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7 febrero, 2023

Liga de Inglaterra acusa a Manchester City de fraude financiero

Londres, 6 feb (Prensa Latina) Los rectores de la Liga Premier del fútbol de Inglaterra acusaron formalmente hoy al Manchester City por presunto fraude financiero. De […]
7 febrero, 2023

Juzgan a cinco guardias civiles por contrabando y blanqueo de capitales

El principal acusado era jefe de turno de la sección aduanera en el Puerto de Algeciras La sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con […]
7 febrero, 2023

Funcionarios fortalecen sus capacidades en prevención de lavado de activos en Panamá

(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Funcionarios pertenecientes al sistema de prevención del blanqueo de capitales en Panamá, fortalecieron sus capacidades técnicas durante cinco cinco días de capacitación impartidas por […]
6 febrero, 2023

Disminuyen operaciones de lavado de activos en Honduras

El decreto 93-2021 exige un delito precedente para una acusación de lavado de activos, ahora tardan más las operaciones. Escasas han sido las operaciones de las […]
6 febrero, 2023

Ángeles Muñoz adjudicó dos obras más a otra empresa acusada de blanqueo

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, adjudicó otros dos contratos a una empresa acusa de blanqueo de capitales en la trama sueca y al frente de […]
6 febrero, 2023

Dos señalados en casos de lavado de dinero buscan alcaldías con el partido Valor

Dos señalados en procesos penales distintos, pero que se centran en el mismo delito, lavado de dinero u otros activos, buscan ganar el cargo como alcaldes […]
3 febrero, 2023

Detienen en Ucrania red implicada en fraude con contrataciones del Ejército

La Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) de Ucrania informó hoy de la detención de cinco individuos implicados en el presunto caso de fraude relacionado con el […]
3 febrero, 2023

Federales la acusan de comprar un Bentley, ropa de lujo y tratamientos de belleza con 381K de préstamos COVID fraudulentos

MIAMI, Fla. – Una mujer de Miami apareció en la corte federal el jueves, para hacer frente a 10 cargos después de que los fiscales la acusaron […]
3 febrero, 2023

MEF proyecta que Panamá saldrá de la lista del Gafi este año

Se espera que en la revisión del segundo semestre del año se hayan cumplido dos o tres puntos pendientes. Unos relacionados al registro de beneficiarios finales […]
2 febrero, 2023

Banco de los Zuccolillo, investigado por lavado de dinero, se resiste a proveer información a la Fiscalía

Hace dos semanas se reanudó en Estados Unidos el juicio del FIFAgate, caso en el que se investigó el pago de sobornos, empresas fantasmas, contratos de […]
2 febrero, 2023

Detenidos por blanqueo de capitales la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato

La plataforma es una vieja conocida de las autoridades y se han requisado 18 millones de euros en forma de criptoactivos La Guardia Civil ha detenido en España a tres […]
2 febrero, 2023

Panamá busca salir de lista de países vinculados a blanqueo de dinero

El ministro de Economía y Finanzas panameño, Héctor Alexander, se refirió al tema al presentar ante el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados una memoria […]
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