Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
10 mayo, 2023
La unidad de Patrimonio de la Guardia Civil llevó a cabo el pasado viernes en Jumilla varios registros y el bloqueo de cuentas bancarias a cuatro […]
10 mayo, 2023
La empresa Aratispi desarrolla desde esta semana catas en el Cementerio de Antequera para localizar la fosa común de restos de fusilados de la Guerra Civil […]
9 mayo, 2023
Presenta un plan de lucha contra este delito, que prevé aumentar un 25% los controles a los grandes patrimonios Francia quiere potenciar la lucha contra el […]
9 mayo, 2023
La Audiencia Provincial de Madrid le condena a tres años y nueve meses de prisión y a pagar seis millones de euros Utilizaba sociedades pantalla para […]
9 mayo, 2023
Ciudad de Panamá, 8 may (Prensa Latina) El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales de Panamá inicia hoy la vista hasta el 19 de mayo próximo […]
8 mayo, 2023
El Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) 2022 detalló diversas técnicas de grupos delictivos para blanquear las ganancias que les deja […]
8 mayo, 2023
Ricardo Calvo Covas ingresó en prisión tras declarar en los juzgados El conocido empresario de Santiago Ricardo Calvo Covas, propietario del club de alterne de San Marcos, ha […]
8 mayo, 2023
Guanajuato. Al menos 2 mil 088 cuerpos identificados, no identificados o sin reclamar, son resguardados en los servicios forenses de Guanajuato. Así lo indicó la Plataforma por la Paz y […]
4 mayo, 2023
El régimen de Daniel Ortega clausuró el canal de televisión que dirigía Guillermo Osorno, excandidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) en 2021, y […]
4 mayo, 2023
Estos nuevos trabajos, que comenzaron en abril, cuentan con una financiación de 200.000 euros Para su desarrollo, se ha contratado durante un periodo de seis meses […]
4 mayo, 2023
En las últimas 24 se han ejecutado órdenes de detención en España, Eslovenia Portugal, Bélgica, Francia, Rumanía, Italia, Brasil y Panamá Alemania ha participado con hasta mil […]
2 mayo, 2023
En Dortmund están más que enfadados por un penalti no pitado ante el Bochun y que puede costarles la Bundesliga La hegemonía del Bayern de Múnich en el […]
