Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

22 junio, 2022

Martha Lucía Zamora, inocente tras ser acusada de corrupción en la JEP

La Fiscalía tenía la hipótesis de que Zamora, antigua directora administrativa de la JEP, había dado asesorías ilegales y permitido, sin justificación, salidas del país a […]
21 junio, 2022

Microsoft prueba la auditoría de privacidad para dispositivos sensibles en Windows 11

Hoy en día, la seguridad y la privacidad se han convertido en dos de los pilares fundamentales de todo usuario. Por suerte, esta tarea no sólo recae en nosotros, sino […]
21 junio, 2022

Una investigación revela el imperio millonario de Vladímir Putin

Un grupo de empresas comparten un mismo dominio de correo electrónico oculto al público La guerra entre Rusia y Ucrania sigue activa desde que comenzó el […]
21 junio, 2022

Panamá “logra” mantenerse en la lista gris de GAFI, pero el organismo advirtió que podría pedir a sus miembros tomar medidas contra Panamá

Amenazó con  llamar a sus miembros e instando a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia mejorada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá. […]
17 junio, 2022

IRS contrata nuevo subjefe para investigar fraudes fiscales y otros delitos financieros

El IRS seleccionó un nuevo subjefe de la división de Investigación Criminal; será responsable de investigar delitos financieros, incluido el fraude fiscal, el tráfico de narcóticos, […]
17 junio, 2022

Los servicios y las ventajas que ofrece un perito informático

Ayuda a ganar juicios o procedimientos judiciales El perito informático es aquel profesional que se dedica a presentar las pruebas tecnológicas de un caso ante un tribunal. […]
15 junio, 2022

Estafas: estos son algunos de los métodos más comunes en Colombia

El esquema piramidal, el phishing o la estafa por premios o loterías son algunos de los tipos más utilizados por los estafadores. A lo largo de […]
15 junio, 2022

Obstaculiza combate a corrupción simulación y burocracia: informe

Pese a que México cuenta, desde hace un lustro, con uno de los diseños institucionales más completos y reconocidos en el mundo para enfrentar la opacidad […]
15 junio, 2022

¿Cómo evitar ser víctima de fraude en mi smartphone?

Descubre cómo preparar tu smartphone para evitar caer en trampas informáticas en tu celular Los fraudes a través de smartphones han aumentado al paso de la […]
14 junio, 2022

Las generaciones más expuestas al fraude online

Los Baby Boomers son percibidos como la generación más expuesta a los intentos de engaño a la hora de reserva un viaje online, aunque los más […]
14 junio, 2022

Apple Pay Later se apoyará en Apple ID para evitar el fraude

La manzana mordida usará el sistema dde identificación de usuarios para verificar que son ellos y que pueden pagar el precio. Los servicios financieros están a […]
13 junio, 2022

¿Cómo detectar una estafa piramidal a tiempo? Las claves a tener en cuenta

Cómo saber que se está ante un fraude tipo “esquema Ponzi” y cómo evitarlo. Basta ver lo que muestra Google Trends para comprobar que hay un creciente interés […]
22 junio, 2022

Martha Lucía Zamora, inocente tras ser acusada de corrupción en la JEP

La Fiscalía tenía la hipótesis de que Zamora, antigua directora administrativa de la JEP, había dado asesorías ilegales y permitido, sin justificación, salidas del país a […]
21 junio, 2022

Microsoft prueba la auditoría de privacidad para dispositivos sensibles en Windows 11

Hoy en día, la seguridad y la privacidad se han convertido en dos de los pilares fundamentales de todo usuario. Por suerte, esta tarea no sólo recae en nosotros, sino […]
21 junio, 2022

Una investigación revela el imperio millonario de Vladímir Putin

Un grupo de empresas comparten un mismo dominio de correo electrónico oculto al público La guerra entre Rusia y Ucrania sigue activa desde que comenzó el […]
21 junio, 2022

Panamá “logra” mantenerse en la lista gris de GAFI, pero el organismo advirtió que podría pedir a sus miembros tomar medidas contra Panamá

Amenazó con  llamar a sus miembros e instando a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia mejorada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá. […]
17 junio, 2022

IRS contrata nuevo subjefe para investigar fraudes fiscales y otros delitos financieros

El IRS seleccionó un nuevo subjefe de la división de Investigación Criminal; será responsable de investigar delitos financieros, incluido el fraude fiscal, el tráfico de narcóticos, […]
17 junio, 2022

Los servicios y las ventajas que ofrece un perito informático

Ayuda a ganar juicios o procedimientos judiciales El perito informático es aquel profesional que se dedica a presentar las pruebas tecnológicas de un caso ante un tribunal. […]
15 junio, 2022

Estafas: estos son algunos de los métodos más comunes en Colombia

El esquema piramidal, el phishing o la estafa por premios o loterías son algunos de los tipos más utilizados por los estafadores. A lo largo de […]
15 junio, 2022

Obstaculiza combate a corrupción simulación y burocracia: informe

Pese a que México cuenta, desde hace un lustro, con uno de los diseños institucionales más completos y reconocidos en el mundo para enfrentar la opacidad […]
15 junio, 2022

¿Cómo evitar ser víctima de fraude en mi smartphone?

Descubre cómo preparar tu smartphone para evitar caer en trampas informáticas en tu celular Los fraudes a través de smartphones han aumentado al paso de la […]
14 junio, 2022

Las generaciones más expuestas al fraude online

Los Baby Boomers son percibidos como la generación más expuesta a los intentos de engaño a la hora de reserva un viaje online, aunque los más […]
14 junio, 2022

Apple Pay Later se apoyará en Apple ID para evitar el fraude

La manzana mordida usará el sistema dde identificación de usuarios para verificar que son ellos y que pueden pagar el precio. Los servicios financieros están a […]
13 junio, 2022

¿Cómo detectar una estafa piramidal a tiempo? Las claves a tener en cuenta

Cómo saber que se está ante un fraude tipo “esquema Ponzi” y cómo evitarlo. Basta ver lo que muestra Google Trends para comprobar que hay un creciente interés […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta