Las últimas noticias y acontecimientos relacionados con la gestión de riesgos, el cumplimiento, la investigación y ciencias forenses.
28 octubre, 2022
Tenga cuidado porque le podrían dejar la cuenta desocupada. Clientes de varios bancos en Colombia ya denunciaron. Las estafas por internet se han convertido en pan de cada […]
28 octubre, 2022
Nilsen Arias, que ostentaba un cargo en Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa, coopera con la justicia estadounidense Nilsen Arias, ex gerente de Comercio Internacional […]
28 octubre, 2022
La compañía de muebles y accesorios para el hogar tomó conocimiento de cuentas que en nombre de IKEA realizan anuncios falsos, invitando a registrarse en páginas […]
27 octubre, 2022
Tenga cuidado con los mensajes de texto que llegan a su celular. Los estafadores no pierden el tiempo y día tras día encuentran nuevas estrategias para […]
27 octubre, 2022
EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ Avianca denunció ante la Fiscalía a la aerolínea Ultra Air por presunto fraude procesal en la solicitud de integración con […]
27 octubre, 2022
Tokio, 27 oct (Prensa Latina) El presidente del Comité Olímpico Japonés, Yasuhiro Yamashita, anunció hoy un plan del organismo para combatir la corrupción a raíz de […]
26 octubre, 2022
Las autoridades hacen un llamado a desconfiar de este tipo de convocatorias que exigen sumas de dinero para avanzar en el proceso de selección. En los […]
26 octubre, 2022
Es el octavo ministro de esta cartera que sale del cargo durante este mandato. La fiscalía peruana inició indagaciones sobre el saliente ministro de Salud, Jorge […]
26 octubre, 2022
Belky Jhoanna Argote Rincón, representante legal de la empresa, ayer decidió cerrar las tres sedes que tiene en la ciudad. Enojados, ansiosos y frustrados estaban ayer […]
25 octubre, 2022
Denuncian la recepción de SMS fraudulentos (smishing) suplantando a la plataforma de contenido de entretenimiento audiovisual. El objetivo es obtener los datos bancarios de la víctima. […]
25 octubre, 2022
Las operaciones fueron realizadas en parciales de cuatro compras, y fue el contador de la firma quien, en contacto con los bancos a las que pertenecían […]
25 octubre, 2022
Ciudad de Panamá, 24 oct (Prensa Latina) La jueza Baloísa Marquínez llamó al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a una audiencia preliminar, acusado por el delito contra […]