Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
julio 7, 2021
La Superintendencia de Sociedades desde 2018, ha interpuesto al Grupo sanciones que ya totalizan un valor de $5.454 millones Anderson Urrego – aurrego@larepublica.com.co martes, 6 de […]
julio 7, 2021
Considera que deben responder como personas jurídicas por el delito de cohecho que se atribuye a sus directivos, los ya imputados Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau […]
julio 7, 2021
Las instituciones financieras esperaban que priorizar las amenazas contra el lavado de dinero les ayudara a adaptar más eficientemente sus programas de cumplimiento Por Dylan Tokar Actualizado […]
junio 29, 2021
El ciberdelincuente creó un virus informático que infectó más de un millón de computadores en todo el mundo. Pretendía llegar a Medellín. 29/6/2021 Mientras hacía una […]
junio 29, 2021
Los investigadores imputan al productor blanqueo, estafa y organización criminal. Empleados de banca y directores colaboraban con la red GEMA PEÑALOSA@GemaPenalosa Madrid Actualizado Martes, 29 junio 2021 […]
junio 29, 2021
Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que […]
junio 28, 2021
En lo que va corrido del presente año, entre actualizaciones y nuevos descubrimientos de vulnerabilidades, se han evidenciado aproximadamente 11.700 con severidad crítica en materia de […]
junio 28, 2021
Cualquier empresa que nace y se desarrolla en Internet puede ser víctima de un ciberataque. Muchas de ellas no están protegidas ni preparadas para afrontar una […]
junio 28, 2021
Tanto en Colombia como en distintos países del mundo están consagrados deberes que obligan a todos los que conozcan de la comisión de un hecho punible […]
junio 24, 2021
El responsable de Seguridad Nacional de Biden afirma que la mayor amenaza terrorista de EE UU es la que se origina en el interior del país […]
junio 24, 2021
El banco busca un enfoque más holístico para abordar los desafíos regulatorios en lugar de solo corregir deficiencias específicas de cumplimiento, dice un memorando interno Por Dylan […]
junio 24, 2021
Lo que nació como la compra de un terreno para usarlo como finca de descanso, terminó en un calvario para sus compradores: los hermanos Arboleda Holguín. […]
