Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

4 agosto, 2021

El Supremo multa al Santander con 5,6 millones por incumplir la norma de blanqueo de capitales

Inicialmente la sanción era de 10,5 millones y finalmente se les acusa de tres infracciones graves al no identificar a los titulares de varias cuentas Íñigo […]
3 agosto, 2021

Ciberdelitos: los hackers, la nueva forma del crimen organizado en Rusia que amenaza al mundo

El problema es lo suficientemente grande como para que Joe Biden lo pusiera en la agenda con su par ruso, Vladimir Putin. The New York Times […]
3 agosto, 2021

La inteligencia emocional, el auditor y la investigación del fraude

El escepticismo y la perspicacia, si bien, son útiles en el trabajo de auditoría y en las actividades de cumplimiento y gestión de riesgos, es necesario […]
3 agosto, 2021

El ‘caso Villarejo’ acelera y suma ya 51 procesados

El juez da por finalizadas cinco líneas de investigación en las últimas dos semanas, incluidas las pesquisas de Kitchen J. J. Gálvez El caso Villarejo ha pisado el […]
29 julio, 2021

Miembro Destacado Juan Pablo Rivero, CFCS—“Es un desafío combatir el fraude a través de identidades falsas o sintéticas, tan habituales en un entorno cibernético”

Juan Pablo es un gran amigo de ACFCS y cuenta con una distinguida trayectoria profesional en la prevención y detección del delito financiero. by  Publicado porACFCS – 07/23/2021 […]
29 julio, 2021

El juez ve “indicios suficientes” para llevar a Shakira a juicio por fraude fiscal

La cantante se sentará en el banquillo por evitar el pago de 14,5 millones en impuestos Jesús García Shakira no podrá evitar, salvo pacto de última hora […]
28 julio, 2021

ESCENA DEL CRIMEN EN CASOS DE PRESUNTA VIOLENCIA SEXUAL

WEBINARIO ¡Hola! Estás a punto de ser parte de un excelente conversatorio Este próximo jueves 29 de julio cerramos el mes con un webinar dedicado a […]
9 julio, 2021

Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros, según el GAFI

El órgano de control fiscal también anunció nueve hallazgos administrativos, siete con presunta incidencia disciplinaria y tres con posible incidencia fiscal. by  Publicado porACFCS – 07/06/2021 · Las nuevas […]
8 julio, 2021

“Ineficiente control interno”: Contraloría sobre Triple A

El órgano de control fiscal también anunció nueve hallazgos administrativos, siete con presunta incidencia disciplinaria y tres con posible incidencia fiscal. 7 jul. 2021 – 3:45 […]
8 julio, 2021

Fiscalía acusó formalmente al alcalde de Cali por millonario contrato de publicidad

La empresa Vissión Digital, que suscribió el contrato por más de $400 millones, fue creada tan solo dos días antes de firmar el acuerdo Esteban Feria […]
7 julio, 2021

Supersociedades impuso multa por $3.909 millones a exadministradores de Odebrecht

La Superintendencia de Sociedades desde 2018, ha interpuesto al Grupo sanciones que ya totalizan un valor de $5.454 millones Anderson Urrego – aurrego@larepublica.com.co  martes, 6 de […]
7 julio, 2021

Anticorrupción pide imputar a Iberdrola Renovables, CaixaBank y Repsol por el ‘caso Villarejo

Considera que deben responder como personas jurídicas por el delito de cohecho que se atribuye a sus directivos, los ya imputados Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau […]
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