Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.

22 febrero, 2022

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LA GRAFOLOGÍA FORENSE

La tecnología ha cambiado el mundo y la forma en la que trabaja la grafología forense también. Hoy el Director del Laboratorio Forense de la Compañía […]
27 enero, 2022

Los correos electrónicos de phishing de COVID-19, se disparan un 500% por la preocupación de Omicron

La última variante de COVID-19 ha provocado un aumento del 521% en los ataques de phishing que utilizan el virus como señuelo para engañar a los […]
27 enero, 2022

Los futuros retos del ‘compliance’ financiero

El verdadero éxito de esta función consistirá en ser vista ya no como un obstáculo para el negocio, sino como generadora de confianza 27 de enro […]
27 enero, 2022

Salvaguardar a los inversores y consumidores estadounidenses

¿Podría una mayor divulgación y protección de denunciantes para empresas privadas evitar otro esquema de fraude como Theranos? 27 de enero de 2022 BLOGGER INVITADO El […]
25 enero, 2022

“La ley en Colombia es muy fácil”: escándalo por confesión de ladrón que dice no temerle a la Policía

Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones se registraron 46.527 incidente delictivos digitales en 2021 25 de Enero de 2022 Uno de los aspectos que […]
25 enero, 2022

Conozca las sanciones por los ciberdelitos que más crecieron durante el año pasado

Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones se registraron 46.527 incidente delictivos digitales en 2021 Cristian Acosta Argote cacosta@larepublica.com.co martes, 25 de enero de 2022 El […]
25 enero, 2022

Desempolvar sus datos para las huellas dactilares del fraude: Seis patrones numéricos que usan los estafadores

Los estafadores tienden a robar de maneras similares. Aquí hay seis patrones numéricos que puedes buscar y posiblemente encontrar fraude oculto. Aprende de la aclamada autoridad […]
25 enero, 2022

La AN cerca por blanqueo a agentes de fútbol y pide más datos del representante de Morata

Los jueces Pedraz y Tardón avanzan en sus pesquisas en torno a los fichajes de futbolistas que afectan a uno de los mayores fondos de inversión […]
24 enero, 2022

«Compliance» en las actividades de turismo activo

La materialización del riesgo en este tipo de actividades, en ocasiones, provoca daños graves en las personas y en los bienes El turismo activo o turismo […]
24 enero, 2022

Registros contables de las sociedades panameñas (Ley 254 de 2021)

En el marco de la intención del Gobierno de la República de Panamá de consagrar disposiciones legales para garantizar la Transparencia Fiscal Internacional y la Prevención […]
24 enero, 2022

Los retos de la ANM al implementar la tecnología blockchain

A lo largo de los últimos dos años la Agencia Nacional de Minería (la “ANM” o “Agencia”) ha anunciado la implementación de la tecnología blockchain para […]
24 enero, 2022

Así es un fraude ‘online’ paso a paso: “Quería romperle las piernas, pero ni siquiera era quien decía ser”

En 2020 hubo en España más de un cuarto de millón de estos delitos, cuatro veces más que en 2016 Jordi Pérez Colomé21 ene 2022 – 22:39 COT “Poca […]
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