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Se confiscaron de una sociedad avaluada en más de 850 mil millones de pesos. Este martes 5 de julio, el Ejército informó sobre la detención de dos […]

Por algunas inversiones en sucursal de la UCV en Miami. El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afrontaría una investigación judicial por lavado de […]

Este tipo de financiamiento ahora está en las apps móviles; protege tus datos personales, no compartas documentos, ni des permisos a ventanas emergentes que quieran acceder […]

WASHINGTON, D.C., 4 de julio de 2022 (WAM) — Una delegación de los EAU visitó Washington, D.C. y se reunió con funcionarios del Departamento del Tesoro […]

Las autoridades del país europeo lo atraparon en agosto de 2021, luego de que la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del MP inició acciones […]

El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, presidido por el Ministro de Justicia Martin Soria, aprobó hoy por unanimidad la Primera […]

La INTERPOL ha participado junto a la Policía Nacional de España y EUROPOL en la importante Operación Conífera, aprovechando su red internacional de expertos para ofrecer […]

Ciudad de Panamá, 30 jun (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó este jueves que las experiencias y buenas prácticas para disminuir los riesgos […]

Álvaro Fonseca dice que lo preventivo y lo perceptivo no pertenecen a la auditoría forense. La auditoría forense trabaja con un equipo transdisciplinar, es decir, tiene en cuenta a […]

El FBI ha denunciado este martes intentos de suplantación de identidad por parte de ladrones que querían acceder a información delicada de empresas. Una entrevista de […]

La banda utilizada procedimientos combinados de ‘phising’ y de clonado de tarjetas SIM o ‘SIM swapping’ La Guardia Civil de Alicante ha detenido a dieciséis presuntos […]

Lima.- Los bancos y proveedores de servicios de pago se enfrentan actualmente a un gran desafío por el auge del comercio en línea, lo que está […]