Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

agosto 18, 2021

Repsol y Caixabank, salvadas por el Compliance

El caso Villarejo sigue dando de qué hablar. Ya son 51 personas procesadas: 46 físicas y 5 jurídicas. Sin embargo, esta semana el juez ha desimputado […]
agosto 13, 2021

Escritura jurídica

No se pierda nuestro evento 100% gratuito sobre algunos de los procesos importantes a la hora de redactar textos jurídicos. Completa el formulario Completa el formulario […]
agosto 13, 2021

Seguridad y transparencia, las claves de los expertos para que se implemente el ‘Open Banking’ en Colombia

Para contribuir a la discusión y reglamentación alrededor de la Banca Abierta, fue lanzado este jueves el Capítulo Colombia de ‘Open Banking Exchange’. 12/8/2021 Las finanzas […]
agosto 13, 2021

La Procuraduría General investiga contrato de conectividad a colegios aprobado por el MinTIC

El organismo de control informó que el pasado 26 de julio abrió una indagación preliminar por la asignación de esta licitación estatal Vanessa Pérez Díaz – […]
agosto 12, 2021

EL ENTRAMADO DE CORRUPCIÓN

Una valiente decisión administrativa recientemente adoptada por la ministra de TIC, Karen Abudinen ha tenido unos desarrollos inesperados, dejando en evidencia una inmensa red de corrupción […]
agosto 12, 2021

Bitcoin Daily: La policía de Sao Paulo, Brasil incauta 33 millones de dólares en un presunto esquema de fraude criptográfico; tres estados de EE. UU. sondean las cuentas criptográficas de BlockFi

Según se informa, la policía brasileña ha incautado 33 millones de dólares de un esquema de lavado de dinero que involucra criptomonedas, según un comunicado de prensa de la policía […]
agosto 11, 2021

Estos son los bufetes del país destacados en asesorías financieras en el primer semestre

Las firmas colombianas asesoraron 18 proyectos de financiamiento, siete más que en 2020 y sumaron un total de US$1.853 millones Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co martes, 10 […]
agosto 11, 2021

Golpe a falsificación de licores, con incautación de insumos por más de $4000 millones

También había estupefacientes y $10 millones en efectivo, entre otras. Hay 9 capturados 6/8/2021 Un fuerte golpe a los falsificadores de licor, le propinaron las autoridades […]
agosto 11, 2021

Cómo lavar US$ 1 millón de manera fácil, rápida, silenciosa, y sin llamar la atención de las autoridades globales: una visión de las vulnerabilidades globales ALD a través de los ojos de «El infiltrado»

En respuesta a una consulta seria, no tan seria, por parte de la comunidad de profesionales de delitos financieros sobre «¿cómo lavarías US$ 1 millón?», Un […]
agosto 9, 2021

Fincrime Virtual Week: El poder de los datos, las asociaciones público-privadas, los desafíos del cumplimiento de las sanciones, actualizaciones clave bajo la AMLA2020 de EE. UU.

Unos 6.000 profesionales de compliancede delitos financieros se inscribieron para la Segunda Semana Virtual Anual de Fincrime de ACFCS, que comenzó el lunes con el tema general […]
agosto 9, 2021

Los países de la Comunidad Andina contarán con una nueva herramienta de registro de marcas

Bajo el nombre de “CAN TMview”, este sistema contará con una interfaz de fácil navegación, que será personalizada y gratuita Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co  lunes, […]
agosto 9, 2021

Chocó: por irregularidades en contrato de $ 2 mil millones imputan cargos

La Fiscalía encontró posibles irregularidades en contratación para frenar covid-19. REDACCIÓN  JUSTICIA 09 de agosto 2021, 08:42 A. M. En la mañana de este lunes, el […]
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