Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

29 septiembre, 2023

Corrupción en el fútbol: decretan orden de captura contra empresario catarí, artífice del Mundial Qatar 2022

Mohamed bin Hammam está en el ojo del huracán, tras una decisión penal desde Francia. La justicia francesa emitió una orden de detención internacional contra el empresario […]
29 septiembre, 2023

La fiscalía francesa investiga al multimillonario Bernard Arnault por sus negocios con un empresario ruso

El multimillonario francés Bernand Arnault, propietario de LVMH, está siendo investigado por sus relaciones financieras con un empresario ruso, según informó este viernes la Fiscalía de […]
29 septiembre, 2023

‘Chamaco’, a audiencia por supuesto blanqueo de capitales

Se desconocen, por el momento, los detalles de la detención del artista, pero se informó que tenía en su posesión $48 mil. ¡Polémica! Esta tarde Rosalio […]
28 septiembre, 2023

Escándalo en fútbol mundial | Barcelona es imputado en caso Negreira: este es el delito

Agentes registran la sede del Comité de Árbitros. Situación es tensa en las oficinas. En fútbol de España estalló un escándalo con repercusiones en el mundo […]
28 septiembre, 2023

Absuelta una mujer acusada de blanqueo de capitales por imprudencia al no conocer el origen ilícito de los bienes

La titular del Juzgado de lo Penal Nº2 de Móstoles, Julia Sabando Sequí, ha absuelto a una mujer acusada de blanqueo de capitales por imprudencia al no haber pruebas […]
28 septiembre, 2023

Hornos crematorios de los ‘paras’ fueron intervenidos nuevamente por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas

La diligencia fue llevada a cabo en los hornos crematorios usados por el Bloque Catatumbo de las AUC en Juan Frío, Norte de Santander La Unidad de […]
27 septiembre, 2023

El expresidente de EE.UU. Donald Trump es declarado culpable de fraude en Nueva York

Trump fue demandado en septiembre de 2022 por mentir durante una década sobre el valor de sus activos y su patrimonio neto Un juez determinó que […]
27 septiembre, 2023

DWS, filial de Deutsche Bank, multada con 23,6 millones por fallas antiblanqueo y falsear criterios ESG

Aunque no admite ni niega las conclusiones de las investigaciones, DWS ha aceptado dos órdenes de cese y desistimiento y una reprimenda de la SEC. La división […]
27 septiembre, 2023

Nuevamente se suspendió juicio de Odebrecht en Panamá: no hay fecha de inicio

Este proceso apunta a los expresidentes, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), ambos designados este año por corrupción por Estados Unidos. El juicio por […]
26 septiembre, 2023

Metro Línea 1 dice que los asiste programa que previene riesgos de corrupción

Responde a publicación sobre presuntos giros ilegales de dinero. El Concesionario Metro Línea 1 S.A.S dijo que, con relación a la noticia publicada el pasado día […]
26 septiembre, 2023

Afirman que Abdo Benítez debe ser denunciado por enriquecimiento ilícito

El equipo de investigación de Nación Media detalló cómo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez las firmas Aldia SA y Creando Tecnolo­gía (Createc SA), en […]
26 septiembre, 2023

EL CRIH de Coahuila hará las primeras exhumaciones en Durango

En fosas comunes de panteones de Lerdo y Gómez Palacio Entre los meses de octubre y noviembre especialistas y antropólogos forenses del Centro Regional de Identificación Humana […]
29 septiembre, 2023

Corrupción en el fútbol: decretan orden de captura contra empresario catarí, artífice del Mundial Qatar 2022

Mohamed bin Hammam está en el ojo del huracán, tras una decisión penal desde Francia. La justicia francesa emitió una orden de detención internacional contra el empresario […]
29 septiembre, 2023

La fiscalía francesa investiga al multimillonario Bernard Arnault por sus negocios con un empresario ruso

El multimillonario francés Bernand Arnault, propietario de LVMH, está siendo investigado por sus relaciones financieras con un empresario ruso, según informó este viernes la Fiscalía de […]
29 septiembre, 2023

‘Chamaco’, a audiencia por supuesto blanqueo de capitales

Se desconocen, por el momento, los detalles de la detención del artista, pero se informó que tenía en su posesión $48 mil. ¡Polémica! Esta tarde Rosalio […]
28 septiembre, 2023

Escándalo en fútbol mundial | Barcelona es imputado en caso Negreira: este es el delito

Agentes registran la sede del Comité de Árbitros. Situación es tensa en las oficinas. En fútbol de España estalló un escándalo con repercusiones en el mundo […]
28 septiembre, 2023

Absuelta una mujer acusada de blanqueo de capitales por imprudencia al no conocer el origen ilícito de los bienes

La titular del Juzgado de lo Penal Nº2 de Móstoles, Julia Sabando Sequí, ha absuelto a una mujer acusada de blanqueo de capitales por imprudencia al no haber pruebas […]
28 septiembre, 2023

Hornos crematorios de los ‘paras’ fueron intervenidos nuevamente por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas

La diligencia fue llevada a cabo en los hornos crematorios usados por el Bloque Catatumbo de las AUC en Juan Frío, Norte de Santander La Unidad de […]
27 septiembre, 2023

El expresidente de EE.UU. Donald Trump es declarado culpable de fraude en Nueva York

Trump fue demandado en septiembre de 2022 por mentir durante una década sobre el valor de sus activos y su patrimonio neto Un juez determinó que […]
27 septiembre, 2023

DWS, filial de Deutsche Bank, multada con 23,6 millones por fallas antiblanqueo y falsear criterios ESG

Aunque no admite ni niega las conclusiones de las investigaciones, DWS ha aceptado dos órdenes de cese y desistimiento y una reprimenda de la SEC. La división […]
27 septiembre, 2023

Nuevamente se suspendió juicio de Odebrecht en Panamá: no hay fecha de inicio

Este proceso apunta a los expresidentes, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), ambos designados este año por corrupción por Estados Unidos. El juicio por […]
26 septiembre, 2023

Metro Línea 1 dice que los asiste programa que previene riesgos de corrupción

Responde a publicación sobre presuntos giros ilegales de dinero. El Concesionario Metro Línea 1 S.A.S dijo que, con relación a la noticia publicada el pasado día […]
26 septiembre, 2023

Afirman que Abdo Benítez debe ser denunciado por enriquecimiento ilícito

El equipo de investigación de Nación Media detalló cómo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez las firmas Aldia SA y Creando Tecnolo­gía (Createc SA), en […]
26 septiembre, 2023

EL CRIH de Coahuila hará las primeras exhumaciones en Durango

En fosas comunes de panteones de Lerdo y Gómez Palacio Entre los meses de octubre y noviembre especialistas y antropólogos forenses del Centro Regional de Identificación Humana […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta