Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

11 abril, 2022

Desarticulan un clan familiar dedicado al narcotráfico y al fraude con criptos

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a once de los presuntos miembros de una banda que operaba desde tres viviendas ocupadas ilegalmente. La Guardia Civil ha dejado […]
11 abril, 2022

¿Cómo operan quienes por teléfono roban su información financiera?

Hablan con aparente seguridad, emplean un lenguaje adecuado, por lo general, son voces de personas jóvenes y, en ocasiones, con cierto acento extranjero. Tienen toda su […]
8 abril, 2022

“La cara cotidiana de la corrupción”

“La corrupción tiene cara, la podemos ver, palpar y afecta nuestras vidas, cada día, más de lo que nos imaginamos. Lamentablemente, la sociedad la ha interiorizado […]
8 abril, 2022

¿Soborno? Michel Platini habría recibido un Picasso de un millonario ruso

Luego de iniciar una querella contra Gianni Infantino, presidente de FIFA, salió a la luz el caso de un polémico obsequio dado a Platini. Michel Platini, […]
8 abril, 2022

Tenga cuidado con las estafas virtuales en Semana Santa

La Policía advirtió que muchos de estos delitos se relacionan con planes vacacionales. El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, advirtió que las estafas […]
7 abril, 2022

Panamá destaca avances en la lucha contra la corrupción.

Con la participación del Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Tribunal Administrativo Tributario, la Superintendencia del Mercado de Valores, el Colegio de Contadores, […]
7 abril, 2022

«El fraude siempre habla, se escucha, se advierte y luego se materializa»

Toda la organización es vulnerable al fraude: los activos fijos, inventarios, medios de pago, insumos, documentos, valores. Marta Cadavid explica que los controles de las empresas se tienen que evaluar para saber […]
7 abril, 2022

Alerta policía cibernética sobre fraude con paquetes vacacionales

Akronoticias.comChihuahua, Chihuahua. – La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) alertó a la población sobre un fraude en el […]
6 abril, 2022

Alertan de una nueva estafa: un correo electrónico que suplanta a Hacienda para la declaración de la renta

Los estafadores se hacen pasar por la Agencia Tributaria a través de un correo electrónico fraudulento. Desde la Guardia Civil y la Oficina de Seguridad del Internauta […]
6 abril, 2022

La colaboración es crucial para combatir el cibercrimen

Por FortiGuard Labs de Fortinet Como uno de los miembros fundadores de la Asociación contra el Cibercrimen (PAC, por sus siglas en inglés) del Foro Económico Mundial, Fortinet […]
6 abril, 2022

Seguridad cuántica, la apuesta de IBM para frenar fraudes bancarios y en criptomonedas

Según IBM, los modelos de detecciones de fraude actuales sólo se ejecutan menos del 10% de las transacciones. La compañía IBM ha sido una de las […]
5 abril, 2022

La irrenunciable apuesta por la ciberseguridad

Garantizar la seguridad en el mundo digital es un elemento básico para el éxito de la transformación en la que está inmersa la sociedad gracias al […]
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