Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
24 junio, 2021
El banco busca un enfoque más holístico para abordar los desafíos regulatorios en lugar de solo corregir deficiencias específicas de cumplimiento, dice un memorando interno Por Dylan […]
24 junio, 2021
Lo que nació como la compra de un terreno para usarlo como finca de descanso, terminó en un calvario para sus compradores: los hermanos Arboleda Holguín. […]
23 junio, 2021
Las multas estipuladas por la SIC pueden ser hasta de 2.000 salarios mínimos y pueden variar según la gravedad de los hechos Cristian Acosta Argote – […]
23 junio, 2021
Firma Víctor Mosquera Marín Abogados recibió la notificación de un galardón en la categoría Strategic Litigation Experts of the Year Cristian Acosta Argote – cacosta@larepublica.com.co miércoles, […]
23 junio, 2021
Como es de conocimiento el 24 de diciembre de 2020 y 9 de abril de 2021 la Superintendencia de Sociedades emitió dos Circulares mediante las cuales […]
21 junio, 2021
Junto con los muchos beneficios derivados del proceso de transformación digital que han venido atravesando la gran mayoría de empresas en los últimos años -algunas impulsadas […]
21 junio, 2021
El paquete de reformas antimonopolio presentado en el Congreso de Estados Unidos y dirigido a las grandes empresas tecnológicas podría tener, si se promulga, efectos de […]
18 junio, 2021
El Gobierno serbio despliega en Belgrado un sistema compuesto por un millar de cámaras con un ‘software’ capaz de identificar a los ciudadanos en tiempo real […]
18 junio, 2021
Una investigación de EL PAÍS y ‘Armando.info’ revela cómo se gestó una trama que involucra a decenas de personas y empresas, viaja por casi una treintena […]
17 junio, 2021
La apertura de los procedimientos sancionadores se produce 9 meses después de que la organización Reclamadatos presentase el primer escrito de denuncia. En caso de que […]
17 junio, 2021
Entre los últimos ciberataques a nivel global encontramos el de ransomware relacionado con Colonial Pipeline. Finalmente, el FBI pudo rescatar 2,3 millones de dólares (63,7 bitcoins). Este tipo de sucesos deparan algunos augurios que radican en […]
15 junio, 2021
La entidad estableció 10 alertas de control interno ante el posible riesgo de pérdida de recursos públicos si no se toman medidas oportunas Carolina Salazar Sierra martes, […]
