Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
28 septiembre, 2022
Con ERIVGDL es posible solicitar el acompañamiento de un agente para revisar que el automóvil que se planea comprar no sea robado ni que se esté tratando […]
28 septiembre, 2022
La alcaldía manifestó que familias humildes cayeron, en las redes de estos embaucadores Neiva A través de redes sociales al parecer personas han conformado oficinas virtuales […]
27 septiembre, 2022
Un juez absolvió a la profesora del English School que tenía a su cargo la salida pedagógica al Amazonas en la que una estudiante perdió la […]
27 septiembre, 2022
La noticia de la detención del jefe de seguridad del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, provocó un escándalo sin precedentes de ese tipo en la política […]
27 septiembre, 2022
La pontevedresa reconoció una operativa con la que estafó hasta 198.000 euros en la adquisición de 224.000 litros de combustible Una empresaria pontevedresa aceptó este miércoles […]
27 septiembre, 2022
El ministerio de Justicia acusa a los dueños del restaurante de infringir varias leyes bursátiles, y a uno de ellos por lavado de dinero. Pese a […]
26 septiembre, 2022
Las estafas a personas que buscan trabajo, aumentaron. Conozca este y otros casos para que no le suceda. La estafa es un delito contra la propiedad […]
26 septiembre, 2022
Organizado por Asobanca, en Quito se desarrolló el Segundo Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos (Enpla). La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) y […]
26 septiembre, 2022
El desconocimiento de la ley en delitos financieros o tributarios no exime de esta, por eso, las compañías colombianas deben contar con una asesoría legal experta. […]
23 septiembre, 2022
En los primeros seis meses del 2022 se hicieron más de 29 mil denuncias sobre estafas y delitos informáticos Si bien el acceso a la tecnología […]
23 septiembre, 2022
Leonard Glenn Francis orquestó uno de los escándalos de fraude más grandes en la historia militar de los Estados Unidos. Pero antes de ser sentenciado por […]
23 septiembre, 2022
Esa entidad revisará el escándalo de contratación que rodea a las Empresas Públicas de Cali. Funcionarios de la Contraloría General de la República estarán la próxima semana […]