Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

29 junio, 2022

¡Siguen los castigos! EU sanciona a 29 individuos y 45 entidades rusas

‘Reafirmamos una vez más nuestro compromiso de trabajar junto con nuestros socios y aliados para imponer sanciones severas’, dijo el Departamento del Tesoro sobre Rusia. El […]
29 junio, 2022

Someten pareja por transacciones fraudulentas

La solicitud fue realizada por la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología Le fue dictado tres meses de prisión preventiva en contra […]
28 junio, 2022

5 cosas que las empresas tienen que saber para detener el fraude en internet

Entre 2018 y 20220, el ransomware creció 3900%, no existe ningún activo que creciera en la misma medida durante este periodo de tiempo. Los fraudes en […]
28 junio, 2022

Cayó red que lavó más de $ 2.000 millones a través de casas de cambio

Fueron capturadas 9 personas, entre ellas una pareja de esposos que encabezaban la red.  En la mañana de este lunes, el fiscal especializado contra el lavado […]
28 junio, 2022

Aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de uso de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales

Esta iniciativa legislativa tiene por objeto facilitar el intercambio y el acceso a los datos financieros para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos como el fraude […]
22 junio, 2022

Martha Lucía Zamora, inocente tras ser acusada de corrupción en la JEP

La Fiscalía tenía la hipótesis de que Zamora, antigua directora administrativa de la JEP, había dado asesorías ilegales y permitido, sin justificación, salidas del país a […]
21 junio, 2022

Microsoft prueba la auditoría de privacidad para dispositivos sensibles en Windows 11

Hoy en día, la seguridad y la privacidad se han convertido en dos de los pilares fundamentales de todo usuario. Por suerte, esta tarea no sólo recae en nosotros, sino […]
21 junio, 2022

Una investigación revela el imperio millonario de Vladímir Putin

Un grupo de empresas comparten un mismo dominio de correo electrónico oculto al público La guerra entre Rusia y Ucrania sigue activa desde que comenzó el […]
21 junio, 2022

Panamá “logra” mantenerse en la lista gris de GAFI, pero el organismo advirtió que podría pedir a sus miembros tomar medidas contra Panamá

Amenazó con  llamar a sus miembros e instando a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia mejorada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá. […]
17 junio, 2022

IRS contrata nuevo subjefe para investigar fraudes fiscales y otros delitos financieros

El IRS seleccionó un nuevo subjefe de la división de Investigación Criminal; será responsable de investigar delitos financieros, incluido el fraude fiscal, el tráfico de narcóticos, […]
17 junio, 2022

Los servicios y las ventajas que ofrece un perito informático

Ayuda a ganar juicios o procedimientos judiciales El perito informático es aquel profesional que se dedica a presentar las pruebas tecnológicas de un caso ante un tribunal. […]
15 junio, 2022

Estafas: estos son algunos de los métodos más comunes en Colombia

El esquema piramidal, el phishing o la estafa por premios o loterías son algunos de los tipos más utilizados por los estafadores. A lo largo de […]
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