Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
3 abril, 2023
La organización estaba compuesta por nueve integrantes, quienes desempeñaban importantes cargos en empresas fachadas dedicadas a las operaciones de exportación con países como Estados Unidos, Venezuela, […]
3 abril, 2023
La trama de corrupción se extiende a empresarios y altos cargos de instituciones públicas. Más de 40 personas han sido detenidas en las últimas semanas en […]
31 marzo, 2023
La intención es descartar a figuras ligadas a violencia, corrupción, fraude, fraude fiscal o crímenes de odio. La Premier League anunció este jueves que será más […]
31 marzo, 2023
La jueza pone al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel en el banquillo. La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en auto notificado este jueves, ordena la apertura […]
31 marzo, 2023
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró ‘nula por ilegal’ la resolución sancionatoria SBP-0031-2017 del 2 de marzo de […]
30 marzo, 2023
Se ha detenido a 25 personas en Alicante, Hellín (Albacete), Lorca (Murcia), Guadalajara, Parla y Pinto (Madrid) y Seseña (Toledo) La Guardia Civil ha desarticulado una […]
30 marzo, 2023
Han sido detenidas cuatro personas, e investigadas otras tres, además de realizar una entrada y registro en un concesionario de vehículos de alta gama La Policía […]
30 marzo, 2023
También sentenciaron a intermediario. Por cotizar en bolsa, cementera mexicana lo informó al mercado Hacia las 6 de la tarde del miércoles, 29 de marzo, el […]
29 marzo, 2023
La fiscalía de Perú anunció este martes que amplió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por lavado de activos en el presunto financiamiento ilegal de […]
29 marzo, 2023
El pronosticador, especializado en Segunda B y Tercera División, se ha resistido al arresto y ha provocado lesiones a varios agentes El popular pronosticador deportivo (tipster) […]
29 marzo, 2023
Los hechos se remontan a la temporada 2015/16 La Fiscalía portuguesa ha acusado de corrupción a un empresario deportivo por supuestamente intentar sobornar a jugadores para […]
28 marzo, 2023
Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC, investigados. La estafa: residentes fiscales en el extranjero eludían las retenciones propias del cobro de […]
