Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

30 octubre, 2023

De Messi a Ronaldo: el fraude de futbolistas de élite que intentaron ahorrarse 37 millones en impuestos

Hasta 12 futbolistas y entrenadores de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético han sido condenados por ocultar durante años sus derechos de imagen, mientras que Xabi […]
30 octubre, 2023

Seúl critica ferozmente el blanqueo de dinero de Corea del Norte y promete esfuerzos para prohibir la afluencia de ‘dinero negro’

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur, encargado de los asuntos intercoreanos, ha declarado, este lunes, que cooperará con la comunidad internacional para frenar las […]
30 octubre, 2023

Panamá sale de la lista gris del GAFI

En una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), excluye a Panamá de su lista gris, […]
26 octubre, 2023

Ecuador, el paraíso del blanqueo de capitales del narcotráfico

Se emitieron solo 16 fallos por lavado de activos en 5 años. Fueron los casos más mediáticos entre 2017 y 2021. Gafilat emite observaciones  El Grupo de […]
26 octubre, 2023

La Audiencia Nacional podrá juzgar al abogado de Puigdemont por blanqueo

La AN desestima el recurso del abogado de Puigdemont y confirma su competencia para juzgarle por la ‘Operación Mito’ La Audiencia Nacional ha vuelto a avalar […]
26 octubre, 2023

El Supremo confirma la absolución de Xabi Alonso de fraude fiscal

El Tribunal rechaza el recurso que presentó la Abogacía del Estado en representación de Hacienda, al que se adhirió la Fiscalía La Sala Segunda del Tribunal […]
25 octubre, 2023

Apple y otras empresas están en la mira de las autoridades en China

Beijing ha estado intensificando su escrutinio de las empresas occidentales en medio de crecientes tensiones geopolíticas. Las autoridades chinas están nuevamente sacudiendo la confianza de las […]
25 octubre, 2023

Un empresario y dos financistas fueron detenidos por lavado de activos del narco

Los arrestos se concretaron en el marco de una veintena de allanamientos. Los tres están vinculados en otras causas por lavado de dinero, entre ella de […]
25 octubre, 2023

La justicia panameña ratifica la condena contra el expresidente Martinelli

Un tribunal de Panamá ratificó la condena de casi 11 años de cárcel impuesta por blanqueo de capitales al expresidente Ricardo Martinelli, quien pretende disputar las […]
24 octubre, 2023

Así es como se habrían lavado $48.924 millones en casas de cambio de Cúcuta

Los hechos habrían sido cometidos por dos personas que, al parecer, recibían dinero del mercado bursátil y después lo distribuían en todo el país y en […]
24 octubre, 2023

La Policía española recupera piezas de oro históricas de Ucrania valoradas en 60 millones

La Policía española recuperó once piezas de oro del patrimonio histórico de Ucrania sacadas ilegalmente de este país en 2016 para venderlas en España, tras una […]
24 octubre, 2023

Isabelle Adjani, la diva francesa de cine, podría ir a la cárcel por fraude fiscal

Comienza el juicio por fraude fiscal contra la estrella francesa de cine Isabelle Adjani, proceso que la podría llevar tras las rejas. Isabelle Adjani es considerada una […]
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