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26 mayo, 2023

Condenan a expresidente brasileño Collor de Mello por corrupción y lavado de dinero

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves al expresidente Fernando Collor, al entender que cometió crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. Tal […]
26 mayo, 2023

Testigos declaran en juicio por blanqueo de capitales a expresidente panameño

El juicio al expresidente panameño Ricardo Martinelli por presunto blanqueo de capitales en la compra de una editora de periódicos nacionales avanza a la etapa de […]
25 mayo, 2023

Fraude con inteligencia artificial en China: se hizo pasar por el amigo de un empresario y le robó USD 600 mil

El estafador usó tecnología para cambiar su rostro y su voz y convenció a un empresario de transferirle 4,3 millones de yuanes Un estafador chino utilizó la inteligencia artificial para hacerse […]
25 mayo, 2023

Denuncia a la lotería por estafa y consigue 4 millones de dólares sin haber ganado el sorteo (ni acertado ningún número)

Dale Culler lideró el grupo que denunció a la Multi-State Lottery Association (MSLA) al descubrir que sus juegos de lotería estaban amañados  Un ciudadano estadounidense ha […]
24 mayo, 2023

Tribunal niega amparo a Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, en caso de corrupción financiera

La orden de aprehensión contra Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, emitida por la Fiscalía General de la República, se basa en una investigación de la Unidad […]
24 mayo, 2023

Panamá: expresidente Martinelli juzgado por presunto blanqueo de capitales

El exmandatario y otras 14 personas son acusados de la supuesta malversación de 44 millones de dólares provenientes de comisiones por contratos con el Estado. El […]
24 mayo, 2023

Identifican a un fusilado por el franquismo en el cementerio de Castelló

Ejecutado a finales de 1939, una vez finalizada la Guerra Civil Tres víctimas de la Guerra Civil han sido identificadas en varias fosas comunes del cementerio […]
23 mayo, 2023

Una estafa de ‘deepfake’ en China aviva la preocupación por el fraude con IA

La policía de la ciudad de Baotou, en la región de Mongolia Interior, declaró que el autor utilizó tecnología de intercambio de rostros basada en IA […]
23 mayo, 2023

Reabierto el caso contra exdirigentes del fútbol alemán por fraude fiscal en la concesión del Mundial de 2006

El Tribunal Superior Regional de Frankfurt ha reabierto el proceso contra los exdirectivos de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach y Horst […]
23 mayo, 2023

Ordenan rehacer la investigación por lavado de activos contra expresidente Kuczynski

La Fiscalía del país había presentado cargos a inicio de año y solicitó 35 años de cárcel al funcionario que gobernó de 2016 hasta 2018 Un […]
19 mayo, 2023

Rupert Stadler carga con su responsabilidad en Audi por el fraude del Dieselgate

El exconsejero delegado de Audi, Rupert Stadler, ha hecho oficial su declaración en la que admite ser culpable de fraude y encubrimiento en el caso Dieselgate. […]
19 mayo, 2023

Acuerdo en la UE para combatir el fraude fiscal relacionado con criptoactivos

El acuerdo también establece la creación de una autoridad europea para la supervisión de las criptomonedas y la lucha contra la evasión fiscal Los países de […]
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