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30 octubre, 2023
Hasta 12 futbolistas y entrenadores de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético han sido condenados por ocultar durante años sus derechos de imagen, mientras que Xabi […]
30 octubre, 2023
El Ministerio de Unificación de Corea del Sur, encargado de los asuntos intercoreanos, ha declarado, este lunes, que cooperará con la comunidad internacional para frenar las […]
30 octubre, 2023
En una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), excluye a Panamá de su lista gris, […]
26 octubre, 2023
Se emitieron solo 16 fallos por lavado de activos en 5 años. Fueron los casos más mediáticos entre 2017 y 2021. Gafilat emite observaciones El Grupo de […]
26 octubre, 2023
La AN desestima el recurso del abogado de Puigdemont y confirma su competencia para juzgarle por la ‘Operación Mito’ La Audiencia Nacional ha vuelto a avalar […]
26 octubre, 2023
El Tribunal rechaza el recurso que presentó la Abogacía del Estado en representación de Hacienda, al que se adhirió la Fiscalía La Sala Segunda del Tribunal […]
25 octubre, 2023
Beijing ha estado intensificando su escrutinio de las empresas occidentales en medio de crecientes tensiones geopolíticas. Las autoridades chinas están nuevamente sacudiendo la confianza de las […]
25 octubre, 2023
Los arrestos se concretaron en el marco de una veintena de allanamientos. Los tres están vinculados en otras causas por lavado de dinero, entre ella de […]
25 octubre, 2023
Un tribunal de Panamá ratificó la condena de casi 11 años de cárcel impuesta por blanqueo de capitales al expresidente Ricardo Martinelli, quien pretende disputar las […]
24 octubre, 2023
Los hechos habrían sido cometidos por dos personas que, al parecer, recibían dinero del mercado bursátil y después lo distribuían en todo el país y en […]
24 octubre, 2023
La Policía española recuperó once piezas de oro del patrimonio histórico de Ucrania sacadas ilegalmente de este país en 2016 para venderlas en España, tras una […]
24 octubre, 2023
Comienza el juicio por fraude fiscal contra la estrella francesa de cine Isabelle Adjani, proceso que la podría llevar tras las rejas. Isabelle Adjani es considerada una […]
