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enero 12, 2022

El auge y la caída de Elizabeth Holmes

El caso de la fundadora de Theranos podría cambiar el estatus de culto que tienen algunos emprendedores tecnológicos a los que no se les cuestionan sus […]
enero 12, 2022

¿Qué es el chartismo o análisis chartista de criptomonedas? Una guía para principiantes

Para quienes estén interesados en invertir en criptomonedas, estudiar e investigar distintas disciplinas es muy importante. Entre ellas se encuentra el chartismo, que se asocia al Análisis técnico […]
enero 12, 2022

La autoridad adelantó las medidas cautelares en Bogotá, Medellín y Córdoba y los puso a disposición de la SAE

Con fines de extinción de dominio, la Fiscalía General de la Nación ocupó distintos bienes que pertenecerían a alias Memo Fantasma avaluados en más de $35.000 millones. Sofía […]
enero 12, 2022

La tarjeta sin límite de un saqueador de PDVSA: villa en el Caribe, joyas, relojes y hoteles de ensueño

José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de […]
enero 11, 2022

Bots de voz para robar el código de verificación mediante llamadas

Cibercriminales están ofreciendo bots de voz que resultan muy creíbles para robar accesos a todo tipo de cuentas y servicios. ESET, compañía líder en detección proactiva […]
enero 11, 2022

La nueva investigación en el caso de Alex Saab que hoy entrega Ecuador a Colombia

Una de las investigaciones que se adelanta contra Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, señalaría a reconocidos políticos del continente dentro del caso de […]
enero 11, 2022

Chainalyis: el crimen basado en criptomonedas alcanzó un récord de US$ 14.000 millones en 2021

Aunque la cantidad de criptografía recopilada a través de la actividad delictiva aumentó significativamente en 2021, representa un porcentaje menor del volumen total de transacciones de […]
enero 7, 2022

Colaboración especial: RegTech en ALD y FinCrime: las 5 principales tendencias a tener en cuenta en 2022

En este informe de colaboración especial, una líder conocedora de la tecnología analiza lo que serán los puntos de apoyo clave del programa de delitos financieros, […]
enero 7, 2022

Ciudadano ruso es extraditado a EE.UU. por participar en un plan de robo de información, de US$82 millones, que involucró a Tesla y otras compañías

El individuo es uno entre cinco acusados en un plan multimillonario para comerciar basado en información privilegiada robada de redes informáticas de EE.UU. . Según la […]
enero 7, 2022

El “greenwashing” como competencia desleal

El término “greenwashing”, o eco-blanqueo, es utilizado para describir una práctica desleal en la cual una compañía fomenta sus ventas al promocionar sus productos, o sus […]
diciembre 21, 2021

Los 30 hallazgos más frecuentes en el Fraude Contable

Hallazgos más frecuentes de los auditores externos en el Fraude Contable BLOGAUDITORÍA EXTERNA  CREADO: 20 DICIEMBRE 2021 Por: Guillermo Casal. Colaborador de Auditool Una encuesta llevada a cabo […]
diciembre 21, 2021

Los ricos utilizan las mismas rutas que las organizaciones terroristas para ocultar sus fortunas

Un informe publicado por Europol revela cómo las grandes fortunas se están aprovechando del hecho de que las autoridades policiales han subestimado la escalada de las […]
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