Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

julio 7, 2021

Supersociedades impuso multa por $3.909 millones a exadministradores de Odebrecht

La Superintendencia de Sociedades desde 2018, ha interpuesto al Grupo sanciones que ya totalizan un valor de $5.454 millones Anderson Urrego – aurrego@larepublica.com.co  martes, 6 de […]
julio 7, 2021

Anticorrupción pide imputar a Iberdrola Renovables, CaixaBank y Repsol por el ‘caso Villarejo

Considera que deben responder como personas jurídicas por el delito de cohecho que se atribuye a sus directivos, los ya imputados Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau […]
julio 7, 2021

Corrupción, Cibercrimen Lista Top de EE. UU. Preocupaciones contra el blanqueo de dinero

Las instituciones financieras esperaban que priorizar las amenazas contra el lavado de dinero les ayudara a adaptar más eficientemente sus programas de cumplimiento Por Dylan Tokar Actualizado […]
junio 29, 2021

Atención: capturan en Bogotá a rumano detrás de ciberataques a la NASA, bancos y más empresas

El ciberdelincuente creó un virus informático que infectó más de un millón de computadores en todo el mundo. Pretendía llegar a Medellín. 29/6/2021 Mientras hacía una […]
junio 29, 2021

La trama de José Luis Moreno quería crear un banco en Malta “diseñado para el crimen”

Los investigadores imputan al productor blanqueo, estafa y organización criminal. Empleados de banca y directores colaboraban con la red GEMA PEÑALOSA@GemaPenalosa Madrid Actualizado Martes, 29 junio 2021 […]
junio 29, 2021

Política Nacional Antilavado de Activos contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que […]
junio 28, 2021

Más de 11.700 vulnerabilidades críticas de ciberseguridad se han evidenciado en 2021

En lo que va corrido del presente año, entre actualizaciones y nuevos descubrimientos de vulnerabilidades, se han evidenciado aproximadamente 11.700 con severidad crítica en materia de […]
junio 28, 2021

¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta un negocio en Internet?

Cualquier empresa que nace y se desarrolla en Internet puede ser víctima de un ciberataque. Muchas de ellas no están protegidas ni preparadas para afrontar una […]
junio 28, 2021

¿Qué hacer cuando se conoce de la comisión de un delito?”

Tanto en Colombia como en distintos países del mundo están consagrados deberes que obligan a todos los que conozcan de la comisión de un hecho punible […]
junio 24, 2021

Alejandro Mayorkas: “Nos enfrentamos a ciberataques respaldados por Estados”

El responsable de Seguridad Nacional de Biden afirma que la mayor amenaza terrorista de EE UU es la que se origina en el interior del país […]
junio 24, 2021

Deutsche Bank revisa las operaciones contra la delincuencia financiera

El banco busca un enfoque más holístico para abordar los desafíos regulatorios en lugar de solo corregir deficiencias específicas de cumplimiento, dice un memorando interno Por Dylan […]
junio 24, 2021

Una mina de piedra caliza, Cemex y corrupción tras el cemento en Colombia

Lo que nació como la compra de un terreno para usarlo como finca de descanso, terminó en un calvario para sus compradores: los hermanos Arboleda Holguín. […]
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