Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

28 octubre, 2022

Nueva estafa bancaria: copian la web del banco y hasta pautan en Google

Tenga cuidado porque le podrían dejar la cuenta desocupada. Clientes de varios bancos en Colombia ya denunciaron. Las estafas por internet se han convertido en pan de cada […]
28 octubre, 2022

Otro funcionario del correísmo es investigado en Estados Unidos por lavado de activos

Nilsen Arias, que ostentaba un cargo en Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa, coopera con la justicia estadounidense Nilsen Arias, ex gerente de Comercio Internacional […]
28 octubre, 2022

IKEA alerta de intentos de fraude en su nombre

La compañía de muebles y accesorios para el hogar tomó conocimiento de cuentas que en nombre de IKEA realizan anuncios falsos, invitando a registrarse en páginas […]
27 octubre, 2022

Nueva modalidad de estafa utiliza a Netflix como anzuelo para atraer a sus víctimas, ¿cómo operan los delincuentes?

Tenga cuidado con los mensajes de texto que llegan a su celular. Los estafadores no pierden el tiempo y día tras día encuentran nuevas estrategias para […]
27 octubre, 2022

Avianca lleva a la Fiscalía a Ultra Air por fraude procesal

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ Avianca denunció ante la Fiscalía a la aerolínea Ultra Air por presunto fraude procesal en la solicitud de integración con […]
27 octubre, 2022

Comité Olímpico Japonés enfrascado en combatir la corrupción

Tokio, 27 oct (Prensa Latina) El presidente del Comité Olímpico Japonés, Yasuhiro Yamashita, anunció hoy un plan del organismo para combatir la corrupción a raíz de […]
26 octubre, 2022

Recomendaciones para evitar estafas cuando reciba ofertas laborales

Las autoridades hacen un llamado a desconfiar de este tipo de convocatorias que exigen sumas de dinero para avanzar en el proceso de selección. En los […]
26 octubre, 2022

Fiscalía de Perú inicia investigación por corrupción a destituido ministro de Salud del gobierno de Pedro Castillo

Es el octavo ministro de esta cartera que sale del cargo durante este mandato. La fiscalía peruana inició indagaciones sobre el saliente ministro de Salud, Jorge […]
26 octubre, 2022

La gran estafa de AutoBelk en Cúcuta

Belky Jhoanna Argote Rincón, representante legal de la empresa, ayer decidió cerrar las tres sedes que tiene en la ciudad. Enojados, ansiosos y frustrados estaban ayer […]
25 octubre, 2022

No renueves tu suscripción de Netflix sin antes conocer esta estafa

Denuncian la recepción de SMS fraudulentos (smishing) suplantando a la plataforma de contenido de entretenimiento audiovisual. El objetivo es obtener los datos bancarios de la víctima.  […]
25 octubre, 2022

Dos detenidos por una estafa en compras por $ 2.000.000 en un mayorista

Las operaciones fueron realizadas en parciales de cuatro compras, y fue el contador de la firma quien, en contacto con los bancos a las que pertenecían […]
25 octubre, 2022

Comparecerá expresidente panameño por blanqueo de capitales

Ciudad de Panamá, 24 oct (Prensa Latina) La jueza Baloísa Marquínez llamó al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a una audiencia preliminar, acusado por el delito contra […]
Contactar
Hola, me gustaría hacer una consulta