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noviembre 4, 2021

Fallas en la acreditación del lavado de dinero ocasiona que inculpados sean declarados inocentes

En México, 97 por ciento de quienes han sido acusados por el delito de lavado de dinero son declarados inocentes en la sentencia que decide el proceso penal, y sólo […]
noviembre 4, 2021

Cartas desde Londres: Los Diez Mandamientos del contrainterrogatorio, según Irving Younger (IV)

Con esta cuarta entrega –de 5– avanza en los 10 mandamientos para hacer contrainterrogatorios según el profesor estadounidense Irving Younger. Josep Gálvez 02/11/2021 06:48|Actualizado: 02/11/2021 09:23 […]
octubre 26, 2021

Cartas desde Londres: Los Diez Mandamientos del contrainterrogatorio, según Irving Younger (III)

Durante años, el profesor Younger detectó la existencia un extraño y sorprendente fenómeno que se producía en algunos abogados durante el desarrollo de los juicios. 26/10/2021 […]
octubre 25, 2021

Los 5 errores más comunes que cometen los abogados en los juicios

El abogado David Federick, que ejerce la abogacía en Washington D.C., Estados Unidos, realizó una clasificación de los errores más comunes que los abogados cometen en los juicios y […]
octubre 25, 2021

Compañías listadas en el ojo de la ciberseguridad

El aumento en el número e impacto de ciberataques a nivel global ha puesto bajo la lupa de las autoridades los controles de las compañías en […]
octubre 25, 2021

¿Por qué la directora contra las finanzas criminales de la Fiscalía está en serios problemas?

Una verdadera batalla entre dos pesos pesados de la Fiscalía se libra en el interior de la entidad. Un fiscal denunció a una directiva por presuntamente […]
octubre 25, 2021

La Unión Europea podría declarar a Estados Unidos como paraíso fiscal

El sistema de fideicomisos de estados como Delaware, Alaska o Dakota del Sur desvelado en los Pandora Papers ha provocado la reacción del Parlamento Europeo que […]
octubre 22, 2021

Anatomía de Lagasca 99: ricos latinoamericanos, sociedades opacas y el alquiler más caro de Madrid

La comunidad de 44 propietarios del edificio más exclusivo de la ciudad, la mitad de ellos extranjeros, es un retrato de la nueva élite en la […]
octubre 21, 2021

Cartas desde Londres: Los Diez Mandamientos del contrainterrogatorio, según Irving Younger (II)

En esta segunda entrega Josep Gálvez continúa con los Diez Mandamientos según el profesor de derecho procesal de Estados Unidos Irving Younger. Josep Gálvez | 19/10/2021 6:47 | Actualizado: 19/10/2021 […]
octubre 21, 2021

En España se han registrado más de 150.000 ciberataques desde el inicio de la pandemia

SUPERAN LOS QUE HUBO CONJUNTAMENTE EN 2019 Y PRINCIPIOS DE 2020, QUE ASCENDIERON A UN TOTAL DE 133.155 Rosalina Moreno | 21/10/2021 14:16 | Actualizado: 21/10/2021 15:59 En España se […]
octubre 21, 2021

Los mejores bufetes según The Legal 500 en el área de delitos de cuello blanco y compliance

La categoría es una novedad en la edición de este año del ranking y se suma a otras áreas recién agregadas como el mercado de capitales […]
octubre 21, 2021

Los Programas de Transparencia y Ética Empresarial

Mediante Circular Externa 100-000011 del 9 de agosto de 2021, la Superintendencia de Sociedades modificó integralmente la regulación sobre Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) […]
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