Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

24 octubre, 2023

La Policía española recupera piezas de oro históricas de Ucrania valoradas en 60 millones

La Policía española recuperó once piezas de oro del patrimonio histórico de Ucrania sacadas ilegalmente de este país en 2016 para venderlas en España, tras una […]
24 octubre, 2023

Isabelle Adjani, la diva francesa de cine, podría ir a la cárcel por fraude fiscal

Comienza el juicio por fraude fiscal contra la estrella francesa de cine Isabelle Adjani, proceso que la podría llevar tras las rejas. Isabelle Adjani es considerada una […]
23 octubre, 2023

La CNMV lanza podcast dirigidos a evitar estafas y fraudes financieros

En la serie de nueve audios se identifican las prácticas que los estafadores suelen utilizar para engañar a los inversores La Comisión Nacional del Mercado de Valores […]
23 octubre, 2023

Imputaron a un político cercano a Martín Insaurralde por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

El fiscal Sergio Mola impulsa una investigación contra Juan Pablo de Jesús, vicejefe de Gabinete bonaerense. El juez Kreplak, quien lleva adelante el expediente por el […]
23 octubre, 2023

Nueva York demanda a los gemelos Winklevoss por fraude millonario con criptomonedas

La Fiscalía General de Nueva York interpuso una demanda contra empresas de criptomonedas, entre ellas Gemini, de los gemelos Winklevoss, argumentando que engañaron a los inversionistas. […]
20 octubre, 2023

Fraude cibernético, severo problema que afecta a empresas sobre todo de CDMX y Edomex

Este problema merma la estructura financiera de pequeño, micro y medianas empresas, señala el SESNSP La Ciudad de México es la entidad con el mayor número […]
20 octubre, 2023

Denis Katana, el mayor hacker detenido en España, blanqueó fondos de la mafia rusa con criptomonedas

El crimen organizado exsoviético instalado en la costa valenciana recurrió a este método ante la falta de control de los Estados. El empresario ruso procesado por formar parte […]
20 octubre, 2023

Condena al CEO de Aventura por estafar a 3.400 inversores: 1 año por cada 50 millones de dólares robados

Lo que se vendió como un impulso para las pequeñas empresas y una oportunidad para los inversores familiares resultó ser una estafa masiva que involucró a […]
19 octubre, 2023

Un juzgado coruñés condena a un banco por una estafa informática

El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de A Coruña ha condenado a una entidad bancaria a reintegrar 9.500 euros más intereses a una clienta víctima […]
19 octubre, 2023

Descubrieron una red de 19 empresas que realizaban maniobras de contrabando y lavado de activos

La organización estaba compuesta por al menos 45 personas y algunas firmas “fantasma”. En el marco de la investigación, la Policía Federal Argentina llevó adelante 38 […]
19 octubre, 2023

John Paulson demanda a Fahad Ghaffar por supuesto fraude, malversación y enriquecimiento injusto

El litigio ha sido incoado esta tarde en el tribunal federal, donde el multimillonario alega sobre una docena de estafas por parte de quien fue su […]
17 octubre, 2023

El Supremo revisa la segunda absolución de Xabi Alonso por fraude fiscal

El Tribunal Supremo estudia este miércoles el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia que confirmó la segunda absolución al exfutbolista y actual entrenador […]
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