco busca un enfoque más holístico para abordar los desafíos regulatorios en lugar de solo corregir deficiencias específicas de cumplimiento, dice un memorando interno Por Dylan […]
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