Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

20 diciembre, 2022

Así puede cuidar su prima navideña de los fraudes en este fin de año

Al rededor de siete millones de colombianos reciben la prima en Navidad. Estas son algunas recomendaciones para que evite robos en línea. Llega diciembre con su […]
20 diciembre, 2022

Acusan a religiosa de fraude a dos ancianos en Miami-Dade

Yvonne Hampton-Barley enfrenta cargos de fraude por supuestamente despojar de su casa y dinero a dos ancianos que conoció en una iglesia MIAMI.- Una expastora acusada de fraude en […]
20 diciembre, 2022

Qatar advierte del impacto negativo en las relaciones con la UE tras escándalo de corrupción

El entramado de corrupción que se conoció hace unos días ha dado un revolcón en las políticas de la Unión Europea, que ha tomado medidas para […]
16 diciembre, 2022

¡No deje para lo último sus compras navideñas! Evite estafas virtuales

Quienes dejan compras virtuales para después del 16 de diciembre, tienen más riesgo de recibir ciberataques. Más allá del estrés y las preocupaciones que puede traer […]
16 diciembre, 2022

Detenido uno de los principales investigados por la estafa mundial financiera de falsos brokers

Los Mossos y la Guardia Civil aseguran que se trataba de “uno de los máximos responsables” de la marca comercial EverFX, que esponsorizó al Sevilla Los […]
16 diciembre, 2022

Pilas: advierten de fraude a la hora de inscribir la cédula que lo puede llevar a la cárcel

Algunas personas, con mala intención, lo podrían hacer incurrir en un delito a la hora de hacer este proceso. El Consejo Nacional Electoral lanzó una advertencia […]
15 diciembre, 2022

Consejos para no caer en la estafa del “trabajo seguro”

Especialista en empleabilidad exhorta a no confiar en avisos que llegan de contactos no identificados a través de Whatsapp. Los delincuentes se valen de todo tipo de artilugios […]
15 diciembre, 2022

La Policía investiga 102 estafas a empresas españolas por el millonario ‘fraude del CEO’

Se trata de un método de estafa cibernética que, según el FBI, provoca pérdidas por valor de 2.300 millones de dólares anuales a compañías de todo […]
15 diciembre, 2022

Alemania: 8 años de prisión para cerebro de fraude fiscal

El abogado alemán Hanno Berger, acusado de ser el cerebro de un fraude fiscal que costó miles de millones de euros a las arcas alemanas, fue […]
14 diciembre, 2022

Estados Unidos acusa formalmente a Sam Bankman-Fried de fraude

Tras ser arrestado en Bahamas en las últimas horas de ayer, Sam Bankman-Fried, el fundador y exCEO de FTX, ha sido acusado formalmente por la SEC […]
14 diciembre, 2022

Aunque lo diga tu móvil, tu banco no te está llamando: es una estafa, es spoofing

Los delincuentes usan aplicaciones para que, al llamar a sus víctimas, en la pantalla aparezca el nombre de su entidad bancaria y se confíen Todo empieza […]
14 diciembre, 2022

Danske Bank se declara culpable de fraude en EU y acuerda pagar 2,000 millones de dólares

No se presentaron cargos contra ninguna persona, pero Kenneth Polite, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que la investigación aún […]
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