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20 febrero, 2023

De lo peor a lo mejor: lucha contra el lavado de dinero en Latinoamérica

La transparencia y la rendición de cuentas públicas fueron la tabla de salvación de México El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money […]
20 febrero, 2023

Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 51% tras la pandemia

El Sepblac reclama mayor detalle en los avisos y Bruselas fuerza al Gobierno a crear ya un registro de titularidades reales de empresas. La pandemia trajo […]
20 febrero, 2023

Dueño de Interjet procesado por fraude no puede salir del país

La Fiscalía General de la República (FGR) ha procesado al presidente ejecutivo de Interjet, Alejandro Del Valle, por presunto fraude fiscal. Con esto, el juez le […]
17 febrero, 2023

Procesan por lavado de dinero a Omar Judis, al intendente de Taco Pozo y a otras 12 personas

El Juzgado Federal de Sáenz Peña dictó este jueves el auto de procesamiento sin prisión preventiva para Omar Judis, su hijo Enzo Judis y el intendente […]
17 febrero, 2023

Desmantelada una red criminal dedicada al tráfico de residuos y el blanqueo de capitales

La red criminal reintrodujo el hierro en el mercado legal o directamente en las acerías, alegando que había sido importado de Alemania. Con el apoyo de […]
17 febrero, 2023

Casma: Pareja es condenada a 12 años de cárcel por lavado de activos

Según el Ministerio Público, los procesados adquirieron una casa y dos vehículos con dinero ilícito de exalcalde Una condena de 12 años de cárcel se le […]
16 febrero, 2023

Acusan a tres extranjeros por esquema de fraude romántico y lavado de dinero contra viudas en Utah

El propósito del esquema era obtener dinero mediante la creación de perfiles en línea que pretendían ser soldados de Estados Unidos, empresarios internacionales o algún otro […]
16 febrero, 2023

Hacienda denunció tres nuevos casos de supuesto fraude fiscal por ¢7.000 millones

Triangulación de operaciones para evitar pago de retenciones ordinarias de remesas, ocultar distribución de utilidades y declaración de ingresos gravados inferior, fueron las supuestas prácticas en […]
16 febrero, 2023

Avanza coordinación internacional contra el Criptolavado

En Cartagena, Colombia, tuvo lugar la segunda reunión del “Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental”, organizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos […]
15 febrero, 2023

La UCO investiga la compra de una administración de loterías en Adra como una operación de blanqueo

Los agentes accedieron a una serie de mensajes instantáneos que Liria intercambió con distintos interlocutores de los que se infiere su interés por la adquisición El […]
15 febrero, 2023

Embargan residencia de empresario acusado de delitos financieros y lavado de activos

En 2021, el empresario fue acusado de conformar un esquema criminal a través del cual defraudaron a más de veinte (20) víctimas, dominicanos y estadounidenses, quienes […]
15 febrero, 2023

La UE agrega a Costa Rica en la lista de paraísos fiscales

La Unión Europea publicó este martes la lista actualizada de los países que considera como paraísos fiscales porque su legislación puede favorecer la evasión fiscal o […]
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