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3 abril, 2023

Lambayeque: Investigan por presunto lavado de activos a Los Gayoso

La Fiscalía ordena peritaje financiero en investigación contra Antonio Gayoso y entorno familiar por compras dudosas de terrenos en Pimentel y La Victoria La Fiscalía Especializada […]
3 abril, 2023

Desarticulan red ilegal de blanqueo de capitales por más de $100 mil millones en Barranquilla

La organización estaba compuesta por nueve integrantes, quienes desempeñaban importantes cargos en empresas fachadas dedicadas a las operaciones de exportación con países como Estados Unidos, Venezuela, […]
3 abril, 2023

Venezuela: suman 42 detenidos por corrupción y desfalco a PDVSA

La trama de corrupción se extiende a empresarios y altos cargos de instituciones públicas. Más de 40 personas han sido detenidas en las últimas semanas en […]
31 marzo, 2023

La Premier League restringirá ingreso de dueños si han atacado derechos humanos

La intención es descartar a figuras ligadas a violencia, corrupción, fraude, fraude fiscal o crímenes de odio. La Premier League anunció este jueves que será más […]
31 marzo, 2023

Abren juicio oral contra el expresidente Valcárcel por prevaricación, malversación y fraude

La jueza pone al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel en el banquillo. La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en auto notificado este jueves, ordena la apertura […]
31 marzo, 2023

CSJ falla en contra de la Superintendencia de Bancos y a favor de Capital Bank

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró ‘nula por ilegal’ la resolución sancionatoria SBP-0031-2017 del 2 de marzo de […]
30 marzo, 2023

Cae una red criminal que estafó más de 5 millones a empresas de todo el mundo con ataques informáticos

Se ha detenido a 25 personas en Alicante, Hellín (Albacete), Lorca (Murcia), Guadalajara, Parla y Pinto (Madrid) y Seseña (Toledo) La Guardia Civil ha desarticulado una […]
30 marzo, 2023

Desarticulada en Madrid una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Han sido detenidas cuatro personas, e investigadas otras tres, además de realizar una entrada y registro en un concesionario de vehículos de alta gama La Policía […]
30 marzo, 2023

Cemex: condenan a 15 años a exejecutivo por oscura compra de planta en Colombia

También sentenciaron a intermediario. Por cotizar en bolsa, cementera mexicana lo informó al mercado Hacia las 6 de la tarde del miércoles, 29 de marzo, el […]
29 marzo, 2023

Fiscalía de Perú amplía investigación a presidenta Boluarte por presunto lavado de activos

La fiscalía de Perú anunció este martes que amplió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por lavado de activos en el presunto financiamiento ilegal de […]
29 marzo, 2023

Detenido en Mallorca Juan Gayá, el gurú español de las apuestas deportivas, por supuesto blanqueo de capitales

El pronosticador, especializado en Segunda B y Tercera División, se ha resistido al arresto y ha provocado lesiones a varios agentes El popular pronosticador deportivo (tipster) […]
29 marzo, 2023

Acusan a un empresario de sobornar jugadores en favor del Benfica

Los hechos se remontan a la temporada 2015/16 La Fiscalía portuguesa ha acusado de corrupción a un empresario deportivo por supuestamente intentar sobornar a jugadores para […]
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