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La Audiencia Nacional juzga a Rifaat Al Assad y otras ocho personas de su entorno por lavar activos por valor de 700 millones de euros con […]

La Fiscalía ha señalado tres acusaciones en contra del conjunto azulgrana, entre los que destacan manejos fraudulentos del club. La fiscalía acusó formalmente al Barcelona de corrupción debido […]

Pablo Gómez presentó algunos detalles de la supuesta red de corrupción mediante la cual el exsecretario retiró millones de dólares de las arcas públicas. Pablo Gómez, […]

El hijo de Papa Massat Diack es condenado a cinco años de prisión por el Tribunal de Apelación de París. Se encuentra en Senegal por miedo […]

El Tribunal de Zúrich abrió juicio a cuatro exempleados de Gazprombank por colaboración con Serguéi Roldugin, amigo de Vladímir Putin, sindicado de haber llevado al exterior […]

Claudia Díaz Guillén, militar y enfermera de Hugo Chávez (1999 – 2013), y además, tesorera de la República (2011 – 2013), y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, jefe de […]

El gobernador del Banco Central del Líbano, Riad Salamé, ha sido citado a declarar ante el juez el próximo 15 de marzo en el marco de […]

Se trata del hijo menor Luciano Bento (27) a quien se lo acusa de coautor del delito de lavado de activos de origen ilícito. Otro hijo […]

El arrestado había organizado y dirigido un grupo delictivo en Polonia dedicado a cometer delitos fiscales y penales y se considera uno de los delincuentes de […]

Según el Departamento Central de Investigación y Acción Penal portugués (DCIAP), los registros se llevaron a cabo en domicilios de Ponta Delgada, ciudad del archipiélago de […]

SALT LAKE CITY, UTAH- Un gran jurado federal en Salt Lake City acusó a un hombre de Utah de supuestamente planificar y ejecutar un plan para […]

Arcadi España: ‘La Generalitat está implicada en combatir el fraude fiscal desde una triple perspectiva: prevención, control y cooperación’. La actuación de la Agència Tributària Valenciana (ATV) […]