Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
29 junio, 2022
‘Reafirmamos una vez más nuestro compromiso de trabajar junto con nuestros socios y aliados para imponer sanciones severas’, dijo el Departamento del Tesoro sobre Rusia. El […]
29 junio, 2022
La solicitud fue realizada por la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología Le fue dictado tres meses de prisión preventiva en contra […]
28 junio, 2022
Entre 2018 y 20220, el ransomware creció 3900%, no existe ningún activo que creciera en la misma medida durante este periodo de tiempo. Los fraudes en […]
28 junio, 2022
Fueron capturadas 9 personas, entre ellas una pareja de esposos que encabezaban la red. En la mañana de este lunes, el fiscal especializado contra el lavado […]
28 junio, 2022
Esta iniciativa legislativa tiene por objeto facilitar el intercambio y el acceso a los datos financieros para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos como el fraude […]
22 junio, 2022
La Fiscalía tenía la hipótesis de que Zamora, antigua directora administrativa de la JEP, había dado asesorías ilegales y permitido, sin justificación, salidas del país a […]
21 junio, 2022
Hoy en día, la seguridad y la privacidad se han convertido en dos de los pilares fundamentales de todo usuario. Por suerte, esta tarea no sólo recae en nosotros, sino […]
21 junio, 2022
Un grupo de empresas comparten un mismo dominio de correo electrónico oculto al público La guerra entre Rusia y Ucrania sigue activa desde que comenzó el […]
21 junio, 2022
Amenazó con llamar a sus miembros e instando a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia mejorada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá. […]
17 junio, 2022
El IRS seleccionó un nuevo subjefe de la división de Investigación Criminal; será responsable de investigar delitos financieros, incluido el fraude fiscal, el tráfico de narcóticos, […]
17 junio, 2022
Ayuda a ganar juicios o procedimientos judiciales El perito informático es aquel profesional que se dedica a presentar las pruebas tecnológicas de un caso ante un tribunal. […]
15 junio, 2022
El esquema piramidal, el phishing o la estafa por premios o loterías son algunos de los tipos más utilizados por los estafadores. A lo largo de […]
