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7 febrero, 2023
Londres, 6 feb (Prensa Latina) Los rectores de la Liga Premier del fútbol de Inglaterra acusaron formalmente hoy al Manchester City por presunto fraude financiero. De […]
7 febrero, 2023
El principal acusado era jefe de turno de la sección aduanera en el Puerto de Algeciras La sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con […]
7 febrero, 2023
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Funcionarios pertenecientes al sistema de prevención del blanqueo de capitales en Panamá, fortalecieron sus capacidades técnicas durante cinco cinco días de capacitación impartidas por […]
6 febrero, 2023
El decreto 93-2021 exige un delito precedente para una acusación de lavado de activos, ahora tardan más las operaciones. Escasas han sido las operaciones de las […]
6 febrero, 2023
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, adjudicó otros dos contratos a una empresa acusa de blanqueo de capitales en la trama sueca y al frente de […]
6 febrero, 2023
Dos señalados en procesos penales distintos, pero que se centran en el mismo delito, lavado de dinero u otros activos, buscan ganar el cargo como alcaldes […]
3 febrero, 2023
La Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) de Ucrania informó hoy de la detención de cinco individuos implicados en el presunto caso de fraude relacionado con el […]
3 febrero, 2023
MIAMI, Fla. – Una mujer de Miami apareció en la corte federal el jueves, para hacer frente a 10 cargos después de que los fiscales la acusaron […]
3 febrero, 2023
Se espera que en la revisión del segundo semestre del año se hayan cumplido dos o tres puntos pendientes. Unos relacionados al registro de beneficiarios finales […]
2 febrero, 2023
Hace dos semanas se reanudó en Estados Unidos el juicio del FIFAgate, caso en el que se investigó el pago de sobornos, empresas fantasmas, contratos de […]
2 febrero, 2023
La plataforma es una vieja conocida de las autoridades y se han requisado 18 millones de euros en forma de criptoactivos La Guardia Civil ha detenido en España a tres […]
2 febrero, 2023
El ministro de Economía y Finanzas panameño, Héctor Alexander, se refirió al tema al presentar ante el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados una memoria […]
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